Ухвала суду № 53476655, 16.11.2015, Попаснянський районний суд Луганської області

справа 423/1363/15к

1кс/423/147/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2015 року м.Попасна

Слідчий суддя Попаснянського районного суду Луганської області Лизенко І.В., за участі секретаря судового засідання Жилякової Л.М., прокурора Неустроєвої В.В., слідчого Мазур Н.І., розглянувши клопотання слідчого при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні за №12015130620000032 від 07.05.2015 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, у якому зазначено, що 07.05.2015 року до Лінійного відділу на ст. Попасна УМВС України на Донецькій залізниці надійшов лист ОСОБА_1, громадянина України, мешканця АДРЕСА_1 про те, що протягом року, точно рік та дата не вказана, працівниками залізничних станцій надаються приватним підприємцям площі для складування, вагони для навантаження та подальшого вивозу вугілля та металобрухту з окупованої території, та своїми діями сприяють та створюють умови для скоєння злочинної діяльності, при цьому отримуючи для себе неправомірну вигоду.

За даним фактом Лінійним відділом на станції Попасна УМВС України на Донецькій залізниці було розпочатодосудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015130620000032 від 07.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

09.11.2015 року кваліфікація кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015130620000032 від 07 травня 2015 року, була змінена з ч. 1 ст. 191 КК України на ч. 1 ст. 364 КК України.

У ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню було встановлено, що вивантаження та навантаження вугільної продукції на Донецькій залізниці здійснюється по станції Лоскутівка.

Так, 14 листопада 2014 року між ДП «Донецька залізниця» в особі начальника Луганської дирекції залізничних перевезень ДП «Донецька залізниця» ОСОБА_2 та ТОВ «Шахта Попаснянська» (код ЄДРПОУ - 37088667) в особі директора ОСОБА_3 був укладений договір № 412193 «Про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги». Відповідно до даного договору «Залізниця зобов'язується приймати до перевезення та видавати вантажі вантажовласника, подавати під навантаження (вивантаження) вагони (контейнери) згідно із затвердженими планами і заявками вантажовласника та надавати йому додаткові послуги, пов'язані з перевезенням вантажів, перелік яких зазначається в додатковій угоді до цього договору». Також Залізниця зобов'язується здійснювати розрахунки безготівкові та готівкою з Вантажовласником (ТОВ «Шахта Попаснянська») за перевезення і надані послуги згідно з діючими тарифами, вести облік нарахованих і сплачених сум та надавати Вантажовласнику відповідні розрахункові документи через станцію Лоскутівка. Для проведення розрахунків і обліку сплачених сум Залізниця відкриває для Вантажовласника особовий рахунок - 8003442, з привласненням залізничного коду - 6011.

Допитані в якості свідків ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, пояснили, що на залізничній станції Лоскутівка ДП «Донецька залізниця» на місцях загального користування здійснює вивантаження та навантаження вугільної продукції, а саме вугілля марки «Г» ТОВ «Шахта Попаснянська» на підставі договору № 412193 від 14.11.2014 року «Про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги».

Відповідно до наданих документів ТОВ «Шахта Попаснянська» за договором № 412193 «Про організацію перевезень вантажів і проведення розрахунків за перевезення та надані залізницею послуги» від 14.11.2014 року ТОВ «Шахта Попаснянська» за період часу з 14.11.2014 року по 02.10.2015 року здійснила відвантаження 103 вагонів вугілля марки «Г» загальною вагою 7182 тон.

Згідно з відповіддю на офіційний запит слідчого Товариство з обмеженою відповідальністю «Шахта Попаснянська» повідомило, що інформацію про бізнес-партнерів без їх згоди надати не мають підстав, так як ці дані являються комерційною таємницею.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять комерційну таємницю, і знаходяться у володінні ТОВ «Шахта Попаснянська» за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Московська, 302, зобов'язавши осіб даного суб'єкту підприємницької діяльності надати можливість ознайомитись та вилучити первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Шахта Попаснянська», що стосуються укладених договорів купівлі-продажу та (або) надання послуг з перевезення вугілля марки «Г» загальною вагою 7182 тон, що у подальшому було відвантажене із залізничної станції Лоскутівка ДП «Донецька залізниця» у період часу з 14.11.2014 року по 02.10.2015 року.

Клопотання мотивоване тим, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: походження та власників відвантаженого вугілля, що сприятиме вирішенню питання про наявність або відсутність у діях працівників залізниці факту зловживання службовим становищем.

У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

Представник ТОВ «Шахта Попаснянська» ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, пояснивши, що в цей час підприємство проходить останні перевірки з метою отримання дозволу на початок робіт з видобутку вугілля. У зв'язку з цим всі працівники підприємства зайняті роботою по підготовці пуску та забезпеченню проведення відповідних перевірок. У зв'язку з цим надати слідчому доступ до документів немає кому. Це заважатиме роботі підприємства та своєчасному початку видобутку вугілля. Просив суд відмовити у задоволенні клопотання або перенести цю перевірку на 2016 рік. Підтвердив, що вказані у клопотанні документи є у розпорядженні товариства.

Вислухавши слідчого, прокурора, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя дійшов висновку про часткову обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ «Шахта Попаснянська». Представник ТОВ «Шахта Попаснянська» визнав це у судовому засіданні.

Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення походження та власників вугілля, яке було предметом договору № 412193. З'ясування цих обставин має значення для вирішення питання про наявність або відсутність в діях працівників залізничних станцій ознак об'єктивної та суб'єктивної сторони злочину, передбаченого ст.364 КК України, а саме для встановлення або спростування факту зловживання службовим становищем службовими особами ДП «Укрзалізниця», тобто завдання ними істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, які полягають у боротьбі з тероризмом і незаконним видобутком вугілля на тимчасово непідконтрольній органам влади Україні території, внаслідок використання службового становища з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи всупереч інтересам служби. Зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншим способом отримати документацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.

Посилання представника ТОВ «Шахта Попаснянська» на те, що надання доступу до документів заважатиме роботі товариства, а саме: початку робіт з видобутку вугілля, так як немає вільних працівників, слідчий суддя вважає такими, що не спростовують доводів сторони обвинувачення, оскільки надання тимчасового доступу до документів обумовлено об'єктивною необхідністю досудового розслідування кримінального провадження. Представником товариства не наведено обґрунтованих доказів того, що таке втручання у діяльність ТОВ «Шахта Попаснянська» суттєво негативно вплине на роботу товариства. Прохання представника товариства про перенесення доступу на 2016 рік є необґрунтованим, оскільки не передбачено кримінально-процесуальним законом, а також не сприяє оперативності досудового розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, стороною обвинувачення не надано доказів на підтвердження необхідності вилучення вказаних документів, не зазначено підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів

Оскільки стороною обвинувачення не доведено наявність достатніх підстав для вилучення документів, у задоволенні клопотання у цій частині слід відмовити.

З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом одного місяця.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Попаснянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області Мазур Наталії Іванівні, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015130620000032 від 07.05.2015 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Шахта Попаснянська», розташованого за адресою: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Московська, 302, зобов'язавши посадових осіб ТОВ «Шахта Попаснянська» надати для ознайомлення та зняття копій первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Шахта Попаснянська», що стосуються укладених договорів купівлі-продажу та (або) надання послуг з перевезення вугілля марки «Г» загальною вагою 7182 тон, що у подальшому було відвантажене із залізничної станції Лоскутівка ДП «Донецька залізниця» у період часу з 14.11.2014 року по 02.10.2015 року.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначеного документу.

Слідчий суддя І.В.Лизенко