Ухвала суду № 53533678, 10.11.2015, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

10.11.2015Справа № 910/23805/15

За позовом Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "ІПОТЕКА КРЕДИТ"

третя особа 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України

третя особа 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб

про застосування наслідків недійсності правочину

Суддя Турчин С.О.

Представники сторін:

від позивача: Русскіна О.В. (довіреність б/н від 05.10.2015)

від відповідача: Гук О.О. (довіреність б/н від 22.09.2015)

від третьої особи 1: Найда Т.І. (довіреність № 18-02025/18109 від 18.09.2015)

від третьої особи 2: Фурман Р.В. (довіреність № 09-15969/14 від 17.12.2014)

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач - Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" звернувся до Господарського суду міста Києва з позовом до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія"ІПОТЕКА КРЕДИТ" в якому просить суд застосувати наслідки недійсності нікчемного правочину, а саме: зобов'язати ТОВ "Фінансова компанія "ІПОТЕКА КРЕДИТ" передати ПАТ "Дельта Банк" оригінали кредитних договорів та кредитних справ, які перебувають у нього відповідно до Акту приймання-передачі від 16.02.2015.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 07.09.2015 прийнято позовну заяву до розгляду, порушено провадження по справі № 910/23805/15, розгляд справи призначено на 24.09.2015.

23.09.2015 через відділ діловодства суду від відповідача надійшла заява про припинення провадження у справі (б/н, б/д).

В судовому засіданні 24.09.2015 оголошено перерву до 20.10.2015.

20.10.2015 через відділ діловодства суду від позивача надійшли: клопотання про фіксування судового процесу (б/н від 20.10.2015); клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні (б/н від 20.10.2015); клопотання про залучення НБУ в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача (б/н від 20.10.2015); клопотання про залучення ФГВФО в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача (б/н від 20.10.2015); клопотання про залучення Генеральної прокуратури України в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на стороні позивача (б/н від 20.10.2015); клопотання про призначення колегіального розгляду справи № 910/23805/15 (б/н від 20.10.2015).

Відповідно до п. 7 ст. 81-1, на вимогу хоча б одного учасника судового процесу у суді першої чи апеляційної інстанції при розгляді справи по суті або за ініціативою суду здійснюється фіксування судового процесу з допомогою звукозаписувального технічного засобу.

Враховуючи те, що від відповідача надійшла заява про здійснення фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису, при подальшому розгляді справи №910/23805/15 буде здійснюватись фіксування судового процесу.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 20.10.2015 продовжено строк вирішення спору у справі № 910/23805/15 на 15 днів до 19.11.2015, вирішено розгляд справи № 910/23805/15 здійснювати у закритому судовому засіданні, залучено до участі у справі № 910/23805/15 третю особу 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Національний банк України та третю особу 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та відкладено розгляд справи № 910/23805/15 відкласти на 10.11.2015.

05.11.2015 через відділ діловодства суду від третьої особи 1 надійшли документи по справі (клопотання № 18-03017/84409БТ від 05.11.2015).

10.11.2015 через відділ діловодства суду від позивача надійшли клопотання про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед та клопотання про залучення до участі у справі співвідповідача - Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед.

В судове засідання 10.11.2015 з'явились представники позивача, відповідача та третіх осіб.

Представник позивача в судовому засіданні 10.11.2015 надав суду документи для долучення до матеріалів справи, а представник третьої особи 2 - письмові пояснення.

Також, в судовому засіданні 10.11.2015 представник позивача надав суду пояснення щодо поданих через канцелярію суду клопотань про залучення до участі у справі третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед та про залучення до участі у справі співвідповідача - Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед, відмовився від клопотання залучення до участі у справі третьої особи без самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача - Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед та просив суд залучити вказану особу до участі у справі як співвідповідача.

Представники відповідача та третіх осіб в судовому засіданні 10.11.2015, щодо клопотання про залучення до участі у справі співвідповідача - Компанії Мелстон Інвестментс Лімітед, зазначили, що покладаються на розсуд суду.

Дослідивши матеріали справи та заслухавши представників сторін, суд вважає за доцільне залучити до участі у справі, як відповідача 2 - Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед, з огляду на наступне.

У даній справі розглядаються вимоги позивача щодо застосування наслідків недійсності нікчемного правочину та зобов'язати ТОВ "Фінансова компанія "ІПОТЕКА КРЕДИТ" (відповідач) передати ПАТ "Дельта Банк" (позивач) оригінали кредитних договорів та кредитних справ, які перебувають у нього відповідно до Акту приймання-передачі від 16.02.2015.

В свою чергу, відповідач у своєму відзиві на позов вказує, що не має можливості надати суду будь-які документи по спірному правочину, так як відвідачем всі документи були передані Компанії Мелстон Інвестментс Лімітед по акту приймання-передачі від 24.02.2015, складеного на підставі договору про відступлення права вимоги від 24.02.2015.

На вищевказані обставини посилається і позивач обґрунтовуючи клопотання про залучення до участі у справі співвідповідача - Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед.

Відповідно до ст. 541, ЦК України, солідарний обов'язок або солідарна вимога виникають у випадках, встановлених договором або законом, зокрема у разі неподільності предмета зобов'язання.

У разі солідарного обов'язку боржників (солідарних боржників) кредитор має право вимагати виконання обов'язку частково або в повному обсязі як від усіх боржників разом, так і від будь-кого з них окремо (п. 1 ст. 543 ЦК України).

Відповідно до ст. 23 ГПК України, позов може бути подано кількома позивачами чи до кількох відповідачів. Кожний з позивачів або відповідачів щодо іншої сторони виступає в судовому процесі самостійно.

Частиною 1 статті 24 ГПК України встановлено, що Господарський суд за наявністю достатніх підстав має право до прийняття рішення залучити за клопотанням сторони або за своєю ініціативою до участі у справі іншого відповідача.

Згідно п. 1.3 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", вказано, що господарський суд за клопотанням сторони або за своєю ініціативою має право до прийняття рішення залучити до участі у справі іншого відповідача, якщо у спірних правовідносинах він виступає або може виступати як зобов'язана сторона.

Враховуючи вищевикладені обставини, суд вирішив залучити до участі у справі відповідача 2 - Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед (Р.О. ВОХ 3175 м. Роуд Таун, Британські Віргінські острови; реєстраційний номер 1838526).

Крім того, суд вважає за необхідне повідомити сторін, що відповідно до ч. 4 п. 3.8 Постанови Пленум Вищого господарського суду України, від 26.12.2011 № 18 "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції", у разі залучення до участі у справі іншого відповідача або заміни неналежного відповідача розгляд справи починається заново (стаття 24 ГПК), заново розгляд справи починається і в разі прийняття позовної заяви третьої особи, яка заявляє самостійні вимоги на предмет спору, та зміни складу суду (в тому числі з одноосібного на колегіальний, навіть якщо до складу колегії суддів входить суддя, який раніше одноособово розглядав дану справу), а отже, спочатку починається й перебіг строку вирішення спору. Продовження цього строку можливе у порядку і з підстав, зазначених у частині третій статті 69 ГПК.

Також, з вищенаведеного вбачається, що Компанія Мелстон Інвестментс Лімітед не є резидентом України, а країна реєстрації є Британські Віргінські Острови, адреса: Р.О. ВОХ 3175 м. Роуд Таун, Британські Віргінські острови.

Ст. 125 ГПК України передбачено, що у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутись із відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Порядок вручення судових та позасудових документів на території Великобританії регулюється Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965 (далі - Конвенція).

Порядок та умови передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном згідно вимог вищезазначеної Конвенції визначено розділом VI Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України і Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 N 1092/5/54.

Порядок передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном визначено Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах від 15.11.1965, яка набула чинності для України 01.12.2001, учасниками якої є Великобританія.

Статтею 1 Конвенції передбачено, що ця Конвенція застосовується у цивільних або комерційних справах щодо всіх випадків, коли існує потреба в передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном.

Порядок та умови передачі судових та позасудових документів для вручення за кордоном згідно вимог вищезазначеної Конвенції визначено розділом VI Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України і Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 N 1092/5/54.

За змістом п. 2.1 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України від 27.06.2008 № 1092/5/54, у разі, якщо при розгляді цивільної справи в суду України виникне необхідність у врученні документів або отриманні доказів, у проведенні окремих процесуальних дій за кордоном, суд України складає доручення про надання правової допомоги за кордоном. Доручення складається судом України, який розглядає цивільну справу, і повинно містити інформацію та документи, передбачені міжнародним договором України. Доручення адресується компетентному суду запитуваної держави.

Компетентним органом Великобританії (Британські Віргінські острови) є The Registrar of the Supreme Court c/o Sonya Young Registrar, High Court P.O. Box 418 Road Town, Tortola British Virgin Islands.

У відповідності до ст. 5 Конвенції центральний Орган запитуваної Держави власноручно вручає документ або забезпечує його вручення відповідним органом: a) у спосіб, визначений його внутрішнім правом для вручення документів, складених в цій державі, особам, що перебувають на її території, або b) в особливий спосіб, обумовлений запитуючим органом, якщо такий спосіб не є несумісним з законами запитуваної Держави. З урахуванням положень пункту (b) частини першої цієї статті документ може завжди бути вручений шляхом безпосередньої доставки одержувачу, який приймає його добровільно. Якщо документ має бути вручений відповідно до частини першої цієї статті, то Центральний Орган може вимагати, щоб документ був складений або перекладений офіційною мовою або однією з офіційних мов запитуваної Держави.

Відповідно до ч. І ст. 15 Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, судове рішення не може бути винесено, поки не буде встановлено, що: документ був вручений у спосіб, передбачений внутрішнім правом запитуваної держави для вручення документів, складених у цій країні, особам, які перебувають на її території; документ був дійсно доставлений особисто відповідачеві або за його місцем проживання в інший спосіб, передбачений цією Конвенцією.

Згідно з застереженнями України до ст. 15 Конвенції, викладеними у Законі України "Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах", суддя незалежно від положень частини першої статті 15 Конвенції може винести рішення, навіть якщо не надійшло жодного підтвердження про вручення або безпосередню доставку документів, якщо виконано всі умови, зазначені у частині другій статті 15 Конвенції, а саме: документ було передано одним із способів, передбачених Конвенцією; з дати направлення документа сплинув термін, який суддя визначив як достатній для даної справи і який становить щонайменше шість місяців; не було отримано будь-якого підтвердження, незважаючи на всі розумні зусилля для отримання його через компетентні органи запитуваної Держави.

Враховуючи наведене, залучена до участі у справі третя особа Компанія Мелстон Інвестментс Лімітед повинна бути повідомлена про час та місце слухання справи у спосіб, передбачений Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах.

Зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги повинна відповідати вимогам ст. 126 ГПК України, якою встановлено, що зміст і форма судового доручення про надання правової допомоги повинні відповідати вимогам міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо його не укладено, - вимогам частин другої - четвертої цієї статті. У судовому дорученні про надання правової допомоги зазначається: 1) назва суду, що розглядає справу; 2) за наявності міжнародного договору, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, учасниками якого є Україна і держава, до якої звернено доручення, - посилання на його положення; 3) найменування справи, що розглядається; 4) прізвище, ім'я, по батькові та рік народження фізичної особи або найменування юридичної особи, відомості про їх місце проживання (перебування) або місцезнаходження та інші дані, необхідні для виконання доручення; 5) процесуальне становище осіб, стосовно яких необхідно вчинити процесуальні дії; 6) чіткий перелік процесуальних дій, що належить вчинити; 7) інші дані, якщо це передбачено відповідним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, або цього вимагає іноземний суд, який виконуватиме доручення. Судове доручення про надання правової допомоги оформлюється українською мовою. До судового доручення додається засвідчений переклад офіційною мовою відповідної держави, якщо інше не встановлено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Судове доручення про надання правової допомоги, процесуальні та інші документи, що додано до нього, засвідчуються підписом судді, який складає доручення, та скріплюються гербовою печаткою.

Таким чином, для належного повідомлення відповідача 2 - Компанії Мелстон Інвестментс Лімітед про час і місце судового засідання, у відповідності до ст. 126 ГПК України відповідно до вимог пунктів 6.2-6.5 Інструкції про порядок виконання міжнародних договорів з питань надання правової допомоги в цивільних справах щодо вручення документів, отримання доказів та визнання і виконання судових рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України, Державної судової адміністрації України, від 27.06.2008 № 1092/5/54, суд вважає за необхідне зобов'язати позивача - Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" надати суду по три примірники нотаріально засвідченого перекладу на англійську мову позовної заяви з доданими до неї документами, даної ухвали та Прохання про вручення за кордоном судових або позасудових документів.

Відповідно ч. 1 ст. 79 ГПК України господарський суд зупиняє провадження у справі в разі неможливості розгляду даної справи до вирішення пов'язаної з нею іншої справи, що розглядається іншим судом, а також у разі звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави.

Приймаючи до уваги всі вищевикладені обставини та враховуючи звернення господарського суду із судовим дорученням про надання правової допомоги до компетентного органу іноземної держави для належного повідомлення учасників процесу про час та місце розгляду справи, суд зупиняє провадження у справі № 910/23805/15.

З огляду на викладені обставини, та керуючись ст. ст. 24, 77, 79, 86, 125, 126 Господарського процесуального кодексу України, Конвенцією про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах, суд -

УХВАЛИВ:

1. Залучити до участі у справі № 910/23805/15 як відповідача 2 - Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед (Р.О. ВОХ 3175 м. Роуд Таун, Британські Віргінські острови; реєстраційний номер 1838526).

2. Розгляд справи № 910/23805/15 відкласти на 15.03.16 о 14:20 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-В (корпус Б), зал № 21.

3. Зобов'язати позивача - Публічне акціонерне товариство "Дельта Банк" в строк до 01.12.2015 надати суду по три примірники нотаріально засвідченого перекладу на англійську мову позовної заяви з доданими до неї документами, даної ухвали, прохання про вручення за кордон судових та позасудових документів у відповідності до ст. 126 ГПК України.

Повторно зобов'язати позивача надати суду:

- письмові пояснення щодо правочину наслідки недійсності якого просить застосувати позивач;

- відомості щодо вчинення уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ "Дельта Банк", у відповідності до ст. 38 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", дій та прийняття відповідних рішень щодо віднесення до нікчемних договору про відступлення права вимоги № 2000017/7 від 29.05.2014 з наданням документів в підтвердження даних обставин;

- нормативно-правові акти Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію ПАТ "Дельта Банк", якими передбачено порядок виявлення нікчемних договорів згідно із ч. 3 ст. 38 ЗУ "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб";

- письмові пояснення на відзив;

- письмові пояснення на клопотання відповідача про припинення провадження у справі з наданням доказів в підтвердження викладених обставин;

- пояснення щодо заявлених вимог в позові;

- договори застави цінних паперів з додатками (згідно переліку позовної заяви), що передані за Актом приймання-передачі від 16.02.2015 та докази виконання вказаних договорів, докази звернення стягнення за вказаними договорами;

- докази погашення позичальниками заборгованості за кредитними договорами, що вказані в Акті приймання-передачі від 16.02.2015;

- постанову правління НБУ "Про віднесення Публічного акціонерного товариства "Дельта Банк" до категорії проблемних" № 692/БТ від 30.10.2014;

- докази на підтвердження виконання відповідачем п. 1.6, 1.7 договору про відступлення права вимоги № 2000017/7 від 29.05.2014

- оригінали доданих до позовної заяви документів, для огляду в судовому засіданні;

Попередити позивача про правові наслідки, передбачені п. 5. ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України.

Попередити позивача про правові наслідки, передбачені п. 5. ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України.

4. Повторно зобов'язати відповідача 1 - ТОВ "Фінансова компанія"ІПОТЕКА КРЕДИТ" надати суду:

- договори застави цінних паперів з додатками (згідно переліку позовної заяви), що передані за Актом приймання-передачі від 16.02.2015;

- докази виконання вказаних договорів та докази звернення стягнення за вказаними договорами;

- докази погашення позичальниками заборгованості за кредитними договорами, що вказані в Акті приймання-передачі від 16.02.2015;

- письмові пояснення щодо правочину наслідки недійсності якого просить застосувати позивач;

- докази на підтвердження виконання відповідачем п. 1.6, 1.7 договору про відступлення права вимоги № 2000017/7 від 29.05.2014 р.

- оригінали доданих до позовної заяви документів, для огляду в судовому засіданні;

5. Зобов'язати відповідача 2 - Компанію Мелстон Інвестментс Лімітед надати суду:

- відзив на позов з наданням доказів, що підтверджують викладені в ньому обставини та нормативно-правове обґрунтування своїх заперечень;

- договори застави цінних паперів з додатками (згідно переліку позовної заяви), що передані за Актом приймання-передачі від 16.02.2015;

- докази виконання вказаних договорів та докази звернення стягнення за вказаними договорами;

- докази погашення позичальниками заборгованості за кредитними договорами, що вказані в Акті приймання-передачі від 16.02.2015;

6. Повторно зобов'язати третю особу 1 - Національний банк України надати суду письмові пояснення по справі з наданням доказів в підтвердження викладених в поясненнях обставин;

7. Копії письмових доказів, які подаються до суду, мають бути належним чином засвідчені.

8. Сторонам завчасно подати витребувані судом докази з супровідним листом через відділ діловодства господарського суду міста Києва.

Попередити сторони, що при ухиленні від виконання вимог суду та участі у судовому засіданні до них можуть бути застосовані заходи, передбачені п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України.

9. Зобов'язати учасників процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами ст. 28 ГПК України, а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

10. Визнати явку в судове засідання повноважних представників учасників судового процесу обов'язковою.

11. Зупинити провадження у справі № 910/23805/15.

Суддя С.О. Турчин