Ухвала суду № 53517162, 09.07.2015, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/1595/15-к

Провадження № 1-кс/461/4219/15

У Х В А Л А

09.07.2015 року м. Львів

слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р., з участю слідчого Дзьоби Т., розглянув клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області Дзьоби Т. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий СУ ГУ МВС України у Львівській області Дзьоба Т. звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні розслідувань за № 12014140000000110 від 11.02.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст. 205 КК України, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ із мрожливістю ознайомлення та вилучення документів представництва "ОСОБА_2 ТАШИМАДЖИЛИК ОСОБА_3 ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ" код ЄДРПОУ 26579227, за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 212, стосовно здійснення даним підприємством фінансово-господарської діяльності з: ТОВ «Флоренція Груп» код ЄДРПОУ 39079832, ТОВ «БУМЕРАНГ КЕП» код ЄДРПОУ 38506228, ТОВ «ФЕСТ-ГРУП» код ЄДРПОУ 38866020, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАРАМБОЛА» код ЄДРПОУ 39059292, ТОВ «Білдінг Строй» код ЄДРПОУ 38866337, ТОВ «Гранд Білдінг» код ЄДРПОУ 38913054, ТОВ «Інжител» код ЄДРПОУ 38831930; ТОВ «Тех Трейдінг» код ЄДРПОУ 38748848; ТОВ «Лонгкон» код ЄДРПОУ 39058224; ТОВ «Рейвік ЛТД» код ЄДРПОУ 38921201; ТОВ «БК Траст Інвест» код ЄДРПОУ 391134171; ТОВ «Інтербуд Центр» код ЄДРПОУ 38950646; ТОВ «Інтертехнологія» код ЄДРПОУ 38652098; ТОВ «БУМПАК ПЛЮС» код ЄДРПОУ 33815343; ТОВ «Єрідан 2 Плюс» код ЄДРПОУ 38450157; ТОВ «Компанія «ВАРС» код ЄДРПОУ 38488529; ТОВ «КИЙСТРОЙПОСТАВКА» код ЄДРПОУ 38890315; ТОВ «КИЙТЕХТОРГ» код ЄДРПОУ 38864746; ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОМ-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 38604877; ТОВ "ГЕПАРД ГРУП" код ЄДРПОУ 38448989; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЙ-СОЛАРС» код ЄДРПОУ 38716271; ТОВ «ПРАЙМЕРІ-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 38726164; ТОВ «Еліф-Сервіс» код ЄДРПОУ - 37975979; ТОВ «Біатек» код ЄДРПОУ 38607438; ТОВ «Прод-Маркет» код ЄДРПОУ 38649698; ТОВ «Аверсбуд» код ЄДРПОУ 38643497; ТОВ «Інтер - Метал» код ЄДРПОУ 38748811; ТОВ Будівельна компанія «Мегаполіс Буд Інвест» код ЄДРПОУ 38912697; ТОВ «Компанія Укрінвест ХХІ» код ЄДРПОУ 38158733; ТОВ «Альфа Будснаб» код ЄДРПОУ 37440140; ТОВ «Ксіті» код ЄДРПОУ 38933919; ТОВ «Будівельна компанія - Мангустін» код ЄДРПОУ 39059397; ТОВ «Рамбутан» код ЄДРПОУ 39059402; ТОВ «Будресурс-К» код ЄДРПОУ 38688468, ТзОВ «ІНВЕСТ КОНСЛАТ КОМПАНІ» - ЄДРПОУ 39377867, ТзОВ «СЕЙВ-ТАЙМ» - ЄДПРОУ 38887695; ТзОВ «БУДІНДОСЕРВІС» - ЄДРПОУ 39263983; ТзОВ «МАГНАТ ПК» - ЄДРПОУ 39416298; ПП Промстройресурс» - ЄДРПОУ 39263936; ТзОВ «Салем торг» - ЄДРПОУ 39317614; ТзОВ «АНБ ГРУП» - ЄДРПОУ 38388705; ТзОВ «СКАЙБІЛДІНГ» - ЄДРПОУ 39240730 та інших.; а також укладених договорів, рахунків на оплату послуг, податкових та видаткових накладних, договорів з субпідрядними організаціями, договорів з постачальниками товарно-матеріальних цінностей, прихідних накладних, актів виконаних робіт форми КБ-2 та КБ-3, шляхових листів щодо перевезення, платіжних та бухгалтерських документів, внутрішньо-розпорядчих документів щодо розподілу обов'язків працівників, закріплення за ними права підпису та печатки, документів із зразками почерку та підпису посадових осіб, відтисків печатки, інших документів, що можуть стосуватися вчинення даних кримінальних правопорушень. Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова просить покласти на слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Дзьобу Т.Б., або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до згаданих речей.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні .

Зважаючи на вказані вище обставини, те, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого СУ ГУ МВС України у Львівській області Дзьоби Т. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУМВС України у Львівській області Дзьобі Т.Б., дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення вилучення на тимчасовий доступ до документів представництва "ОСОБА_2 ТАШИМАДЖИЛИК ОСОБА_3 ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ" код ЄДРПОУ 26579227, за адресою: м. Львів, вул. Б.Хмельницького, 212, стосовно здійснення даним підприємством фінансово-господарської діяльності з:

-ТОВ «Флоренція Груп» код ЄДРПОУ 39079832, ТОВ «БУМЕРАНГ КЕП» код ЄДРПОУ 38506228, ТОВ «ФЕСТ-ГРУП» код ЄДРПОУ 38866020, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КАРАМБОЛА» код ЄДРПОУ 39059292, ТОВ «Білдінг Строй» код ЄДРПОУ 38866337, ТОВ «Гранд Білдінг» код ЄДРПОУ 38913054, ТОВ «Інжител» код ЄДРПОУ 38831930; ТОВ «Тех Трейдінг» код ЄДРПОУ 38748848; ТОВ «Лонгкон» код ЄДРПОУ 39058224; ТОВ «Рейвік ЛТД» код ЄДРПОУ 38921201; ТОВ «БК Траст Інвест» код ЄДРПОУ 391134171; ТОВ «Інтербуд Центр» код ЄДРПОУ 38950646;

-ТОВ «Інтертехнологія» код ЄДРПОУ 38652098; ТОВ «БУМПАК ПЛЮС» код ЄДРПОУ 33815343; ТОВ «Єрідан 2 Плюс» код ЄДРПОУ 38450157; ТОВ «Компанія «ВАРС» код ЄДРПОУ 38488529; ТОВ «КИЙСТРОЙПОСТАВКА» код ЄДРПОУ 38890315; ТОВ «КИЙТЕХТОРГ» код ЄДРПОУ 38864746; ТОВ «КОМПАНІЯ ПРОМ-ТРЕЙДІНГ» код ЄДРПОУ 38604877; ТОВ "ГЕПАРД ГРУП" код ЄДРПОУ 38448989; ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «АЙ-СОЛАРС» код ЄДРПОУ 38716271; ТОВ «ПРАЙМЕРІ-СЕРВІС» код ЄДРПОУ 38726164; ТОВ «Еліф-Сервіс» код ЄДРПОУ - 37975979; ТОВ «Біатек» код ЄДРПОУ 38607438; ТОВ «Прод-Маркет» код ЄДРПОУ 38649698; ТОВ «Аверсбуд» код ЄДРПОУ 38643497; ТОВ «Інтер - Метал» код ЄДРПОУ 38748811; ТОВ Будівельна компанія «Мегаполіс Буд Інвест» код ЄДРПОУ 38912697; ТОВ «Компанія Укрінвест ХХІ» код ЄДРПОУ 38158733; ТОВ «Альфа Будснаб» код ЄДРПОУ 37440140; ТОВ «Ксіті» код ЄДРПОУ 38933919; ТОВ «Будівельна компанія - Мангустін» код ЄДРПОУ 39059397; ТОВ «Рамбутан» код ЄДРПОУ 39059402; ТОВ «Будресурс-К» код ЄДРПОУ 38688468, ТзОВ «ІНВЕСТ КОНСЛАТ КОМПАНІ» - ЄДРПОУ 39377867, ТзОВ «СЕЙВ-ТАЙМ» - ЄДПРОУ 38887695; ТзОВ «БУДІНДОСЕРВІС» - ЄДРПОУ 39263983; ТзОВ «МАГНАТ ПК» - ЄДРПОУ 39416298; ПП Промстройресурс» - ЄДРПОУ 39263936; ТзОВ «Салем торг» - ЄДРПОУ 39317614; ТзОВ «АНБ ГРУП» - ЄДРПОУ 38388705; ТзОВ «СКАЙБІЛДІНГ» - ЄДРПОУ 39240730 та інших.;

-ТОВ «Скай вінд» - ЄДРПОУ 34061710, ТОВ «Будконтракт Україна» - ЄДРПОУ 345902274, ТОВ «Торенія» - ЄДРПОУ 38091691, ТОВ «Гатіора» - ЄДРПОУ 38091733, ТОВ БК «Гефест Альянс» - ЄДРПОУ 37312719, ТОВ «Запорізький Коксохімремонт» - ЄДРПОУ 34656607, МКП «Промагенство» - ЄДРПОУ 19261915, ТзОВ «Чам ЮВА» - ЄДРПОУ 33185360, ТОВ «Шаркон» - ЄДРПОУ 31647783, ТОВ «Сервісбудтехмонтаж» - ЄДРПОУ 35609359, ТОВ «Будкомплекс Краснопільський №1» - ЄДРПОУ 35609370, ТОВ «Укмегаінвест» - ЄДРОПУ 33718790, ТзОВ «Ековіндпласт» - ЄДРПОУ 35544255, ТОВ «Дніпро-Тепло-Авангард» - ЄДРПОУ 30640059, ТзОВ «Авангардбуд» - ЄДРПОУ 32859903, ТзОВ «МедГалТан» - ЄДРПОУ 34059811, ТзОВ «Будіндустрія України» - ЄДРПОУ 33717595 та інших;

а також укладених договорів, рахунків на оплату послуг, податкових та видаткових накладних, договорів з субпідрядними організаціями, договорів з постачальниками товарно-матеріальних цінностей, прихідних накладних, актів виконаних робіт форми КБ-2 та КБ-3, шляхових листів щодо перевезення, платіжних та бухгалтерських документів, внутрішньо-розпорядчих документів щодо розподілу обов'язків працівників, закріплення за ними права підпису та печатки, документів із зразками почерку та підпису посадових осіб, відтисків печатки, інших документів, що можуть стосуватися вчинення даних кримінальних правопорушень.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Дзьобу Т.Б., або у відповідності до вимог ст. 218 КПК України за постановою слідчого на орган досудового розслідування під юрисдикцією якого знаходиться територія на якій розташована установа де необхідно здійснити тимчасовий доступ, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУМВС України у Львівській області Дзьобу Т.Б.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р.Юрків