Ухвала суду № 53464568, 16.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/15995/14-к

У Х В А Л А

16.06.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дідик М.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

16.06.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 32014100060000125 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. про надання тимчасового доступу до документів ТОВ «ДЕМІКС» (код 24438416), що знаходяться в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, а саме: документів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам № 26008010117663, № 26009020117663, № 26000030117663, відкриття, використання та закриття поточного рахунку, та дозвіл на їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення копій вказаних документів. Крім того, посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) завірених копій банківських документів щодо розрахункових рахунків ТОВ «ДЕМІКС» (код 24438416).

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О. тимчасовий доступ до документів ТОВ «ДЕМІКС» (код 24438416), що знаходяться в ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767), за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, а саме: документів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам № 26008010117663, № 26009020117663, № 26000030117663, відкриття, використання та закриття поточного рахунку, та дозвіл на вилучення завірених їх копій, а саме: картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «ДЕМІКС», копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26008010117663, № 26009020117663, № 26000030117663; платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 26008010117663, № 26009020117663, № 26000030117663, який належить ТОВ «ДЕМІКС» за період з 01.01.2011 по 31.12.2013; документи, на підставі яких ТОВ «ДЕМІКС» відкрито рахунки № 26008010117663, № 26009020117663, № 26000030117663; договори щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «ДЕМІКС» працівниками ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767); документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «ВТБ БАНК» (МФО 321767) банківських операцій по ТОВ «ДЕМІКС»; заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, з рахункам № 26008010117663, № 26009020117663, № 26000030117663, за період з 01.01.2011 по 31.12.2013; банківські виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 26008010117663, № 26009020117663, № 26000030117663 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з 01.01.2011 по 31.12.2013.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15995/14-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Терещенко А.О.