Ухвала суду № 53504850, 08.08.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/22442/14-к

У Х В А Л А

08.08.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дідик М.В., за участю сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. Кувачова Д.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. Кувачова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

08.08.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 22013111110000137 надійшло клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. Кувачова Д.В. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури м. Києва Дудко Є.В., про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «Девелопмент Лімітед Лоу» (код ЄДРПОУ 37727366) та рахунку даного підприємства № 26004063000132, а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 14.11.2013 року по 23.07.2014 року грошових коштів даного підприємства, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), та дозвіл на їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів. Крім того, посилався на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Девелопмент Лімітед Лоу» (код ЄДРПОУ 37727366), які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), та дозвіл на їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. Кувачова Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. Кувачову Д.В. тимчасовий доступ до документів ТОВ «Девелопмент Лімітед Лоу» (код ЄДРПОУ 37727366) та рахунку даного підприємства № 26004063000132, а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 14.11.2013 року по 23.07.2014 року грошових коштів даного підприємства, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ «Фінростбанк» (МФО 328599), та дозвіл на їх вилучення, а саме:

- виписок руху коштів (в тому числі в електронному вигляді) по рахунку № 26004063000132, а також іншим рахункам в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 14.11.2013 по 23.07.2014 (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- копію юридичної справи ТОВ «Девелопмент Лімітед Лоу» (код ЄДРПОУ 37727366), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку;

- копій документів, як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ «Девелопмент Лімітед Лоу» (код ЄДРПОУ 37727366) та АТ «Фінростбанк» (МФО 328599) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ «Девелопмент Лімітед Лоу» (код ЄДРПОУ 37727366) в системі клієнт-банк АТ «Фінростбанк» (МФО 328599).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22442/14-к.

Примірник 2 - наданий ст. слідчому СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській обл. Кувачову Д.В.