Ухвала суду № 53485598, 16.11.2015, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/7637/15-к

Провадження № 1-кс/591/2146/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2015 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Міліціанов Р.В., за участю секретаря Бузової Т.І., слідчого Бережного Р.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області Бережного Р.О. у кримінальному провадженні №12015200440004506 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ»,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану таємницю, які містяться у відділенні ПАТ «ПУМБ» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, б. 4, документів, що містяться в банківській справі ТОВ «Роменпрогрес», повязаних з відкриттям розрахункових рахунків, а саме: виписок про рух грошових коштів (з інформацією про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по розрахунковому рахунку №2600010699, який відкритий у ПАТ «ПУМБ» та належить ТОВ «Роменпрогрес» за період часу 15.01.2015 р. по 12.11.2015 р.

Слідчий вважає, що зазначена в клопотанні інформація має суттєве значення у даному кримінальному провадженні, іншим способом довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Судом визнано обґрунтованим клопотання слідчого щодо розгляду справи за відсутності володільця інформації, тобто посадові особи можуть бути зацікавленими щодо результатів судового розгляду, отже існує вірогідність зміни або знищення необхідних слідству документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без його фіксування технічними засобами кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, надав документи в обґрунтування клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження №12015200440004506, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в грудні 2014 року невстановлені особи шляхом підробки документів, створили (зареєстрували) підприємства ТОВ «Роменторгплюс», ТОВ «Роменпрогрес» та ТОВ «Ромензбут» без мети зайняття підприємницькою діяльністю.

Крім того, службові особи ТОВ «Мастер-Кабель Україна» протягом 2015 року незаконно формували податковий кредит з податку на додану вартість від ризикових субєктів господарювання ТОВ «Роменторгплюс», ТОВ «Роменпрогрес» та ТОВ «Ромензбут» під видом придбання кабельної продукції та електричного обладнання. В результаті вказаних дій службові особи ТОВ «Мастер-Кабель Україна» ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 4 млн. 366 тис. 033 грн., що являється особливо великим розміром.

Зазначені обставини підтверджуються свідченнями ОСОБА_1 та ОСОБА_2, згідно яких останні та ОСОБА_3 зареєстрували підприємства без мети займання підприємницькою діяльністю та не отримували жодного разу заробітну платню, будучи засновниками «Роменторгплюс», ТОВ «Роменпрогрес». Крім того ОСОБА_1 та ОСОБА_2 пояснили, що вони та ОСОБА_3 оформили довіреності на предявлення інтересів, як засновників на ОСОБА_4 та ОСОБА_5

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Роменпрогрес», директором та засновником, якого є ОСОБА_1 має рахунки у банку ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_1.

Зазначені обставини судом встановлено з витягу з ЄРДР (а.с.4-5), протоколів допитів свідків (а.с.6-10).

Тому, суд погоджується з доводами слідчого з приводу того, щодо необхідності встановлення обставин отримання та перерахунку грошових коштів, осіб, які причетні до відкриття банківських рахунків.

В силу ст.85 КПК України, належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно п. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). В силу ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема: підстави вважати, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Таким чином, суд погоджується з доводами слідчого відносно того, що з метою встановлення обєктивної істини по справі, осіб, які вчинили даний злочин, факту завдання шкоди, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів. Вилучення документів зумовлене необхідність використання в якості доказів, ризиком їх втрати, у звязку з використанням в якості доказів, можливим знищення у випадку тривалого розслідування справи. Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.85, 159-163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати Старшому слідчому СУ ГУ НП в Сумській області Бережного Р.О. у кримінальному провадженні № 12015200440004506 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану таємницю, які містяться у відділенні ПАТ «ПУМБ» за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, б. 4, документів, що містяться в банківській справі ТОВ «Роменпрогрес», повязаних з відкриттям розрахункових рахунків, а саме: виписок про рух грошових коштів (з інформацією про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по розрахунковому рахунку №2600010699, який відкритий у ПАТ «ПУМБ» та належить ТОВ «Роменпрогрес» за період часу 15.01.2015 р. по 12.11.2015 р.

Строк дії даної Ухвали до 14 грудня 2015 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Старшого слідчого СУ ГУ НП в Сумській області Бережного Р.О.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Р.В. Міліціанов