Ухвала суду № 53537891, 29.04.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/6359/15-к

1-кс/295/2248/15

УХВАЛА

Іменем України

29.04.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Корицька В.О., при секретарі Зоренко Т.О., за участю старшого слідчого з ОВС ВКР СУФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання у кримінальному провадженні № 32015060000000006, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, -

В С Т А Н О В И В :

У клопотанні слідчий зазначає, що СУФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснює досудове розслідування по кримінальному провадженню № 32015060000000006, щодо службових осіб ПП Крупний (код за ЄДР 37677846) за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 січня 2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП Крупний (код ЄДР 37677846), внаслідок безпідставного відображення в бухгалтерському та податковому обліку підприємства фінансово-господарських операцій з ТОВ Амбра Імпекс (код ЄДР 38573378), ТОВ Етана Плюс (код ЄДР 38297206), ТОВ ТД Арроз (код ЄДР 39026906), за 2014 рік, ухилились від сплати податків на загальну суму понад 3 млн. грн.

Разом з тим встановлено, що водій, який здійснював перевезення від ТОВ ТД Арроз на ПП Крупний, використовує мобільний телефонний номер оператора стільникового звязку ПрАТ Київстар, а саме: +38(097)937-71-13.

Інформація, яка міститься в роздруківках телефонних зєднань вказаних мобільних номерів телефону, яким користуються водії зазначені в товарно-транспортних накладних, містить відомості щодо місцезнаходження та ідентифікації вказаних осіб, тобто є джерелом доказів в кримінальному провадженні. Дана інформація перебуває у володінні та зберігається лише на ПрАТ Київстар. Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положення ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою ст. 163 КПК України, доведе наявність достатніх підстав можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши доповідь учасника судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення оскільки є достатні підстави вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.10, 110, 132, 159, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1, та будь-яким іншим особам, що будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ Київстар, а саме:

- інформації про належність номерів мобільного телефону: +38(097)937-71-13.

у формі довідки із зазначенням ПІБ фізичної особи або назву та код ЄДР підприємства, за яким зареєстровано вказаний номер;

- інформації по мобільному терміналу +38(097)937-71-13, шляхом надання роздруківок вхідних та вихідних телефонних зєднань ТА+ТВ абонента, у тому числі на електронних носіях, з повідомленням виду, дати, часу, тривалості зєднання, номера абонента, IMEI абонентів, із зазначенням адрес базових станцій, азимутів прийому та використання мобільних терміналів, за період з 01.01.2014 року по 01.04.2014 року; з 01.04.2014 по 01.08.2014 року; з 01.08.2014 року по 31.12.2014; з 01.01.2015 року по дату виконання ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 29.05.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути поставлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Корицька