Ухвала суду № 53454553, 12.11.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/16016/15-к

1-кс/295/5783/15

У Х В А Л А

12.11.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Білінській Л. С., за участю слідчого СВ Житомирського ВП Головного управління ОСОБА_1 поліції в Житомирській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12015060020005368 слідчим СВ Житомирського ВП Головного управління ОСОБА_1 поліції в Житомирській області ОСОБА_2, погоджене прокурором прокуратури м.Житомира ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, посилаючись на те, що у провадженні СВ Житомирського відділу поліції Головного управління національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015060020005368 від 02.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2015 до Житомирського МВ УМВС України в Житомирській області надійшлиматеріали перевірки ВКР Житомирського МВ, проведеної в ході розгляду заяви гр.ОСОБА_4 В ході проведеної перевірки встановлено, що 07.04.2015 працівникиТОВ «КОМФОР ОСОБА_5» під приводом продажу пилососа «Zelmer» через мережуІнтернет на сайті www.comfor.org.ua, повторно, шляхом обману заволоділи грошовимикоштами, що належать ОСОБА_4 в сумі 3099 грн., чим спричинили останнійматеріальної шкоди на вищевказану суму.

Так, 07.04.2015 ОСОБА_4 на сайті www.comfor.org.ua ТОВ «КОМФОР ОСОБА_5» замовила пилососа «Zelmer» вартістю 3099 грн. В цей же день остання отримала від представників вказаного Товариства рахунок-фактуру №2015/288 від 08.04.2015 згідно якого повинна була здійснити 100% передоплату за замовлений товар на розрахунковий рахунок ТОВ «КОМФОР ОСОБА_5»№26009125271001, відкритий у ПАТ «ОСОБА_1 кредит» (МФО 320702).

Відповідно до квитанції №11703439 від 07.04.2015 ОСОБА_4 здійснила перерахування грошових коштів в сумі 3099 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «КОМФОР ОСОБА_5»№26009125271001 в якості оплати за попередньо замовлений товар, а саме пилососа «Zelmer».

В свою чергу ТОВ «КОМФОР ОСОБА_5» (ЄРДПОУ 39649725) умови договору не виконало, замовлений товар клієнту не поставило та грошові кошти повертати ОСОБА_4 відмовляється.

Слідчий зазначає, що інформація з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком р/р№26009125271001, які належать ТОВ «КОМФОР ОСОБА_5» (ЄРДПОУ 39649725) та відкриті в ПАТ «ОСОБА_1 кредит» (МФО 320702), а також фото та відеозаписи із банкоматів, відділень Банку необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженні.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СВ Житомирського ВП Головного управління ОСОБА_1 поліції в Житомирській області ОСОБА_2 або особам, які будуть діяти за її дорученням, тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю, надану для відкриття та обслуговування ТОВ «КОМФОР ОСОБА_5» (ЄРДПОУ 39649725) поточного рахунку№26009125271001, відкритого в ПАТ «ОСОБА_1 кредит» (МФО 320702), що за адресою: м. Київ, площа Спортивна, 3, з подальшим вилученням, а саме:

- документів наданих для відкриття та обслуговуванняпоточного рахунку №26009125271001 ТОВ «КОМФОР ОСОБА_5» (ЄРДПОУ 39649725), відкритого в ПАТ «ОСОБА_1 кредит» (МФО 320702) (юридичну справу клієнта банку);

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- фото та відеоматеріалів із проведення операцій по зняттю готівкових коштів з рахунку №26009125271001, відкритого для обслуговування в ПАТ «ОСОБА_1 кредит» (МФО 320702).

Встановити строк дії ухвали до 12.12.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов