Ухвала суду № 53541574, 23.09.2015, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 23.09.2015 Справа № 554/6410/15-к

Провадження: № 1кс/554/6075/2015

УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2015 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В., розглянувши клопотання в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавські області підполковника міліції Стеценко Л.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

22.09.2015 року в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавські області підполковник міліції Стеценко Л.Г. звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ, посилаючись на те, що СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014170010000608, внесеного до ЄРДР від 06.11.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено наступне: 06.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Амарант» від заступника директора з комерційних питань закупівлі ТОВ «Ді Енд Ай Еволюшн» ОСОБА_3

Крім того, 07.11.2014 року на адресу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява про вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ТОВ «Амарант» від Генерального директора ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» ОСОБА_5

Крім того, 09.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в якій він зазначив, що ОСОБА_7, директори ПП «АМАРАНТ-АГРО» - ОСОБА_8, ТОВ «ГАЇВЩИНА» - ОСОБА_8, ТОВ «РАНОК» - ОСОБА_9, ТОВ «ОЛІМП-АГРО ЛТД» - ОСОБА_10, будучи службовими особами вказаних товариств, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволоділи майном ПАТ «ДПЗКУ», яке було оплачено та знаходилось під заставою.

Крім того, 16.12.14 до СУ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 - заступника начальника управління фінансових ризиків публічного акціонерного товариства «Державна продовольчо-зернова корпорація України», в якій він зазначив, що ОСОБА_7, директор ТОВ «Амарант», будучи службовою особою, з метою особистого збагачення шляхом зловживання службовим становищем заволодів майном ПАТ «ДПЗКУ», яке знаходилось на зберіганні в ТОВ «Амарант».

Крім того, 28.04.2015 до чергової частини УБОЗ УМВС України в Полтавській області надійшла письмова заява директора ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» (код ЄДРПОУ 37576404) ОСОБА_11, в якій зазначено, що 03.10.2014 ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» уклало угоду з ТОВ «АМАРАНТ» (код ЄДРПОУ 31801166) договір складського зберігання зерна №031001, відповідно до якого ТОВ «АМАРАНТ», діючи у якості зберігача прийняло на зберігання від поклажодавця ТОВ «АГРОТРЕЙД ЕКСПОРТ» пшеницю 2 класу у кількості 5000 (п'ять тисяч) тон.

Згідно укладеного договору та на підтвердження прийняття на зберігання зерна ТОВ «АМАРАНТ», відповідно до ст.37 ЗУ «Про зерно та ринок зерна в Україні», видав поклажодавцю подвійні складські свідоцтва серія АБ № 099606 від 03.10.2014 року та серія АБ №099607 від 03.10.2014 року. Відповідно до складських свідоцтв вбачається, що зерно повинно збігатися на товарному складі ТОВ «АМАРАНТ» за адресою Полтавська область, Лохвицький район, с.Юсківці, вул. Луганська, 1-б.

Представники ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» звернулися до ТОВ «АМАРАНТ» з проханням оглянути належні ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» 5000 тон пшениці для перевірки її якості з метою подальшого відвантаження зі складу. В свою чергу, представники ТОВ «АМАРАНТ» ігнорують вимогу ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» та ухиляються від надання доступу для огляду. Надавати будь-які пояснення щодо місцезнаходження та умов зберігання належної поклажодавцю пшениці представники ТОВ «АМАРАНТ» відмовляються.

У зв'язку з викладеним у ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» є підстави вважати, що пшениця була вивезена зі складів ТОВ «АМАРАНТ», місцезнаходження її на даний час не відомо.

Вищезазначеними діями співробітників ТОВ «АМАРАНТ» завдано майнової шкоди ТОВ «АГРОТРЕИД ЕКСПОРТ» в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що відповідно до відомостей з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, код ЄДРПОУ №31801166, який вказується у договорах та печатках як такий що присвоєний ТОВ «Амарант», в дійсності належить товариству з обмеженою відповідальністю «ЛУКСОР-УТР». Як було встановлено, ТОВ «Луксор УТР» є колишньою назвою ТОВ «Амарант» і має один і той же день код ЄДРПОУ 31801166.

Засновником ТОВ «ЛУКСОР-УТР», ПП «Амарант - Агро» код ЄДРПОУ 36454236 є ТАВРІДА ІНТЕРТРЕЙД ЕС. ЕЙ., НЬЮ РОУД, 7, М. БЕЛІЗ, БЕЛІЗ, ЦЕНТРАЛЬНА АМЕРИКА. У свою чергу, ПП «Амарант - Агро» є засновником ТОВ «Ранок».

У ході досудового слідства встановлено, що за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Луксор-Агро», а саме за адресою: м. Полтава, вул. Миру, 3 також розташоване ТОВ «Велес Трейдінг» код ЄДРПОУ №34742769.

Зокрема, установлено, що у АТ "ОТП Банк" (МФО 300528) ТОВ «Луксор-УТР», колишня назва ТОВ «Амарант»), код ЄДРПОУ 31801166, відкрив рахунки №№ 26000001306073, 26007101306073, 26058031306073, ПП «Амарант-Агро» (код ЄДРПОУ 36454236) відкрив рахунки №№ 26047051335983, 26008001335983, ТОВ «Олімп Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ37650545) відкрив рахунки №№26041490351988, 26046451351988, 26058041351988, 26007401351988, ПП «Амарант Транс» (код ЄДРПОУ 36454215) відкрив рахунки №№26044090335981, 26000001335981.

Оскільки для встановлення обставин у кримінальному провадженні має значення достовірна інформація про час, суми та підстави перерахування коштів за вказаними договорами, яка міститься у платіжних документах (платіжних дорученнях) та роздруківці руху коштів по рахунках (регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), яка знаходиться у володінні лише банківської установи, іншим шляхом її отримати неможливо.

Враховуючи, що дана інформація містить охоронювану законом банківську таємницю, доступна лише АТ "ОТП Банк" та її можливо використати як докази в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавські області підполковника міліції Стеценко Л.Г. прохала надати тимчасовий доступу до неї.

В.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавські області підполковника міліції Стеценко Л.Г. надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представників АТ "ОТП Банк".

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вищевикладене, з метою встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Стеценко Людмилі Григорівні дозвіл на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення ні інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, що перебувають у володінні АТ "ОТП Банк" (м. Київ, вул. Жилянська, 43) по рахунках №26047051335983, № 26008001335983, що належать ПП «Амарант Агро», та по рахунках №26000001306073, №26007101306073, №26058031306073, що належать ТОВ «Луксор-УТР» (колишня назва ТОВ «Амарант»), код ЄДРПОУ 31801166, по рахунках №№26041490351988, 26046451351988, 26058041351988, 26007401351988, що належать ТОВ «Олімп Агро ЛТД» (код ЄДРПОУ37650545), по рахункам №№26044090335981, 26000001335981, що належать ПП «Амарант Транс» ( код ЄДРПОУ 36454215) за період з 01.01.2010 року по 06.07.2015 рік, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та виготовити копії даних документів. А також надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунках № 26047051335983, № 26008001335983, що належать ПП «Амарант Агро» та по рахунках № 26000001306073, №26007101306073, №26058031306073, що належать ТОВ «Луксор-УТР» (колишня назва ТОВ «Амарант»), код ЄДРПОУ 31801166, по рахунках №№26041490351988, 26046451351988, 26058041351988, 26007401351988, що належать ТОВ «Олімп Агро ЛТД» ( код ЄДРПОУ37650545), по рахункам №№26044090335981, 26000001335981, що належать ПП «Амарант Транс» (код ЄДРПОУ 36454215) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу з 01.01.2010 року по 06.07.2015 рік.

Зобов'язати в.о. слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Стеценко Людмилу Григорівну пред'явити представнику АТ "ОТП Банк" оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Тімошенко