Ухвала суду № 53473228, 06.11.2015, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/8500/15-к

УХВАЛА

Іменем України

06 листопада 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєсєда Г.В.,

за участю слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) -

ВСТАНОВИЛА:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Згідно з матеріалами клопотання в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 42015040000000723 від 15.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у продовж 2015 року група осіб у складі гр. ОСОБА_3 та ОСОБА_4, вступивши у злочинну змову, здійснили реєстрацію на підставних та повязаних осіб ряд субєктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Зернопромторг» (код 36725730). В подальшому реквізити та рахунки зазначених субєктів господарської діяльності використовуються для прикриття незаконної діяльності, що полягає у безпідставному переведенні безготівкових коштів у готівку, надання послуг по незаконному формуванні податкового кредиту та витрат суб'єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних господарських операцій із постачання сільськогосподарської продукції та інших товарно-матеріальних цінностей, в результаті чого було занижено податкові зобовязання з податку на додану вартість у вказаний період, у сумах що в пять тисяч і більше разів перевищують установлений мінімум доходів громадян та призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах. З метою координації протиправних дій організатором злочинної групи ОСОБА_3, та підконтрольними ФОП ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2), ОСОБА_7 (рнокпп НОМЕР_3), ОСОБА_8 (рнокпп НОМЕР_4), ОСОБА_9 (рнокпп НОМЕР_5), ОСОБА_10 (рнокпп НОМЕР_6), ОСОБА_11 (рнокпп НОМЕР_7), ОСОБА_12 (рнокпп НОМЕР_8), ОСОБА_13 (рнокпп НОМЕР_9) використовуються наступні мобільні термінали звязку оператора «МТС-Україна»: +380663497532; +380504200060; +380505352552; +380664099823; +380509213817; +380957981444; +380505208753.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що інформація за вказаними абонентськими телефонними номерами, яка перебуває у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ «МТС-Україна», дає можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме причетний до реконвертації та конвертації грошових коштів, підроблення первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до протиправної діяльності. У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи з інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з інформацією, наданим ПрАТ «МТС-Україна», що знаходяться в Дніпропетровській філії ПрАТ «МТС-Україна» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 22/1 , шляхом їх вилучення.

Слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим було доведено у своєму клопотання необхідність тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

УХВАЛИЛА :

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити.

Надати слідчому СВ ФР Лівобережної ОДПІ м.Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (ознайомлення та вилучення), які перебувають у володінні ПрАТ «МТС-Україна», розташованої за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 22/1, а саме: до документів, що містять інформацію по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ «МТС-Україна», по телефонним номерам: +380663497532; +380504200060; +380505352552; +380664099823; +380509213817; +380957981444; +380505208753, з інформацією на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим «MTC», із зазначенням базових станцій «MTC», із обовязковою привязкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів звязку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси звязку; дати, часу початку та тривалість сеансів звязку за період с 01.01.2015 по теперішній час; про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки, за період з 01.01.2015 по теперішній час.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 05 грудня 2015 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.В. Бєсєда