Ухвала суду № 53540997, 17.11.2015, Котелевський районний суд Полтавської області

Справа № 535/980/15-к

Провадження № 1-кс/535/117/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2015 року слідчий суддя Котелевського районного суду Полтавської області Мальцев С.О., з секретарем судових засідань Білик Н.О., за участю прокурора прокуратури Котелевського району Полтавської області Скляренко Д.С., старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Беспалько О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в смт. Котельва клопотання старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Беспалько О.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню за №12015170210000300 від 05.08 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 та ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16 листопада 2015 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області Беспалько О.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню по кримінальному провадженню за №12015170210000300 від 05.08 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 та ч. 2 ст. 190 КК України, в якому він просить: надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ: 14360570), 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, щодо особистих рахунків встановлених на даний час слідством осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, всю наявну інформацію, а саме: Гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з картки НОМЕР_1 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали, та банківських карт якими з шахрайських мотивів користувався НОМЕР_2, НОМЕР_3. Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру). Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали. Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали.Чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.Гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, з картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5, НОМЕР_6 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали.Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру). Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали. Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали. Чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході. Гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, з картки НОМЕР_7 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали. Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру). Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали. Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали.Чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході. Гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, з картки НОМЕР_8 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали. Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру). Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали. Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані). За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали. Чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході. Гр. ОСОБА_8, з картки НОМЕР_9 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали. Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру). Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали. Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані). За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали.Чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході. Гр. ОСОБА_9, з картки НОМЕР_10 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали. Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру). Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали. Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані). За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали. Чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 04.08.2015 року до канцелярії Котелевського РВ УМВС в області за вхідним № 1085 надійшла письмова заява гр. ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_5, жительки м. Красилів, Хмельницької області, за фактом вчинення стосовно її брата ОСОБА_11 шахрайських дій.

В ході досудового розслідування було встановлено, що причетний до вчинення шахрайських дій гр.. ОСОБА_4, який для вчинення шахрайських дій використовує банківську карту КБ ПАТ «Приват Банк» НОМЕР_1 видану на його імя.

04.08.2015 року слідчим відділенням Котелевського РВ УМВС за даним фактом відкрите кримінальне провадження №12015170210000300 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Крім цього, 14.09.2015 року до чергової частини Котелевського РВ УМВС України в Полтавській області надійшли матеріали від ст. о/у СБК УМВС України в Полтавській області Кравченко О.О., про те що в ході проведення оперативно-розшукових заходів на території Котелевського району встанолено групу невідомих осіб які через мережу інтернет вчиняють шахрайські дії щодо громадян України, чим завдано шкоду на суму 3000 грн..

15.09.2015 року слідчим відділенням Котелевського РВ УМВС за даним фактом відкрите кримінальне провадження №12015170210000368 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

12.10.2015 року матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях: за № 12015170210000300 від «_05__» 08.2015 року, за № 12015170210000368 від «_15__» 09.2015 року, об'єднані в одне провадження, яке зареєструване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під єдиним № 12015170210000300.

Працівниками СБК УМВС України в Полтавській області встановлено, що гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований: АДРЕСА_1, фактично проживаючий спільно з матірю ОСОБА_13, за адресою АДРЕСА_2, користується мобільним номером телефону НОМЕР_11, вчиняв шахрайські дії за участі банківських карт АТ ПАТ «Приватбанк» картку № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_6, на які ошукані громадяни переказували грошові кошти, та за попередньою домовленістю з гр.. ОСОБА_8 скористовувався належною йому банківською картою АТ ПАТ «Приватбанк» картку № НОМЕР_9, та банківською картою АТ ПАТ «Приватбанк» № НОМЕР_10 виданої на імя ОСОБА_9, крім цього ОСОБА_4 являючись організатором злочинної групи з використанням особистого телефону з метою ошукування громадян створював акаунти на дошці оголошень OLX, сторінки в соціальних мережах від імені інших осіб з пропонуванням для продажу товарів за цінами значно нижчими ніж ринкові посилаючись на необхідність швидкого продажу, та ошукував громадян.

Для отримання грошових коштів останній вступивши в злочинну змову з громадянами:

-ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 проживаюча: АДРЕСА_3, користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 яка усвідомлюючи злочинно небезпечне діяння маючи на меті особисте збагачення відкрила в АТ ПАТ «Приватбанк» картку № НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 на які ошукані громадяни переказували грошові кошти

-ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаюча: АДРЕСА_4, користується мобільним номером телефону НОМЕР_13, яка усвідомлюючи злочинно небезпечне діяння маючи на меті особисте збагачення відкрила в АТ ПАТ «Приватбанк» картку № НОМЕР_7 на яку ошукані громадяни переказували грошові кошти

-ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4 проживаючого: АДРЕСА_5, раніше судимий за аналогічні злочини, користується мобільним номером телефону НОМЕР_14, НОМЕР_15, НОМЕР_16, який усвідомлюючи злочинно небезпечне діяння маючи на меті особисте збагачення відкрив в АТ ПАТ «Приватбанк» картку № НОМЕР_8 на яку ошукані громадяни переказували грошові кошти, а також здійснював зняття грошових коштів з карток.

За результатами проведення оперативно-розшукового заходу дані відомості підтверджуються.

Беручи до уваги викладене вище, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для розкриття вказаних злочинів, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні. Тому виникла невідкладна необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», щодо особистих рахунків вищевказаних осіб які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, а саме :

●Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

●Роздруківку руху коштів по вищевказаних картках з 01.01.2015 року по теперішній час.

●Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по теперішній час на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані).

●За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток з 01.01.2015 року по теперішній час.

●Чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили слідчого суддю про його задоволення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проведено без участі представників ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ: 14360570), 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, у володінні яких знаходиться дана інформація

Слідчий суддя дослідив надані докази, а саме: витяг з кримінального провадження №12015170210000300; копію протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.07.2015 року; копію супровідного листа Т.в.о. начальника Красилівського РВ УМВС України в Хмельницькій області Бабійчука М.В., протоколи НСРД.

Положеннями статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Котелевського відділення поліції Гадяцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції Беспальку О.О., тимчасовий доступ до

документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Приватбанк», (ЄДРПОУ: 14360570), 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережної Перемоги, 50, щодо особистих рахунків встановлених на даний час слідством осіб, які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, всю наявну інформацію, а саме:

Гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з картки НОМЕР_1 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали, та банківських карт якими з шахрайських мотивів користувався НОМЕР_2, НОМЕР_3

●Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

●Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали.

●Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

●За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали.

●Чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, з картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5, НОМЕР_6 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали.

●Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

●Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали.

●Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

●За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали.

●Чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, з картки НОМЕР_7 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали.

●Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

●Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали.

●Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

●За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали.

●Чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, з картки НОМЕР_8 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали.

●Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

●Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали.

●Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

●За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали.

●Чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Гр. ОСОБА_8, з картки НОМЕР_9 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали.

●Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

●Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали.

●Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

●За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали.

●Чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Гр. ОСОБА_9, з картки НОМЕР_10 в період часу з 01.01.15 по строк дії ухвали.

●Підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру).

●Роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 01.01.2015року по строк дії ухвали.

●Інформацію про проведені транзакції з 01.01.2015 року по строк дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, за можливості анкетні дані).

●За наявністю фото зображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання (зйому) вищевказаної картки з 01.01.2015 року по строк дії ухвали.

●Чи здійснювався доступ до аккаунту системи «Приват 24» вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.12.2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя : С.О. Мальцев