Ухвала суду № 53457150, 11.11.2015, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/12243/15-к

Провадження № 1-кс/369/2805/15

УХВАЛА

Іменем України

11.11.2015 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Хрипун С.В., при секретарі Бесчастній В.В., за участю слідчого Шевчука В.В., розглянувши клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №32015110200000030 від 29.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, з клопотанням, погодженим із прокурором прокуратури Києво-Святошинського району Київської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженні №32015110200000030 від 29.09.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «ТРК» (код. ЄДРПОУ 30370381), які шляхом використання підприємств з ознаками фіктивності на протязі 2013 року ухилились від сплати податків на суму 15029149 грн. Також досудовим слідством встановлено, що одним з підприємств яке має ознаки фіктивності та надавало послуги в ухиленні від сплати податків ТОВ «ТРК» є підприємство ТОВ «ТД Орлан». Згідно інформаційної бази ДФС України, на даному підприємстві за звідністю 1-ДФ підприємства 2013 року працювали робітники, а саме: ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та згідно первинних документів фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «ТРК» та ТОВ «ТД Орлан» виконували ремонтно-будівельні роботи перебуваючи в період 2013 року та початок 2014 року територіально в м. Києві та Київській області.

В звязку з вищевикладеним до ОУ ДПІ у Києво-Святошинському районі надано доручення на встановлення мобільних телефонів вищевказаних громадян, якими користувались останні в період 2013 року та початок 2014 року.

05.11.2015 року від оперативного працівника, яким здійснюється супровід кримінального провадження №32015110200000030, надано відповідь про встановлення мобільних телефонів працівників ТОВ «ТД Орлан», а саме: ОСОБА_3 (097-948-39-72); ОСОБА_4 (067-696-72-22); ОСОБА_5 (098-793-23-39); ОСОБА_6 (097-795-04-07).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в документальному підтвердженні місця перебування вказаних громадян на час проведення ремонтно-будівельних робіт.

Враховуючи те, що у оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» перебувають речі і документи, в якихміститься інформація, яка сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про особу, її звязки та місце перебування, тобто відомості, що будуть використані як доказипричетності до злочину і не можуть бути отримані іншим шляхом, виникла необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів.

Як зазначено у ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 162 КПК Україниінформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо звязку абонента не можливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що в ПрАТ «Київстар» (код ЄДРПОУ 21673832) знаходяться документи, котрі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять охоронювану законом таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Клопотання розглядалось у відсутність представника ПрАТ «Київстар» з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити у повному обсязі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, матеріали кримінального провадження, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки надано достатньо доказів, які свідчать, що вказані слідчим у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного стільникового звязку ПрАТ «Київстар», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться у зазначених речах та документах, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1, задовольнити.

Надати слідчому першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, які містять інформацію про взаємодію абонентських номерів №+38097-948-39-72, №+38067-696-72-22, №+38098-793-23-39 та №+38097-795-04-07 з іншими абонентами, його звязки, типи дзвінків (вихідних дзвінків, вхідних дзвінків, вхідних смс повідомлень, вихідних смс повідомлень, без розкриття їх змісту), дата, час, тривалість дзвінків та привязку до базових станцій, з адресами їх знаходження, в період часу з 10.02.2013 року по 25.02.2014 року по абонентським номерам №+38097-948-39-72, №+38067-696-72-22, №+38098-793-23-39 та №+38097-795-04-07, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар».

Зобов'язати ПрАТ «Київстар» виготовити на паперовому та електронному носії документ з наступними відомостями: інформацію щодо адрес розташування та номерів базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами №+38097-948-39-72, №+38067-696-72-22, №+38098-793-23-39 та №+38097-795-04-07; інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентів, що користуються номерами №+38097-948-39-72, №+38067-696-72-22, №+38098-793-23-39 та №+38097-795-04-07: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо; інформацію щодо типів з'єднання абонентів, що користуються номерами №+38097-948-39-72, №+38067-696-72-22, №+38098-793-23-39 та №+38097-795-04-07: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), без розкриття їх змісту, GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо; інформацію щодо дати, часу та тривалості з'єднань, у тому числі з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів, що користуються номерами №+38097-948-39-72, №+38067-696-72-22, №+38098-793-23-39 та №+38097-795-04-07; інформацію щодо контрактних угод (або відповідної реєстрації) з абонентами, що користуються номерами №+38097-948-39-72, №+38067-696-72-22, №+38098-793-23-39 та №+38097-795-04-07 та відомостей про цих осіб.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.В. Хрипун