Ухвала суду № 53507791, 28.10.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/15851/15-к

Провадження № 1-кс/344/4019/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Перун І.Ю., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1, погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_2, внесеного в кримінальному провадженні за № 32015090000000040 від 26.08.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування щодо службових осіб ПрАТ «Рембудкомплект» (ЄДРПОУ 13657546), які при проведенні зовнішньоекономічних контрактів упродовж 2012-2013 років з німецькою компанією «Berliner Runderneuerungs Werk GmbH» в частині заниження митних платежів по 27-ми митним деклараціям з купівлі відновлених пневматичних гумових шин для вантажних транспортних засобів, ухилились від сплати податків, у результаті чого до державного бюджету не надійшло 591 тис. грн., що становить значні розміри.

На даний час у кримінальному провадженні досліджується діяльність ПрАТ «Рембудкомплект», а саме: придбання ПрАТ «Рембудкомплект» пневматичних гумових шин для вантажних транспортних засобів в німецької компанії «Berliner Runderneuerungs Werk GmbH», розмитнення яких здійснювалось на Івано-Франківській митниці ГУ ДФС в Івано-Франківській області.

В свою чергу, працівниками Івано-Франківській митниці ГУ ДФС в Івано-Франківській області проводилась перевірка автентичності документів, поданих органу доходів і зборів під час митного оформлення товару - відновлених пневматичних гумових шин для вантажних транспортних засобів, який надходив протягом 2012-2013 років на адресу ПрАТ «Рембудкомплект» від німецької компанії . «Berliner Runderneuerungs Werk GmbH» на виконання зовнішньоекономічних контрактів. Під час проведеної перевірки, з урахуванням отриманих від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини документів, встановлено, що інвойси (рахунки), які надавались ПрАТ «Рембудкомплект» українським органам доходів і зборів при митному оформленні імпорту товарів, німецькою компанією не виставлялись, тобто являються підробленими.

У звязку із викладеним, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного та обєктивного проведення досудового розслідування, в адресу Івано-Франківської митниці ДФС ГУ ДФС в Івано-Франківській області скеровувався лист на підставі ст. 93 КПК України з метою отримання копії міжнародних контрактів з доповненнями до них, вантажно-митних декларацій щодо митного оформлення з наявними додатками до таких ВМД, інвойсів, декларацій митної вартості, міжнародних товарно-транспортних накладних СMR, екологічних декларацій, рахунків-фактури, проформи-рахунків, сертифікатів, всіх довідок, технічної документації, актів про проведення митного огляду товарів, інформаційних аркушів митного контролю товарів за ВМД, пакувальних листів, платіжних доручень, поданих ПрАТ «Рембудкомплект» (ЄДРПОУ 13657546) листів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України (з зазначенням, що товар, який надходить на його адресу підпадає під «зелений список» і не являється відходами) та інших документів які мають відношення до митного оформлення ввезеного впродовж 2012-2013 років ПрАТ «Рембудкомплект» (ЄДРПОУ 13657546) товару.

Однак, витребувані документи були надані не в повному обсязі, а тому унеможливлюють дослідження операцій проведених між ПрАТ «Рембудкомплект» та німецькою компанією «Berliner Runderneuerungs Werk GmbH».

Перелічені вище документи матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, а тому, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення.

Дослідивши матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, вважаю клопотання підставним.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 160-163 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В той же час слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів вказаних документів, а тому клопотання підлягає до задоволення частково, із врахуванням наведеного та можливістю вилучення копій необхідних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166,309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Павлінець Х.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити частково.

Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Івано-Франківської митниці ДФС Головного управління ДФС в Івано-Франківській області та подавались ПрАТ «Рембудкомплект» при митному оформленні імпортованого товару та складанні вантажно-митних декларацій №206050000/2012/006533; №206050000/2012/006151; №206050000/2013/005796; №206050000/2013/005390; №206050000/2013/005389; №206050000/2013/004957; №206050000/2012/004990; №206050000/2012/006880; №206050000/2012/007598; №206050000/2012/008688; №206050000/2012/007202; №206050000/2012/006315; №206050000/2012/005783; №206050000/2012/005476; №206050000/2012/000494; №206050000/2012/000658; №206050000/2013/000833; №206050000/2013/001527; №206050000/2012/001949; №206050000/2012/001951; №206050000/2013/002202; №206050000/2012/002600; №206050000/2012/003229; №206050000/2013/002757; №206050000/2013/003411; №206050000/2013/004092; №206050000/2012/004441 (міжнародні контракти з доповненнями до них, вантажно-митні декларації щодо митного оформлення з наявними додатками до таких ВМД, інвойси, декларації митної вартості, міжнародні товарно-транспортні накладні СMR, екологічні декларації, рахунки-фактури, проформи-рахунки, сертифікати, всі довідки, технічна документація, акти про проведення митного огляду товарів, інформаційні аркуші митного контролю товарів за ВМД, пакувальні листи, платіжні доручення) та інших документів, поданих ПрАТ «Рембудкомплект» (ЄДРПОУ 13657546) та мають відношення до митного оформлення ввезеного впродовж 2012-2013 років ПрАТ «Рембудкомплект» товару, з можливістю вилучення їх копій.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк