Ухвала суду № 53510320, 16.11.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/19543/14-к

н/п 1-кс/640/8002/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" листопада 2015 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Смирновій Т.Д., за участю слідчого Назаренка Р.О., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12014220000000834, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 листопада 2015 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню №12014220000000834 від 22.09.2014 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації оператора мобільного звязку «Life:)» (ТОВ «Астеліт»), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, зобовязав вказану юридичну особу надати відомості про вхідні та вихідні дзвінки за номером +38063-737-13-81, їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власників номерів, із прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період з 30.07.2014 до теперішнього часу та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12014220000000834, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2014 року.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань став лист Управління Національного банку України в Харківській області №05-221/10006/БТ про видачу упродовж липня-серпня 2014 року з каси відділення № 4 ПАТ «Прайм-Банк», яке розташоване за адресою: проспект Героїв Сталінграду, 150-Б, м. Харків, значних обсягів готівкових коштів громадянам України.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «22.09.2014 до СУ ГУМВС України в Харківській області надійшли матеріали УБОЗ ГУМВС України в Харківській області ЄО 377 від 22.09.2014, про те що під час перевірки інформації УНБУ в Харківській області, м. Харків, пл. Театральна, 1, яка надійшла до УБОЗ ГУМВС України в Харківській області 26.08.2014 вх. № 3248 зібрано матеріал відносно невстановлених осіб та посадових осіб ТОВ «Конструкторське бюро Моноформат», код 38947223, ТОВ «Ферал Опттрейд», код 39133407, ТОВ «Анкотекс», код 39121279, ТОВ «Крон-Текс», код 39134023, які перераховують великі суми грошових коштів на балансовий рахунок 2909 «Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку», відкритий в ПАТ «Прайм-Банк», які в подальшому виплачуються готівкою через касу відділення № 4 ПАТ «Прайм-банк», м. Харкова, пр. Героїв Сталінграда, 150-Б, фізичним особам. Під час перевірки встановлено, що невстановлені особи від імені посадових осіб вказаних суб'єктів підприємницької діяльності з використанням електронно-обчислювальної техніки подали до податкових органів декларації, в яких відобразили завідомо неправдиві відомості про відсутність у підприємств господарських операцій взагалі, після чого шляхом обману заволоділи коштами вказаних підприємств на суму понад 500 тисяч гривень, на цілі, не визначені призначенням платежів на які вони надходили, чим спричинили останнім матеріальну шкоду на вказану суму».

Слідчий зазначає, що вказана інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з її використанням можуть бути встановлені всі співучасники злочину, їх звязки, коло спілкування, місця перебування осіб, у тому числі місце отримання грошових коштів, і вона може нести доказову базу по даному кримінальному провадженню; іншими засобами отримати її неможливо, у звязку з чим орган досудового розслідування просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до неї.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане слідчим клопотання.

ТОВ «Астеліт», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Назаренка Р.О., в судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника мобільного звязку ТОВ «Астеліт» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація про телефонні зєднання абонентів мобільного звязку, що перебуває у володінні ТОВ «Астеліт», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до зазначеної інформації оператора мобільного звязку ТОВ «Астеліт» про телефонні зєднання абонентів мобільного звязку лише з можливістю її копіювання, оскільки слідчим, всупереч вимог ч. 1 ст. 159 та п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, не доведена доцільність та необґрунтована необхідність її вилучення, тому клопотання в частині вилучення (здійснення виїмки) даної інформації задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12014220000000834, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу та можливості копіювання інформації оператора мобільного звязку «Life:)» (ТОВ «Астеліт»), що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12, щодо відомостей про вхідні та вихідні дзвінки за номером +38063-737-13-81, їх тривалість, із зазначенням номера IMEI мобільного телефону, анкетних даних власників номерів, із прив'язкою до базових станцій в момент здійснення дзвінків, у період з 30.07.2014 до 16.11.2015.

Зобовязати ТОВ «Астеліт» надати старшому слідчому 3-го ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та можливість її копіювання.

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.12.2015 року.

Розяснити оператору мобільного звязку ТОВ «Астеліт», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя К.С.Садовський