Ухвала суду № 53454538, 12.11.2015, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/16176/15-к

1-кс/295/5832/15

У Х В А Л А

12.11.2015 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., при секретарі Білінській Л. С., за участю слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32015060000000074 слідчим з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Житомирській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню щодо службових осіб ТОВ «Укрполіскорм», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України.

Встановлено, що між Державною іпотечною установою та ПАТ «Український інноваційний банк» було укладено цільовий кредитний договір №107/1 від 22.07.2013 р. на суму 69000000,0 грн. строком до 01.07.2015 року, включно (здійснення кредитування замовника будівництва ТОВ «Укрполіскорм» для завершення будівництва обєктів житлового призначення).

Держаною іпотечною установою на розрахунковий рахунок № 373930022 ПАТ «Український інноваційний банк» було перераховано коштів в сумі 69000000,0 грн. У подальшому, на рахунок ТОВ «Укрполіскорм» надійшли кошти по цільовому кредиту у розмірі 16040787 грн. від ПАТ «Український інноваційний банк».

ТОВ «Укрполіскорм» заключило договір з ТОВ «Українська енергетична компанія» № 28/03-12У від 28.03.2012 року, відповідно до якого зобовязалась своїми або залученими силами та засобами провести роботи із зовнішнього електропостачання комплексу житлової та громадської забудови, за адресою: с. Софіївська Борщагівка, вул. Горького, згідно Технічних умов № К- 00 - 120162 від 14.02.2012 року, на загальну суму 18 600000 грн. з ПДВ.

Згідно акту прийому-передачі змонтованого обладнання від 27.06.2013 року на баланс замовника ТОВ «Укрполіскорм» підрядник ТОВ «Українська енергетична компанія» передав Трансформатор силовий ТРДН-40000/110-У1 вартістю 14682758,92 грн. в т.ч. ПДВ 2 447 126,48 грн. Відповідно до технічного паспорта «Трансформатор силовий ТРДН-40000/110-У1» було виготовлено 2005 році ВАТ «Запоріжтрансформатор» (код 213428, м. Запоріжья) заводський номер 9338.

При аналізі ланцюгу постачання трансформатора встановлено, що генпідрядник ТОВ «Українська енергетична компанія» придбало його 25.06.2013 року у ТОВ «Віанде» (38275411, м.Вишневе) за 14 500 000 грн., в т.ч. 2416666,67 грн. ПДВ. У той же час ТОВ «Віанде» отримало його від ТОВ «Ніка Трейдінг»(код 38495117, м. Харків) за ціною 500000,0 грн. з ПДВ. У свою чергу, ТОВ «Ніка Трейдінг» отримало накладну № 135169 від 25.06.2013 року від ТОВ «Метсіті» (код 38463834, м. Київ), в якій вказано товар «Трансформатор силовий ТРДН-40000/110-У1» вартістю 462500,0 грн. з ПДВ.

У ході аналізу інформації з відкритих джерел встановлено, що максимальна ціна трансформатора ТРДН-40000/110-У1 (відпускна ціна заводу виробника ВАТ «Запоріжтрансформатор» покупцям в червні місяці 2013) становила 6,6 млн. грн. з ПДВ. Тобто вартість «Трансформатора силового ТРДН-40000/110-У1», придбаного ТОВ «Українська енергетична компанія» у ТОВ «Віанде», завищена у 2 рази.

Окрім цього, відповідно до відповіді на запит, ВАТ «Запоріжтрансформатор» повідомило, що «Трансформатор силовий ТРДН-40000/110-У1» в 2005 році не вироблявся, копія паспорту на Трансформатор, що наданий ТОВ «Укрполіскорм», є підробним і містить не достовірні відомості.

Встановлено, що ТОВ «Українська енергетична компанія» (33287794) в ПАТ «Український інноваційний банк» (МФО 300142), відкрито рахунок: № 26008087622001 (українська гривня).

В ПАТ «Український інноваційний банк» (МФО 300142), зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Українська енергетична компанія», договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ «Українська енергетична компанія»,оригінали доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк», договори на обслуговування системи «клієнт-банк», акти про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Слідчий зазначає, що дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ «Український інноваційний банк» (МФО 300142), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ТОВ «Українська енергетична компанія» та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту придбання ТОВ «Українська енергетична компанія» товарів (робіт, послуг), тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_1 та особам, які будуть діяти за його дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення (виїмку) у ПАТ «Український інноваційний банк» (МФО 300142), наданих для відкриття та обслуговування рахунку №26008087622001 (українська гривня),відкритого ТОВ «Українська енергетична компанія» (33287794), а саме:

- інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 01.06.2013 по 01.07.2015;

- обліковореєстраційної справи ТОВ «Українська енергетична компанія», в тому числі карток із зразками підписів та відбитком печатки встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, оригіналів договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ «Українська енергетична компанія», оригіналу доручення на імя особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по рахунку № 26008087622001 (українська гривня);

- протоколи системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час зєднання (включаючи години, хвилини та секунди зєднання), електронне імя користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта.

Встановити строк дії ухвали до 12.12.2015 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов