Ухвала суду № 53502408, 13.11.2015, Пирятинський районний суд Полтавської області

Справа № 544/606/15-к

пров. № 1-кс/544/295/2015

У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Сайко О.О.,

за участю секретаря Костенко Т.В.,

прокурора прокуратури Пирятинського району Таранушенка І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання клопотання прокурора прокуратури Пиятинського району Полтавської області юриста 2 класу Таранушенка І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор прокуратури Пирятинського району Полтавської області Таранушенко І.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання прокурор прокуратури обґрунтовує тим, що 30.06.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення начальника ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області про те, що в діях посадових осіб Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату можливо вбачається зловживання владою або службовим становищем за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом 30.06.2014 відкрито кримінальне провадження № 12014170290000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке 31.07.2014 року об'єднано з кримінальним провадженням № 4201417029000005 відкритого за ч.2 ст. 191 КК України.

27.03.2015 року матеріали щодо зловживання владою або службовим становищем посадовими особами Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим спричинено тяжкі наслідки, виділені в окреме провадження для проведення подальшого досудового розслідування, а саме: № 12015170290000151 за ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) № 203 на суму 1 349 937,00 грн. будівельні роботи по будівництву їдальні на 75 місць у Кротівському психоневрологічному будинку-інтернаті проводилося товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничим підприємством «Спецбудмонтаж», в ході яких були допущені порушення проведення таких робіт, що призвело до розтрати державних коштів.

Водночас, 09.07.2014 головним державним фінансовим інспектором з питань будівництва Лубенської об'єднаної державної інспекції проведено перевірку обсягу та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт по їдальні на 75 місць у Кротівському психоневрологічному будинку-інтернаті, за результатами якої встановлено, що внаслідок виконання підрядних робіт ТОВ НВП «Спецбудмонтаж» та ПП «Конвент-Сервіс» допущені порушення вимог бюджетного законодавства та державних будівельних норм, які спричинили матеріальні збитки на загальну суму 138916,16 грн.

Крім цього, відповідно до висновків комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз № 1038/1039 від 23.12.2014 та № 110/111 від 19.02.2015, довідка Лубенської об'єднаної державної фінансової інспекції від 09.07.2014 підтверджується частково в сумі 141775,29 грн. (в тому числі ПДВ 20%).

Допитаний в якості свідка директор ТОВ НВП «Спецбудмонтаж» ОСОБА_2 пояснив, що підприємство ТОВ НВП «Спецбудмонтаж» робіт по будівництву їдальні на 75 місць Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату не виконувало, всі роботи виконувалися ТОВ «Пересувна механізована колона - 21» за договором субпідряду, а тому ніякого відношення до фактично виконаних робіт та порушень допущених в ході виконання робіт ТОВ НВП «Спецбудмонтаж» не має.

В ході проведення тимчасового доступу до документів ТОВ НВП «Спецбудмонтаж» було виявлено та вилучено договір підряду № 120813 від 13 серпня 2012 укладеного між ТОВ НВП «Спецбудмонтаж» та ТОВ «Пересувна механізована колона - 21» відповідно до якого субпідрядник ТОВ «Пересувна механізована колона - 21» зобов'язується виконати роботи по будівництву їдальні на 75 місць Кротівському психоневрологічного будинку-інтернату Пирятинського району Полтавської області.

Прокурор прокуратури у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що під час досудового розслідування з метою проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Пересувна механізована колона - 21», у тому числі щодо розпорядження коштами, які були перераховані на виконання робіт по будівництву їдальні на 75 місць у Кротівському психоневрологічному будинку-інтернаті, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення), які знаходяться у володінні ДПІ у Шевченківському районі м. Києва, що знаходиться за адресою: вул. Багговутівська, 26 м. Києва, а саме: реєстраційної (особової) справи «Пересувна механізована колона - 21» (код ЄДРПОУ 38062880); податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток товариства та всіх додатків до них по «Пересувна механізована колона - 21» з 01.01.2012 і по 01.10.2015; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової служби за місцем свого обліку по «Пересувна механізована колона - 21» з 01.01.2012 і по 01.10.2015; форм № 1ДФ по «Пересувна механізована колона - 21» з 01.01.2012 і по 01.10.2015; декларацій про доходи по «Пересувна механізована колона - 21» з додатком № 5 до них за період часу з 01.01.2012 і по 01.10.2015.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора прокуратури, приходжу до наступних висновків.

30.06.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення начальника ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області про те, що в діях посадових осіб Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату можливо вбачається зловживання владою або службовим становищем за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом 30.06.2014 відкрито кримінальне провадження № 12014170290000382 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, яке 31.07.2014 року об'єднано з кримінальним провадженням № 4201417029000005 відкритого за ч.2 ст. 191 КК України.

27.03.2015 року матеріали щодо зловживання владою або службовим становищем посадовими особами Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим спричинено тяжкі наслідки, виділені в окреме провадження для проведення подальшого досудового розслідування, а саме: № 12015170290000151 за ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до договору про закупівлю товарів (робіт або послуг) № 203 на суму 1 349 937,00 грн. будівельні роботи по будівництву їдальні на 75 місць у Кротівському психоневрологічному будинку-інтернаті проводилося товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничим підприємством «Спецбудмонтаж», в ході яких були допущені порушення проведення цих робіт, що призвело до розтрати державних коштів.

Встановлено, що внаслідок виконання підрядних робіт ТОВ НВП «Спецбудмонтаж» та ПП «Конвент-Сервіс» допущені порушення вимог бюджетного законодавства та державних будівельних норм, які спричинили матеріальні збитки на загальну суму 138 916,16 грн.

Крім цього, відповідно до висновків комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз № 1038/1039 від 23.12.2014 та № 110/111 від 19.02.2015, довідка Лубенської об'єднаної державної фінансової інспекції від 09.07.2014 підтверджується частково в сумі 141 775,29 грн. (в тому числі ПДВ 20%).

Також було виявлено, що підприємство ТОВ НВП «Спецбудмонтаж» робіт по будівництву їдальні на 75 місць Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату не виконувало, всі роботи виконувалися ТОВ «Пересувна механізована колона - 21» за договором субпідряду.

В ході проведення тимчасового доступу до документів ТОВ НВП «Спецбудмонтаж» було виявлено та вилучено договір підряду № 120813 від 13 серпня 2012, укладеного між ТОВ НВП «Спецбудмонтаж» та ТОВ «ПМК - 21» відповідно до якого субпідрядник ТОВ «ПМК - 21» зобов'язується виконати роботи по будівництву їдальні на 75 місць Кротівському психоневрологічному будинку-інтернату Пирятинського району Полтавської області.

З метою проведення перевірки даних щодо розпорядження коштами, які були перераховані на виконання робіт по будівництву їдальні на 75 місць Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату Пирятинського району Полтавської області, виникла необхідність у доступі до документів про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ПМК - 21».

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив прокурор прокуратури Пирятинського району Полтавської області не містять інформації, що охороняється законом.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

У поданому клопотанні старшим слідчим СВ Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «ПМК - 21» по будівництву їдальні на 75 місць Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату. Крім того, є достатні підстави вважати, що матеріали податкової звітності знаходяться у володіння Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва, що знаходиться за адресою: вул. Багговутівська, 26 м. Києва.

Крім того, доведено, що з метою збереження та проведення експертного дослідження вказаних документів є необхідність у вилучені їх оригіналів.

За таких обставин клопотання прокурора прокуратури про тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення) підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А :

Клопотання прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області Таранушенка І.В., про тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення) задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Пирятинського району Полтавської області Таранушенку І.В. тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які знаходяться у володінні Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва, що знаходиться за адресою: вул. Багговутівська, 26 м. Києва, а саме: реєстраційної (особової) справи «Пересувна механізована колона - 21» (код ЄДРПОУ 38062880); податкових декларацій з податку на додану вартість та з податку на прибуток товариства та всіх додатків до них по «Пересувна механізована колона - 21» з 01.01.2012 і по 01.10.2015; податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органом Державної податкової служби за місцем свого обліку по «Пересувна механізована колона - 21» з 01.01.2012 і по 01.10.2015; форм № 1ДФ по «Пересувна механізована колона - 21» з 01.01.2012 і по 01.10.2015; декларацій про доходи по «Пересувна механізована колона - 21» з додатком № 5 до них за період часу з 01.01.2012 і по 01.10.2015.

Строк дії ухвали - до 14 грудня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Сайко О.О.