Ухвала суду № 53504436, 06.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/40622/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., за участю секретаря Мудрак О.Р., за участю сторони кримінального провадження прокурора Руденка О.М., представника володільця майна ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України юриста 2 класу Руденка О.М. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України юрист 2 класу Руденко О.М., звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судовому засіданні представник володільця майна не заперечувала щодо задоволення клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12014110100000953 від 15.06.14, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом розкрадання службовими особами МВС України державного майна.

Прокурор зазначає, що між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Корпорація ВІП?ХАУЗ» 15.12.05 укладено кредитну угоду № 18105К33/2122 з лімітом заборгованості 32 500 000 дол. США. Станом на 18.06.08 фактична заборгованість становила 7 819 565,97 дол. США.

Також, між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «БМ Транс-BM Trans» 22.06.07 укладено кредитну угоду № 151407К27 з лімітом заборгованості 13 900 000 дол. США. Станом на 18.06.08 фактична заборгованість становила 13 900 000 дол. США.

Крім того, між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Технобуд-Інвест» 27.03.08 укладено кредитну угоду № 151408К7 з лімітом заборгованості 50 000 000 дол. США. Станом на 18.06.08 фактична заборгованість становила 35 000 000 дол. США.

Предметом застави є нерухоме майно, яке виступає забезпеченням ТОВ «БМ Транс-BM Trans» за КУ 22.06.07 № 151407К27, ТОВ «Корпорація ВІП?ХАУЗ» за КУ 15.12.05 № 18105К33/2122 та ТОВ «Технобуд-Інвест» за КУ 27.03.08 № 151408К7, а саме земельні ділянки за адресою с. Вишеньки, Бориспільського районну Київської області.

Крім того, після зміни до статуту 17.06.08, заявлений статутний капітал ТОВ «Технобуд-Інвест» - 100 000,0 тис. грн. учасником є компанія «SKYCORE INVESTMENTS LIMITED» (Нікосія, Кіпр, вул. Строволоу, 77, Строволос Сенте, ап. 204) - 99,5% та ОСОБА_4 - 0,5% . Чисельність співробітників за штатом - 1 особа, директор - ОСОБА_5

Заявлений вид діяльності ТОВ «Технобуд-Інвест» - купівля та продаж власного нерухомого майна. У 2007 році підприємство взагалі діяльність не вело, а дані про його фінансово господарську діяльність відсутні.

Так, ТОВ «Технобуд - Інвест» 30.03.2007 року відкрито рахунки у ВАТ «Укрексімбанк», а станом на 23.07.2008 мало поточну заборгованість перед банком за кредитом в сумі 50 000 000 дол. США.

Разом з тим встановлено, що за адресою, за якою зареєстрована компанія «SKYCORE INVESTMENTS LIMITED» (Нікосія, Кіпр, вул. Строволоу, 77, Строволос Сенте, ап. 204) також зареєстровані компанії:

- «Desingria Limitet», яка з 01.10.2007р. до 13.02.2008р. була власником ТОВ «Альта Проперті» являється клієнтом ВАТ «Укрексімбанк» та має заборгованість за кредитами перед банком;

- «Centreflik Limited», яка з 01.10.2007р. до 27.03.2008р. була власником ТОВ «Євробудком» являється клієнтом ВАТ «Укрексімбанк» та має заборгованість за кредитами перед банком;

- «Wavegorge Limited», яка з 01.10.2007р. до 13.02.2008р. була власником ТОВ «Київоблбуд-1» являється клієнтом ВАТ «Укрексімбанк» та має заборгованість за кредитами перед банком.

Крім того, учасник ТОВ «Технобуд-Інвест» ОСОБА_4 був засновником ТОВ «Євробудком», де йому належало 70% статутного капіталу.

Зважаючи на кіпрські компанії - колишні власники ТОВ «Альта Проперті», ТОВ «Євробудком», ТОВ «Київоблбуд-1» зареєстровані за однією й

тією ж адресою, синхронність їх дій по зміні учасників товариств та їх пов'язаності з групою «Край», можна вважати, що і ТОВ «Технобуд-Інвест» опосередковано пов'язане з групою компаній «Край».

Крім того, керівництвом банку проігноровано неодноразові службові записки Управління безпеки вказаного банку щодо існування підвищеного ризику з приводу кредитування ТОВ «Технобуд-Інвест».

Однак, незважаючи на застереження Управління безпеки банку, рішенням Кредитного Комітету «Державного експортно-імпортного банку України» від 03.04.08 № 26 ТОВ «Технобуд-Інвест» надано кредит двома траншами: 1.) 31 300 000 дол. США, 2.) 18 700 000 дол. США.

Так, на підставі рішення Господарського суду міста Києва про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідації процедури № 28/149-б від 16.10.2012, ТОВ «Технобуд-Інвест» з 06.11.2012 перебуває в процесі припинення.

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме: завірені належним чином копії документів, що складались Національним банком України за результатами перевірок з кредитування юридичних осіб ПАТ «Державним експортно-імпортним банком України» в період з 2008-2010 роки.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Руденку Олегу Миколайовичу або іншим прокурорам яким доручено здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 12014110100000953 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні Національного банку України (МФО 300001, код за ЄДРПОУ 00032106, адреса - 01601, Україна, м. Київ, вул. Інститутська, 9), а саме до інформації, яка становить банківську таємницю: завірені належним чином копії документів, що складались Національним банком України за результатами перевірок з кредитування юридичних осіб ПАТ «Державним експортно-імпортним банком України» в період з 2008-2010 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/40622/15-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Руденко О.М.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук