Постанова № 5348018, 03.06.2009, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2009 года г. Днепропетровск

Судья Жовтневого районного суда г. Днепропетровска Чернобук В.И., рассмотрев представление начальника следственного отделения ОНМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска, согласованное с заместителем прокурора Жовтневого района г. Днепропетровска о разрешении на проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну,-

УСТАНОВИЛ:

Следователь, по согласованию с прокурором, обратился в суд с представлением, в котором просит разрешить проведение выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование данного представления следователь указал, на то, что ОСОБА_1, являясь директором общества с ограниченной ответственностью «Укрстальинвест» при ведении финансово - хозяйственной деятельности предприятия ООО «Укрстальинвест» в период с августа по октябрь 2004 года, действуя умышленно, путем занижения объекта налогообложения, уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, чем причинил государству ущерб в сумме 332 271,28 грн.. в особо крупных размерах. По данному факту СО НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Днепропетровска 25 мая 2009 года, было возбуждено уголовное дело № 99096306, по признакам преступления предусмотренного ст. 212ч.3 УК Украины. В процессе расследования указанного уголовного дела было установлено, что выявленные нарушения налогового законодательства были совершены должностными лицами предприятия ООО «Укрстальинвест» при взаимоотношении с предприятием ЧП «Промпоставка» и по цепочке с ЧП «Диалит», уставные документы которого признаны недействительными с момента регистрации. Согласно решения Хозяйственного суда Днепропетровской области договор между предприятиями ЧП «Промпоставка» и ЧП «Диалит» признан недействительным. Взаиморасчеты между предприятиями ООО «Укрстальинвест» (код ЕГРПОУ 32083360) с предприятием ЧП «Промпоставка» (код ЕГРПОУ 32793921) производились в период времени с 24.02.2004 года (дата заключения договора между предприятиями) по 20.12.2006 года (дата закрытия расчетного счета ЧП «Промпоставка»), частично через текущий счет банка в денежной форме и частично векселями, на расчет которыми предприятие ООО «Укрстальинвест» не имело права.

В связи с чем возникла необходимость в производстве выемки оригиналов документов, по текущему счету № 260076311018 в Днепропетровском филиале ОАО «ВТБ» (МФО 306931), принадлежащем предприятию ООО «Укрстальинвест» (код ЕГРПОУ 32083360), имеющих отношение к вышеуказанному уголовному делу.

Рассмотрев материалы представления, суд считает, что представление следователя подлежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 УПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точные данные, что предметы и документы, имеющие значение для установления истины по уголовному делу, находятся у определенного лица или в определенном месте. Документы, которые просит изъять следователь, относятся к категории банковской тайны, а значит, в соответствии с п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины „О банках и банковской деятельности", разрешение и раскрытие такой информации может дать суд по письменному запросу или по решению.

Суд считает, что действительно для способствования установлению истины по делу, обеспечению надлежащих источников доказательств, а также с целью назначения и проведения почерковедческой экспертизы по уголовному делу необходимо изъять и изучить указанные в представлении следователя документы.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить начальнику следственного отдела ОНМ ГНИ в Жовтневоом районе г. Днепропетровска ОСОБА_2, проведение выемки в банковском учреждении в Днепропетровском филиале ОАО «ВТБ» (МФО 306931), документов, содержащих банковскую тайну, по текущему счету № 260076311018 в банковском учреждении в Днепропетровском филиале ОАО «ВТБ» (МФО 306931), принадлежащему предприятию ООО «Укрстальинвест» (код ЕГРПОУ 32083360), а именно: документов отражающих открытие, распоряжение счетом № 260076311018 в банковском учреждении в Днепропетровском филиале ОАО «ВТБ» (МФО 306931), принадлежащему предприятию ООО «Укрстальинвест» (код ЕГРПОУ 32083360): заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттисков печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание; юридическое дело по текущему счету 260076311018 в банковском учреждении в Днепропетровском филиале ОАО «ВТБ» (МФО 306931), принадлежащему предприятию ООО «Укрстальинвест» (код ЕГРПОУ 32083360). в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица, предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменения лица уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия; платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т. ч. документов на получение наличных денежных средств за период с 24.02.2004 года по 20.12. 2006 года; сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 24.02.2004 года по 20.12. 2006 года, с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, расчетного счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителе, первичных документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Судья: В.И. Чернобук