Ухвала суду № 53506000, 26.05.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5957/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Отвіновський П.Л., з участю секретаря Кочубей Є.В., старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Сукача І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Сукач І.В., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32014100070000093 від 20.11.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України і під час цього розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПУАТ «Смартбанк» (МФО 380786), що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Готика ЛТД» (код 38388548).

У судовому засіданні слідчий внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, вважаю за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника ПУАТ «Смартбанк» у володінні якого перебувають необхідні органу досудового слідства документи, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПУАТ «Смартбанк» документів, які стосуються кримінального провадження № 32014100070000093 від 20.11.2014 року у досудового слідства з'явиться можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, яке буде мати доказове значення по справі.

Однак слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення лише в копіях, оскільки слідчим не доведено необхідність у вилучення оригіналів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Сукача І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Сукачу І.В., оперуповноваженому ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Жила С.В., старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Синєоку С.Є., старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у м. Києві Каранді М.С., тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПУАТ «Смартбанк» (МФО 380786), з можливістю вилучення копій, документів, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Готика ЛТД» (код 38388548) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26003020801628, № 26002110701628, № 26009210701628, № 26006050801628, №26004030801628, № 26000050001628, № 26001060001628, № 26002010801628, №26006010001628, № 26007020001628, № 26008030001628, № 26009040001628, № 26002100001628, № 26004090001628, № 26002070001628, № 26003080001628, № 26005040801628 за період з 01.01.2012 по 30.09.2014, а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Готика ЛТД» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків № 26003020801628, № 26002110701628, № 26009210701628, № 26006050801628, №26004030801628, № 26000050001628, № 26001060001628, № 26002010801628, №26006010001628, № 26007020001628, № 26008030001628, № 26009040001628, № 26002100001628, № 26004090001628, № 26002070001628, № 26003080001628, № 26005040801628 в т.ч. заяви про відкриття/закриття рахунку, картки із зразками підписів та відбитку печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Готика ЛТД» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Клієнт ¬банк"; копій паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту. Чекових книжок, грошових чеків, прибуткових та видаткових касових ордерів, довіреностей, заяв на видачу чекових книжок, договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги, що підтверджують зарахування, зняття та внесення грошових коштів на рахунки № 26003020801628, № 26002110701628, № 26009210701628, № 26006050801628, №26004030801628, № 26000050001628, № 26001060001628, № 26002010801628, №26006010001628, № 26007020001628, № 26008030001628, № 26009040001628, № 26002100001628, № 26004090001628, № 26002070001628, № 26003080001628, № 26005040801628 ТОВ «Готика ЛТД». Інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, яка міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, відомостях про рух коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, суми, реквізитів платіжних документів, номерів референсів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів на рахунках № 26003020801628, № 26002110701628, № 26009210701628, № 26006050801628, №26004030801628, № 26000050001628, № 26001060001628, № 26002010801628, №26006010001628, № 26007020001628, № 26008030001628, № 26009040001628, № 26002100001628, № 26004090001628, № 26002070001628, № 26003080001628, № 26005040801628 ТОВ «Готика ЛТД» за період з 01.01.2012 по 30.09.2014 роки.

В частині вилучення оригіналів документів клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Отвіновський П.Л.