Ухвала суду № 53507771, 13.11.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/16398/15-к

Провадження № 1-кс/344/4168/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Перун І.Ю., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Осадціва М.Ю., погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Мельничук В.І., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015090000000067 від 04.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Новітні енергетичні програми» (ЄДРПОУ 34623220) упродовж 2014 року, виконуючи електромонтажні роботи на території Івано-Франківської області на замовлення ПАТ «Прикарпаттяобленерго» власними трудовими та технічними ресурсами, документально відобразили їх придбання у суб'єктів господарювання, зареєстрованих на території м. Харкова та м. Києва, а саме: ТОВ «Олівія Інвест» (ЄДРПОУ 38496901), ТОВ «Преміс» (ЄДРПОУ 37485312) та ТОВ «Компанія Ірвінг» (ЄДРПОУ 38865509), ухилившись у такий спосіб від сплати ПДВ на суму 2 395 782 грн. та 2 156 203 грн. податку на прибуток підприємств, а всього податків на суму 4 551 985 грн., що є особливо великим розміром.

З метою дослідження обставин проведення фінансово-господарських операцій ТОВ «Новітні енергетичні програми» з ТОВ «Олівія Інвест», у тому числі проведених розрахунків між вказаними СГД, встановлення відомостей щодо призначення платежів, співставлення таких розрахунків з даними бухгалтерського та податкового обліку, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, клієнта банку ТОВ «Новітні енергетичні програми» та вилучення їх копій.

Встановлено, що у своїй господарській діяльності ТОВ «Олівія Інвест» (ЄДРПОУ 38496901) використовує рахунки №26001059146 (980 українська гривня, 643 російський рубль, 840 долар США, 978 євро), які відкрито в ПАТ «Банк «Грант» (МФО 351607).

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Осадціва М.Ю. - задоволити.

Надати слідчому Осадціву Михайлу Юрійовичу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ «Банк «Грант» (МФО 351607), що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19, тобто на ознайомлення з ними та можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носіях по рахунках №26001059146 (980 українська гривня, 643 російський рубль, 840 долар США, 978 євро), які відкриті ТОВ «Олівія Інвест» (ЄДРПОУ 38496901), щодо надходження та списання грошових коштів по вказаних рахунках в період з 14.04.2014 року по 31.05.2015 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на початок і кінець кожного дня, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа ТОВ «Олівія Інвест» із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком по рахунках №26001059146 (980 українська гривня, 643 російський рубль, 840 долар США, 978 євро) за період з 14.04.2014 по 31.05.2015 року;

- довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках №26001059146 (980 українська гривня, 643 російський рубль, 840 долар США, 978 євро);

- карток із зразками підписів та відбитком печатки по рахунках №26001059146 (980 українська гривня, 643 російський рубль, 840 долар США, 978 євро);

- заяви про відкриття, закриття рахунків №26001059146 (980 українська гривня, 643 російський рубль, 840 долар США, 978 євро);

- копії паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Олівія Інвест», банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток підприємства, листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунків №26001059146 (980 українська гривня, 643 російський рубль, 840 долар США, 978 євро) службовими особами товариства;

- договори на встановлення системи "Банк-Клієнт", акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Олівія Інвест» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ¬банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Олівія Інвест»;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків ТОВ «Олівія Інвест» за період з 14.04.2014 по 31.05.2015 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк