Ухвала суду № 53461653, 02.11.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18142/15-к

Провадження № 1-кс/234/4725/15

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

02 листопада 2015 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря Кісточки І.В., старшого слідчого СВ « ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М.,

Розглянув клопотання старшого слідчого СВ « ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М. про проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 02.11.2015 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 12015050000000769 від «29» серпня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у рамкахякого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 12015050000000769 від «29» серпня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України відповідає вимогам ст.234 КПК України.

Старший слідчий СВ « ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М.довів: до Донецького обласного Управління державного агенства водних ресурсів, а також до Донецького, Маріупольского та Слов'янського міжрайонних Управлінь водного господарства були фіктивно працевлаштовані особи, які на роботу не виходили, обов'язки не виконували, в той же час заробітню платню їм нараховували та виплачували, які за них отримували інші особи.

Враховуючи вищевикладене, в діях посадових осіб Донецького обласного Управління державного агенства водних ресурсів, а також до Донецького, Маріупольского та Слов'янського міжрайонних Управлінь водного господарства вбачається, незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, тобто ознаки злочину, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

З метою встановлення осіб, дії яких пов'язані з незаконним заволодінням чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб; кола осіб, що були фіктивно працевлаштовані та на роботу не виходили, обов'язки не виконували; місцезнаходження документів, що свідчать про фіктивне працевлаштування осіб; було надано доручення на ім'я начальника ГВ БКОЗ СБ України в Донецькій області.

Згідно відповіді на доручення встановлено, що до скоєння зазначеного кримінального правопорушення причетний: начальник Маріупольського міжрайонного Управління водного господарства - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Волноваха Донецької області, зареєстрований за адресою:АДРЕСА_2, і.п.н. НОМЕР_1. За отриманими даними проживає за адресою: АДРЕСА_1 де можливо зберігаються предмети та речі що підтверджують факт вчинення ним кримінального правопорушення та користується а/м Skoda Octavia Tour д/н НОМЕР_2, який згідно баз даних ДДАІ МВС України належить ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2., НОМЕР_3, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1.

Також, встановлено можливе місце зберігання документації Маріупольского міжрайонного управління водного господарства (ЄРДПОУ 01034544) стосовно фіктивно працевлаштованих осіб, нарахування та виплати їм заробітної плати, а саме: Донецька область, Першотравневий район, с. Іллічівське, вул. Худолія, б. 1.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: Донецька область, Першотравневий район, с. Іллічівське, вул. Худолія, б. 1, власником є Держава в особі Верховної Ради України на правах оперативного управління «Маріупольського управління зрошувальних систем».

На підставі викладеного виникла необхідність в проведені обшуку в Маріупольскому міжрайонному управлінні водного господарства (ЄРДПОУ 01034544) за місцем роботи ОСОБА_2, за адресою: Донецька область, Першотравневий район, с. Іллічівське, вул. Худолія, б. 1, з метою виявлення та вилучення: документів, які пов'язані з фіктивним оформленням працівників (штатний розклад з зазначенням посад та працевлаштованих на них осіб; прикази про прийом на роботу та прикази про переводи, звільнення; особисті картки; особисті справи та трудові книжки на працівників); а також бухгалтерської документації пов'язаної з нарахуванням та виплатою заробітної плати (табеля обліку робочого часу з 01.07.2014 по теперішній час; лікарняні листи; прикази на відпустку; розрахункові відомості заробітної плати згідно штатного розкладу, трудових договорів та табеля обліку робочого часу; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ( форма 1ДФ); звіти по Єдиному соціальному внеску до Пенсійного фонду України; видаткові ордери, платіжні відомості, розрахунково-платіжні відомості на видачу заробітної плати, премій; особові рахунки; угоди між банком та особами на перерахунок та виплату заробітної плати), пластикові банківські картки та коди до них, осіб, які фактично свої обов'язки не виконують; посадові інструкції та функціональні обов'язки на керівництво підприємства, копії уставу та положень підприємства, а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, засобів мобільного зв'язку ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та їх чорнові записи, також інших предметів, речей і документів, які мають значення для даного кримінального провадження, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення без яких неможливо встановити істину у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи всі обставини, ризики, та приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що речі та документи знаходяться у приміщеннях які займає Маріупольське міжрайонне управління водного господарства (ЄРДПОУ 01034544), за адресою: Донецька область, Першотравневий район, с. Іллічівське, вул. Худолія, б. 1, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання старшого слідчого СВ « ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М.старшого слідчого СВ « ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М.про проведення обшуку.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 234 - 236 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ « ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М.про дозвіл на обшук - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ « ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області Губенко А.М. або інший посадовій особі СВ « ОВС та ОГ, ЗО» СУ ГУМВС України в Донецькій області уповноваженій слідчим відповідно з діючим законодавством провести обшук у всіх приміщеннях, які займає Маріупольське міжрайонне управління водного господарства (ЄРДПОУ 01034544), за адресою: Донецька область, Першотравневий район, с. Іллічівське, вул. Худолія, б. 1, (Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об'єкта нерухомого майна за адресою: Донецька область, Першотравневий район, с. Іллічівське, вул. Худолія, б. 1, власником є Держава в особі Верховної Ради України на правах оперативного управління «Маріупольського управління зрошувальних систем»), з метою виявлення та вилучення: документів, які пов'язані з фіктивним оформленням працівників (штатний розклад з зазначенням посад та працевлаштованих на них осіб; прикази про прийом на роботу та прикази про переводи, звільнення; особисті картки; особисті справи та трудові книжки на працівників); а також бухгалтерської документації пов'язаної з нарахуванням та виплатою заробітної плати (табеля обліку робочого часу з 01.07.2014 по теперішній час; лікарняні листи; прикази на відпустку; розрахункові відомості заробітної плати згідно штатного розкладу, трудових договорів та табеля обліку робочого часу; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку ( форма 1ДФ); звіти по Єдиному соціальному внеску до Пенсійного фонду України; видаткові ордери, платіжні відомості, розрахунково-платіжні відомості на видачу заробітної плати, премій; особові рахунки; угоди між банком та особами на перерахунок та виплату заробітної плати), пластикові банківські картки та коди до них, осіб, які фактично свої обов'язки не виконують; посадові інструкції та функціональні обов'язки на керівництво підприємства, копії уставу та положень підприємства, а також цінностей та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, засобів мобільного зв'язку ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_2, ОСОБА_6 та їх чорнові записи.

.

Строк дії ухвали встановити до 03.12.2015 року.

Роз'яснити, що згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяА. В. Бакуменко