Ухвала суду № 53502250, 13.11.2015, Пирятинський районний суд Полтавської області

Справа № 544/606/15-к

пров. № 1-кс/544/297/2015

У Х В А Л А

Іменем України

13 листопада 2015 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області Сайко О.О.,

за участю секретаря Костенко Т.В.,

прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області - Таранушенка І.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Леніна, 41 клопотання прокурора прокуратури Пирятинського району юриста 2 класу Таранушенка І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

Прокурор прокуратури Пирятинського району Таранушенко І.В. звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурор прокуратури обґрунтовує тим, що 30.06.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення начальника ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області про те, що в діях посадових осіб Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату можливо вбачається зловживання владою або службовим становищем за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки.

За даним фактом 30.06.2014 відкрито кримінальне провадження № 12014170290000382 за ч. 2 ст. 364 КК України, яке 31.07.2014 об'єднано з кримінальним провадженням № 4201417029000005, відкритого за ч. 2 ст. 191 КК України

27.03.2015 матеріали щодо зловживання владою або службовим становищем посадовими особами Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, у зв'язку з чим спричинено тяжкі наслідки, виділені в окреме провадження для проведення подальшого досудового розслідування, а саме: №12015170290000151 за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення прокуратурою Пирятинського району перевірки в порядку нагляду за додержанням та застосуванням вимог бюджетного законодавства в діяльності Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату виявлено факт розтрати бюджетних коштів.

Так, під час будівництва їдальні Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату в період 2010-2013 років посадові особи Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату вчинили розтрату бюджетних коштів на суму близько 20 тис. грн.

09.07.2014 головним державним фінансовим інспектором з питань будівництва Лубенської об'єднаної державної інспекції проведено перевірку обсягу та вартості виконаних ремонтно-будівельних робіт по їдальні на 75 місць у Кротівському психоневрологічному будинку-інтернат, за результатами якої встановлено, що внаслідок виконання підрядних робіт ТОВ НВП «Спецбудмонтаж» та ПП «Конверт-Сервіс» допущені порушення вимог бюджетного законодавства та державних будівельних норм, які спричинили матеріальні збитки на загальну суму 138 916, 16 грн.

Крім цього, відповідно до висновків комплексних судових будівельно-технічних та економічних експертиз № 1038/1039 від 23.12.2014 та № 110/111 від 19.02.2015 довідка Лубенської об'єднаної державної фінансової інспекції від 09.07.2014 підтверджується частково в сумі 141 775, 29 грн.(в тому числі ПДВ 20%).

Також встановлено, що розрахунок за виконану роботу з ремонтно-будівельних робіт по їдальні на 75 місць у Кротівському психоневрологічному будинку-інтернаті ТОВ НВП «Спецбудмонтаж» проводився шляхом перерахування коштів на рахунок підприємства, відкритого в АТ «УкрСиббанк» № 26008012513100.

У зв'язку з цим виникла необхідність у розкритті банківської таємниці. Прокурор прокуратури просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу з можливістю вилучення до документів Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (далі- АТ «УкрСиббанк»), а саме: банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26008012513100, відкритого на юридичну особу ТОВ НВП «Спецбудмонтаж», із зазначенням дати проведення операцій, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (внесення готівки, видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді та інші) за період часу з 01.01.2012 по 21.12.2013.

Прокурор прокуратури у судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких має намір отримати прокурор прокуратури, містять охоронювану законом банківську таємницю, інформація, яку вони містять, може бути використана для підтвердження оплати виконаних робіт та перерахування коштів за них. В інший спосіб отримати зазначену інформацію не можливо.

Представник Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк», у володінні якого перебуває вищевказана інформація, у судове засідання не з'явився, про час і місце слухання справи повідомлений шляхом направлення повістки про виклик електронною поштою, про причини неявки не повідомив, тому його неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення прокурора прокуратури Пирятинського району, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 30.06.2014 до Пирятинського РВ УМВС України в Полтавській області надійшло повідомлення начальника ОУ ГУ Міндоходів у Полтавській області про те, що в діях посадових осіб Кротівського психоневрологічного будинку-інтернату можливо вбачається зловживання владою або службовим становищем за фактами порушення порядку використання бюджетних коштів, що спричинило тяжкі наслідки під час будівництва їдальні на 75 місць у Кротівському психоневрологічному будинку-інтернат.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 30.06.2014 за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень, відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ознаками ч.2 ст. 364 КК України 27 березня 2015 року (кримінальне провадження № 12015170290000151).

Встановлено, що розрахунок за виконану роботу з ремонтно-будівельних робіт по їдальні на 75 місць у Кротівському психоневрологічному будинку-інтернаті ТОВ НВП «Спецбудмонтаж» проводився шляхом перерахування коштів на рахунок підприємства, відкритого в АТ «УкрСиббанк» № 26008012513100.

З метою підтвердження проведення оплати виконаних ремонтно-будівельних робіт їдальні Кротівського психоневрологічного будинку-інтернаті та перерахування коштів на рахунок ТОВ НВП «Спецбудмонтаж», відкритого в АТ «УкрСсибанк», № 26008012513100, відкритого на юридичну особу ТОВ НВП «Спецбудмонтаж», у органів досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, шляхом здійснення тимчасового доступу до документів, а саме: банківської виписки про рух грошових коштів вказаному рахунку.

Вказана інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ «УкрСиббанк».

Відповідно до ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив прокурор прокуратури, відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

У поданому клопотанні та доданих документах прокурором прокуратури обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази на підтвердження проведення оплати Товариству з обмеженою відповідальністю Науково-виробниче підприємство по проектуванню, будівництву та спеціальним монтажним роботам «Спецбудмонтаж» за виконану роботу, шляхом перерахування коштів на рахунок підприємства, відкритого в АТ «УкрСиббанк» представниками ТОВ НВП «Спецбудмонтаж», що дасть змогу встановити істину у справі, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

Крім того, доведено, що з метою збереження та проведення експертного дослідження вказаних документів є необхідність у вилучені їх оригіналів.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні прокурора прокуратури документи знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк».

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання прокурора прокуратури Пирятинського району Полтавської області Таранушенка І.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення), які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору прокуратури Пирятинського району Полтавської області Таранушенку І.В. тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «УкрСиббанк» (розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна,45), а саме: банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № 26008012513100, відкритого на юридичну особу ТОВ НВП «Спецбудмонтаж», із зазначенням дати проведення операцій, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (внесення готівки, видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді та інші) за період часу з 01.01.2012 по 21.12.2013.

Строк дії ухвали - до 14 грудня 2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Сайко О.О.