Ухвала суду № 53514813, 05.06.2015, Лиманський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Краснолиманський міський суд Донецької області)

Справа № 236/1871/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2015 року слідчий суддя Краснолиманського міського суду Донецької області Мірошниченко О.В., за участю секретаря судового засідання Вікторовій Г.В., старшого слідчого Єфімчук С.В., розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду м. Красний Лиман Донецької області клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

04 червня 2015 року до Краснолиманського міського суду Донецької області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Краснолиманської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014050420000186 від 05.03.2014 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Клопотання обґрунтоване наступним.

05.03.2014 року до чергової частини Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що невстановлена особа, 04.03.2014 року, близько 11 годин 00 хвилин зателефонувала йому на мобільний телефон та повідомила неправдиву інформацію, після чого він на зазначену невстановленою особою банківську карту перерахував грошові кошти в сумі 13 000 гривень.

Згідно протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.03.2014 року ОСОБА_3 пояснює, що він в березні 2014 року перебував в м. Красний Лиман, Донецької області де проходив навчання в Краснолиманській філії Державної академії залізничного транспорту.

04.03.2014 року приблизно о 11 год. 30 хв. на його мобільний телефон 093 4461755 з мобільного номера 093 757 00 80 зателефонував невідомий, який представився як його друг - ОСОБА_4, та повідомив, що перебуває в міліції та за те, щоб його звільнили йому необхідно перерахувати гроші. Крім того, ОСОБА_3 пояснив, що враховуючи те, що ОСОБА_4 є його другом, він вирішив йому допомогти, та на банківську картку ПАТ КБ «Приват Банк» № 5168 7553 3156 6527, яку йому назвав невідомий чоловік, протягом дня, 04.03.2014 року, перерахував грошові кошти в сумі 13 000 гривень через термінали ПАТ КБ «Приват Банк».

Після цього, наступного дня, 05.03.2014 року він зателефонував ОСОБА_4, та дізнався, що він перебував дома, в міліції він не перебував та не затримувався.

В ході досудового розслідування встановлено, що на даний час потерпілий ОСОБА_3 перебуває в м. Львів, де мешкає по вул. Скоріна, 38/100. Крім того, в телефонній розмові з ним, він пояснив, що на даний час в Краснолиманській філії Державної академії залізничного транспорту він закінчив навчання та в м. Красний Лиман не мешкає. Допитати останнього в режимі відеоконференції в ході досудового розслідування не представилось можливим, оскільки за його поясненнями в нього відсутнє підключення до мережі «Інтернет».

Враховуючи, що по даному кримінальному провадженню не встановлена особа, яка його вчинила, а також достовірно не встановлено місце вчинення кримінального правопорушення, в цілях повного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також особи, що його вчинила необхідно отримати інформацію щодо власника відкритої в ПАТ КП «Приват Банк» банківської карти № 5168 7553 3156 6527, руху грошових коштів по зазначеній картці із зазначенням місць здійснення по ній фінансових операцій з моменту отримання від гр-на ОСОБА_3 грошових коштів для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

На даний момент у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю шляхом виїмки у відповідальних посадових осіб Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», розташованого за адресою: 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

інформації щодо особи, із зазначенням її повних анкетних даних, на імя якої в ПАТ КБ «ПриватБанк» видана банківська картка № 5168 7553 3156 6527, інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № 5168 7553 3156 6527, емітованої ПАТ КБ «Приват Банк» за період з 04.03.2014 року по 15.12.2014 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям,

оскільки отримання інформації за вказаний період дозволить встановити місця здійснення фінансових операцій та дозволить встановити орієнтовне місце перебування особи правопорушника.

Суд, вислухавши сторону кримінального провадження, яка подала клопотання приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-III від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам, при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПУ України до охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п. 6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчого зазначено, що в документах, до яких необхідно надати доступ перебувають у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» міститься інформація про власника банківської картки, а також щодо руху грошових коштів по банківській картці в визначений період із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям. Зазначена інформація необхідна для використання як докази, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Інформація, на яку просить надати тимчасовий доступ орган досудового розслідування, є документом, що містить банківську таємницю, передбачену Законом України «Про банки і банківську діяльність». Тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого, надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором Краснолиманської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12014050420000186 від 05.03.2014 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Краснолиманського МВ ГУМВС України в Донецькій області старшого лейтенанта міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк», юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Наб. Перемоги, 50, індекс 49000, ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299, шляхом виїмки у відповідальних посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк»:

інформації щодо особи, із зазначенням її повних анкетних даних, на імя якої в ПАТ КБ «ПриватБанк» видана банківська картка № 5168 7553 3156 6527; інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № 5168 7553 3156 6527, емітованої ПАТ КБ «Приват Банк» за період з 04.03.2014 року по 15.12.2014 року із зазначенням місць здійснення фінансових операцій та номерів банківських рахунків по вказаним операціям.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 04 липня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Краснолиманського

міського суду Донецької області ОСОБА_5