Ухвала суду № 53464549, 16.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/15970/14-к

У Х В А Л А

16.06.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Дідик М.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

16.06.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 12014000000000190 від 17.04.2014 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В., погоджене старшим прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І. про надання тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Перша паливна компанія» код ЄДРПОУ 38038596 - № 26007426469, які містять банківську таємницю, та зберігаються в АТ «Райффайзен банк Аваль» в м. Києві, МФО 380805 (юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення оригіналів вказаних документів. Крім того, посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у АТ «Райффайзен банк Аваль» в м. Києві, МФО 380805 (юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9), завірених копій банківських документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Перша паливна компанія» код ЄДРПОУ 38038596, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В. тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку ТОВ «Перша паливна компанія» код ЄДРПОУ 38038596 - № 26007426469, які містять банківську таємницю, та зберігаються в АТ «Райффайзен банк Аваль» в м. Києві, МФО 380805 (юридична адреса м. Київ, вул. Лєскова, 9), та дозвіл на вилучення завірених їх копій, а саме: справ з юридичного оформлення рахунку зазначеного підприємства №26007426469, в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, доручення, статут, накази про призначення посадових осіб, договори на обслуговування рахунків за системою «Клієнт-банк», інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок; інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку № 26007426469 зазначеного підприємства за період з 01.06.2013 по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу); платіжні документи підприємства (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку № 26007426469, платіжні доручення, чеки на зняття готівки за період з 01.06.2013 по дату винесення ухвали слідчим суддею; інформації про «IP-адреси» комп'ютерів з яких здійснювався доступ на сервер(и) банку, що обслуговує абонента ТОВ «Перша паливна компанія» код ЄДРПОУ 38038596 за період з 01.06.2013 по дату винесення ухвали слідчим суддею.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15970/14-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Свириденко О.В.