Ухвала суду № 53453714, 13.11.2015, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/17335/15-к

Провадження № 1-кс/161/4531/15

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 13 листопада 2015 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора прокуратури Волинської області Кухтей-Хилюк Л.В., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С,., секретаря Куденчук О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіна С.С. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепін С.С,. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у ТОВ "ТРЕЙД БРОК" (код ЄДРПОУ: 38895528, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, 22Б), а саме : первинних бухгалтерських документів ТОВ «Трейд Брок», складених за результатами ввезення на територію України, протягом вересня 2015 року, автотранспортних засобів по попередніх повідомленнях: №205070000/2015/13269 від 15.09.15, № 205070000/2015/13271 від 15.09.15,№ 205070000/2015/13273 від 15.09.15, №205070000/2015/13279 від15.09.15, №205070000/2015/13566 від 16.09.15,№205070000/2015/13569 від 16.09.15, №205070000/2015/14992 від 24.09.15, в тому числі: контракту №0201/115 від 02.01.2015 року, договорів, угод, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі, специфікацій, сертифікатів походження, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, вантажно-митних декларацій, інвойсів, контрактів, специфікацій, документів про походження ТМЦ, технічних паспортів («бріфів»), попередніх повідомлень по митному оформленню автотранспортних засобів, оформлених від нерезидента - фірми "SEGREX LIMITED", а також всіх бухгалтерських документів, в яких дані операції повинні бути відображені (головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журнали-ордери, бухгалтерські виписки по рахункам, оборотно-сальдові відомості, виписки по банківських рахунках).

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32015030000000094 від 23.10.2015, відносно службових осіб ТОВ «Трейд Блок», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.1 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у ТОВ "ТРЕЙД БРОК" (код ЄДРПОУ: 38895528, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, 22Б).

Одночасно, в частині можливості вилучення вказаних документів клопотання до задоволення не підлягає, оскільки згідно ч.7 ст. 163 КПК України, стороною кримінального провадження не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Шелепіну С.С. дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у ТОВ "ТРЕЙД БРОК" (код ЄДРПОУ: 38895528, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Дубнівська, 22Б), а саме : первинних бухгалтерських документів ТОВ «Трейд Брок», складених за результатами ввезення на територію України, протягом вересня 2015 року, автотранспортних засобів по попередніх повідомленнях: №205070000/2015/13269 від 15.09.15, № 205070000/2015/13271 від 15.09.15,№ 205070000/2015/13273 від 15.09.15, №205070000/2015/13279 від15.09.15, №205070000/2015/13566 від 16.09.15, №205070000/2015/13569 від 16.09.15, №205070000/2015/14992 від 24.09.15, в тому числі: контракту №0201/115 від 02.01.2015 року, договорів, угод, контрактів та додатків до них, накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі, специфікацій, сертифікатів походження, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів та квитанцій, вантажно-митних декларацій, інвойсів, контрактів, специфікацій, документів про походження ТМЦ, технічних паспортів («бріфів»), попередніх повідомлень по митному оформленню автотранспортних засобів, оформлених від нерезидента - фірми "SEGREX LIMITED", а також всіх бухгалтерських документів, в яких дані операції повинні бути відображені (головні книги, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, журнали-ордери, бухгалтерські виписки по рахункам, оборотно-сальдові відомості, виписки по банківських рахунках).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк