Ухвала суду № 53505993, 15.04.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/4384/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 квітня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Отвіновський П.Л., з участю секретаря Кочубей Є.В., старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Сафіна Р.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Сафін Р.І., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, ним проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 32015100070000040 від 02.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України і під час цього розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Профiн Банк» (МФО 334594), за адресою: м. Київ вул. Дмитрівська, 69, та стосуються клієнта банку ТОВ «Класикплюс» (код ЄДР 38978106).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання у відсутність представника особи у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення.

Відповідно до вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання ПАТ «Профiн Банк», копій документів, які стосуються клієнта банку ТОВ «Класикплюс» (код ЄДР 38978106) у досудового слідства з'явиться можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, яке буде мати доказове значення по справі.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Сафіна Р.І. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ фінансових розслідувань ДПІ у Подільському районі Головного управління Міндоходів у м. Києві Сафіну Руслану Ільдусовичу, тимчасовий доступ до документів ТОВ «Класикплюс» (код ЄДР 38978106), які становлять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ «Профiн Банк» (МФО 334594), за адресою: м. Київ вул. Дмитрівська, 69, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, що відображують надходження та списання за період з 31.10.2014 по 10.04.2015 грошових коштів по рахункам №26000042680000, №26001042689000 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях.

Справ з юридичного оформлення рахунків №26000042680000, №26001042689000, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, довіреностей, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк", а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства.

Відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками №26000042680000, №26001042689000 та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу „Клієнт-банк" за період з 31.10.2014 по 10.04.2015, в паперовому вигляді.

Копій заяв на отримання чекових книжок, платіжні документи (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, квитанції, меморіальні ордери) по рахунку підприємства.

Копій зовнішньоекономічних контрактів та документів, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_2