Ухвала суду № 53464936, 23.01.2015, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/798/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2015 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Отвіновський П.Л., за участю секретаря Кочубей Є.В., старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

старший слідчий слідчий СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменко О.М., за згодою старшого прокурора прокуратури Подільського району м. Києва Хавіна В.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовує тим, що ним проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12014100100000879 від 17.07.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-1КК України і під час цього розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні філії АТ "УКРЕКСІМБАНК" МФО 380333, який знаходиться за адресою: м. Київ, вул. вул. Воровського, 11-б.

У судовому засіданні слідчий Кузьменко О.М. внесене до суду клопотання підтримав, просив його задовольнити.

З метою недопущення розголошення матеріалів кримінального провадження та здійснюваних в його рамках слідчих дій, вважаю за можливе розглянути подане клопотання без виклику представника філії АТ "УКРЕКСІМБАНК", відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, приходжу до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Відповідно до вимог ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що у випадку надання філією АТ "УКРЕКСІМБАНК" документів, які стосуються кримінального провадження № 12014100100000879 від 17.07.2014 року у досудового слідства з'явиться можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, яке буде мати доказове значення по справі.

Однак слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення лише в копіях, оскільки слідчим не доведено необхідність у вилучення оригіналів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 159 - 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменка О.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - частково задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Кузьменку О.М., Міському Івану Івановичу, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Єфіменко Яні Петрівні, слідчому СВ Подільського РУ ГУ МВС України в м. Києві Демченко Катерині Валеріївні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії АТ "УКРЕКСІМБАНК", з можливістю вилучення копій, документів, а також інформацію в електронному вигляді, що містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Лакі Ленд», код ЄДРПОУ 38323297, а саме: документи про рух грошових коштів по рахунках№ 26005014559066 та 26055014059066 які належать ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297)із зазначенням контрагентів (їх найменування, код ЄДРПОУ) та призначенням платежу за період з 07.08.2012 по 17.01.2015 на магнітному та паперовому носіях.

Документи про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), напрями діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатки до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, накази про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів.

Договори про встановлення системи "Банк-Клієнт", а також технічної документації по рахунках№ 26005014559066 та 26055014059066щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

Копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

Копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи "Банк-Клієнт" між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, з 07.08.12 по 14.01.2015.

Договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках№ 26005014559066 та 26055014059066 які належать ТОВ «ЛАКІ ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 38323297), та придбання і продажу цінних паперів за період з 07.08.12 р., по 17.01.2015 року;

Інформацію про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу).

В частині вилучення оригіналів документів клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Отвіновський П.Л.