Ухвала суду № 53509140, 11.11.2015, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/3529/15-к

УХВАЛА

"11" листопада 2015 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Попович С.М., за участю прокурора Смоліної В.С., розглянувши клопотання прокурора прокуратури м. Олександрії Кіровоградської області Смоліної В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 42014120070000078 від 09 листопада 2015 року за ч. 1 ст. 175, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

З матеріалів клопотання вбачається наступне.

У провадженні СВ Олександрійського МВ УМВС України в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42104120070000078 від 17 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 175, частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 01 серпня 2015 року за державним підприємством «Трест «Олександріярозрізбуд» (код ЄДРПОУ 05473312) обліковується заборгованість із заробітної плати на загальну суму 2 521 400 гривень. Положенням статті 24 Закону України «Про оплату праці» визначено, що заробітна плата виплачується регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата. Відповідно до частини 6 статті 24 вказаного Закону своєчасність та обсяги виплати заробітної плати працівникам не можуть бути поставлені в залежність від здійснення інших платежів та їх черговості. Однак, у порушення зазначеної норми та статті 115 Кодексу Законів про працю України, заробітна плата працівникам ДП «Трест «Олександріярозрізбуд» безпідставно не виплачується взагалі, внаслідок чого виникла значна сума заборгованості.

Згідно наказу Міністерства вугільної промисловості України від 02.12.13 № 884 припинено діяльність ДП «Трест Олександріярозрізбуд» (код ЄДРПОУ 05473312), розташованого за адресою: 28006, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Коваленко, 23-а, шляхом ліквідації.

Відповідно до постанови господарського суду Кіровоградської області від 12.08.14 державне підприємство «Трест «Олександріярозрізбуд» визнано банкрутом.

Постановою Вищого господарського суду України від 03 березня 2015 року скасовано постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 01.10.14 та постанову господарського суду Кіровоградської області від 12.08.14 про визнання ДП «Трест «Олександріярозрізбуд» банкрутом і припинено провадження у справі про банкрутство вказаного підприємства.

При цьому, за підприємством залишається обліковуватись заборгованість по заробітній платі, у тому числі по гарантійним та компенсаційним виплатам перед працівниками, яка складає понад 2 млн. грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що постановою Кіровоградського окружного адміністративного суду № П/811/1010/15 від 23.07.2015 року надано дозвіл на погашення суми податкового боргу за рахунок майна ДП "Трест "Олександріярозрізобуд", що перебуває у податковій заставі, у відповідності до акту опису № 5 від 23.03.2015 року за загальною залишковою вартістю 1 683 907, 43 грн. та видано виконавчий лист.

В подальшому, 05.08.2015 року Олександрійською ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області укладено договір доручення № 19 з ТБ «Кіровоградська універсальна товарна біржа» на реалізацію майна ДП «Трест «Олександріярозрізобуд» загальною кількістю 354 одиниці, вартістю, визначеною незалежною оцінкою в сумі 11 026 000 гривень 00 копійок.

Відповідно до протоколу № 30 про хід торгів на аукціоні з продажу майна, що перебуває у податковій заставі від 21 серпня 2015 року, в аукціоні прийняли участь ТОВ «ІНВЕСТСТАЛЬ» та ТОВ «РЕАГЕНТ-Ф».

Переможцем аукціону стало ТОВ «ІНВЕСТСТАЛЬ», ціна продажу лота склала 12 128 600 гривень 00 копійок.

За результатами проведеного аукціону укладено договір купівлі - продажу майна від 21 серпня 2015 року.

Згідно довідки № 1 про розподіл коштів від 27.08.2014 року, до бюджету в рахунок погашення податкового боргу (з урахуванням штрафних санкцій та пені) направлено 2,6 млн. грн.

Встановлено, що сума коштів, отримана за результатами продажу майна (за вирахуванням компенсації витрат, пов'язаних з організацією і проведенням торгів з продажу майна платника податків), що перевищила суму коштів, направлених на погашення податкового боргу, у розмірі 7 711 891 гривень 72 копійки перерахована на рахунок ДП «Трест «Олександріярозрізобуд» (код ЄДРПОУ 05473312), р/р №26000052915388 в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄРДПОУ 14360570 МФО 305299) в особі відділення Кіровоградське ГУ ПАТ КБ «Приватбанк» (код відділення 323583), згідно довідки Олександрійської ОДПІ ГУ ДФС у Кіровоградській області про розподіл коштів, що надійшли на балансовий рахунок №34128999700006 ДП «Трест «Олександріярозрізбуд» № 1 від 27.08.2015 року.

При цьому, станом на 01.11.15 за підприємством обліковується заборгованість із заробітної плати у розмірі 2,5 млн. грн., яка на даний час не виплачена.

З огляду на викладене, заборгованість із заробітної плати має тенденцію до зростання. З метою упередження витрачання коштів підприємства не у цілях, спрямованих на її погашення, необхідно встановити повне коло ланцюгу руху коштів по рахунках ДП «Трест «Олександріярозрізбуд» (код ЄДРПОУ 05473312), зокрема по рахунку № 26000052915388 в ПАТ КБ «Приватбанк» (код ЄРДПОУ 14360570 МФО 305299), розташованого за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Набережна Перемоги, будинок № 50, у тому числі безпосередньо у відділенні Кіровоградське ГУ ПАТ КБ «Приватбанк» (код відділення 323583), розташованого за адресою: Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Преображенська, будинок № 2.

Крім цього ухвалою слідчого судді від 09 вересня 2015 року попередньо наданий дозвіл на тимчасовий доступ на отримання інформації про рух коштів на вказаному рахунку підприємства, на виконання якої отримано виписку по рахунку за період з 27.08.2015 по 15.09.2015.

Також, 12 жовтня 2015 року голові ліквідаційної комісії Державного підприємства «Трест Олександріярозрізбуд» ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 175 ККУ та ч. 5 ст. 191 ККУ.

Враховуючи, що кримінальне правопорушення має триваючий характер та вчиняється на даний час, а саме не виплачується заробітна плата, з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази виникла необхідність у тимчасовому доступі і вилучені вказаних документів.

Представник ПАТ «КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився, про час та дату розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причину неявки не повідомив.

Розглянувши надані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що зазначені в клопотанні документи - оригінали всіх документів за період з 15 вересня 2015 року по теперішній час по рахунку ДП «Трест «Олександріярозрізобуд» (код ЄДРПОУ 05473312) № 26000052915388 в ПАТ «КБ «Приватбанк», в тому числі які знаходяться у відділенні Кіровоградське ГУ ПАТ «КБ «Приватбанк» і містять банківську таємницю:

- виписки по рахунку № 26000052915388 Державного підприємства «Трест Олександріярозрізбуд», із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з 15.09.2015 з розшифровкою призначення платежу та особою, що його отримує.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Надати прокурору прокуратури м. Олександрії Кіровоградської області Смоліній Валерії Сергіївні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Приватбанк» (м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50) - оригіналів всіх документів за період з 27 серпня 2015 року по теперішній час по рахунку ДП «Трест «Олександріярозрізобуд» (код ЄДРПОУ 05473312) № 26000052915388 в ПАТ «КБ «Приватбанк», в тому числі які знаходяться у відділенні Кіровоградське ГУ ПАТ «КБ «Приватбанк» і містять банківську таємницю:

- виписки по рахунку № 26000052915388 Державного підприємства «Трест Олександріярозрізбуд», із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з 15.09.2015 з розшифровкою призначення платежу та особою, що його отримує.

та можливість вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали - до 11 грудня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Олександрійського

міськрайонного суду С.М. Попович