Ухвала суду № 53448515, 28.10.2015, Апеляційний суд Донецької області (м. Бахмут)

Єдиний унікальний номер 234/14699/15-к

Номер провадження 11-сс/775/241/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 жовтня 2015р. колегія суддів Судової палати у кримінальних справах та справах про адміністративні правопорушення апеляційного суду Донецької області в складі:

головуючого судді Залізняк Р.М.,

суддів Половинкіна Б.О.,Шигірта Ф.С.

при секретарі судового засідання Гуляєві М.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Артемівська Донецької області апеляційну скаргу ТОВ «Торгівельна компанія «Євронафта» м. Маріуполь Донецької області на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 07.09.2015р. про задоволення клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області Руденка І.О. ст. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12015050770000659 від 20.02.2015р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 258-5 КК України

за участю представників ОСОБА_2

ОСОБА_3

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 07.09.2015р.(далі - ухвала слідчого судді) задоволено клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області Руденка І.О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12015050770000659 від 20.02.2015р. та накладений арешт на всі грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № 26007000599687, що належить ТОВ « Торгівельна компанія «Євронафта» (далі - ТОВ «ТК «Євронафта» ) в м. Київ вул. Велика Васильківська, 10, шляхом заборони перерахувати грошові кошти з вказаного рахунку.

Зазначена ухвала слідчого судді була оскаржена в апеляційному порядку ТОВ « ТК «Євронафта» яка в апеляційній скарзі прохає ухвалу слідчого судді скасувати та відмовити в задоволенні клопотання про арешт майна.

В апеляційній скарзі ТОВ « ТК «Євронафта»:

-вважає, що ухвала постановлена з порушенням вимог ст.170 КПК України, оскільки ТОВ «ТК «Євронафта» не відноситься до кола осіб, щодо яких можливо застосувати арешт майна;

-вказує, що слідчим суддею не був встановлений розмір коштів, які перебували на банківському рахунку на день постановлення ухвали, що призвело до порушення ст.178 КПК України;

-підкреслює, що на день постановлення посадовим особами або іншим працівниками товариства не повідомлено про підозру, тому підстави для накладення арешту відсутні;

-вказує, що ряд підприємств, з якими ТОВ « ТК «Євронафта» мала господарські відносини, не знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, містяться в Єдиному реєстрі підприємців та юридичних осіб України, як такі, що зареєстровані в Україні, не є фіктивними, не мають заборгованості з податків;

-вважає, що відсутні докази, про те, що ТОВ « ТК «Євронафта» отримувала кошти з банківських установ, які зареєстровані в ДНР та є терористичними організаціями.

-зазначає, що розгляд клопотання слідчого відбувався у відсутності представника товариства та йому не було повідомлено про час та дату його розгляду.

Заслухавши суддю - доповідача, представників ОСОБА_2, ОСОБА_3, які підтримали апеляційну скаргу у повному обсязі, дослідивши матеріали судового провадження, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга ТОВ « ТК «Євронафта» м. Маріуполь Донецької області не підлягає задоволенню у повному обсязі за таких підстав.

Апеляційним розглядом справи встановлено, що 04.09.2015р. з клопотанням про арешт грошевих коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ « ТК «Євронафта» м. Маріуполь Донецької області, відкритих в ПАТ «ФІДОБАНК» звернувся заступник начальника слідчого управління прокуратури Донецької області, яке було розглянуто слідчим суддею у встановлені ч.1 ст.172 КПК України строки за участю прокурора Столяренка Д.С. без повідомлення власника майна, що дозволяють положення ч.2 ст.172 КПК України, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Тому доводи апеляційної скарги про розгляд клопотання про арешт майна без повідомлення у відсутності представників ТОВ « ТК «Євронафта» м. Маріуполь Донецької області є безпідставними.

При розгляді клопотання про арешт майна слідчим суддею відповідно до ч.2,5 ст. 171 КПК України була перевірена дата його надходження до суду, відповідність його вимогам ч.2 ст.171 КПК України, наявність копії документів та інших матеріалів, якими обґрунтовані доводи клопотання, після чого зроблений законний та обґрунтований висновок про дотримання слідчим процесуального строку звернення із зазначеним клопотанням до суду для розгляду по суті.

При розгляді зазначеного клопотання слідчий суддя у повному обсязі встановив правову підставу для накладення арешту на грошові кошти ТОВ « ТК «Євронафта» м. Маріуполь Донецької області, яка відповідно до п.3 ч.2 ст.167КПК України може бути предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом під час розслідування у кримінальних провадженнях № 12015050770000659, внесених до ЄРДР за кваліфікаціями за ст.ст. 258-5 ч.3, 364 ч.2 КК України з фабулами, де зазначені посадові особи ТОВ « ТК «Євронафта» м. Маріуполь Донецької області.

Крім того, слідчим суддею також у повному обсязі було проаналізовані та оцінені з приводу достатності надані слідчим докази, які вказують на те, що КП «Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління» (код ЄДРПОУ 05393725) при проведенні процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за кошти місцевого бюджету за період 2014р., зловживаючи службовим становищем в своїх інтересах а також в інтересах ТОВ « ТК «Євронафта» м. Маріуполь Донецької області завдали тяжких наслідків вказаному підприємству у вигляді матеріальної шкоди, яка в двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Також слідчим суддею у повному обсязі було проаналізовані та оцінені з приводу достатності надані слідчим докази, які вказують на те, що службові особи ТОВ «ТК «Євронафта» м. Маріуполь Донецької області використовуючи банківські рахунки, здійснювали підприємницьку діяльність з купівлі продажу палива, упродовж періоду часу листопада 2014р. по серпень 2015р. перераховували грошові кошти в особливо великому розмірі на рахунки контрагентів, які фактично знаходяться на тимчасово окупованій території Донецької області, систематично здійснювали фінансування терористичної організації «ДНР».

Таким чином доводи апеляційної скарги з приводу того, що ТОВ « ТК «Євронафта» м. Маріуполь Донецької області не відноситься до кола осіб, визначених в ст.170 КПК України, та не був встановлений розмір коштів, що перебували на його банківському рахунку, не мають під собою підґрунтя.

Колегія суддів також не може визнати спроможними доводи апелянта про те, що підприємства контрагенти ТОВ « ТК «Євронафта» м. Маріуполь Донецької області не знаходяться на території України, оскільки згідно витягів Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців вбачається, що ТОВ « Паралель - М ЛТД», ПАТ « ЄнакієвськийКоксохімпром », ПРАТ « Макіївкокс», ПАТ « Донецьксталь - металургійний», ПРАТ « ДМЗ» не перереєструвалися на території України, яка підконтрольна органам державної влади України.

Крім того, прокурором апеляційному суду були надані копії накладних, договорів та актів прийому передачі, з яких вбачається, що з листопада 2014р. по серпень 2015р. посадові особи ТОВ « ТК «Євронафта» м. Маріуполь Донецької області перераховували кошти в особливо великих розмірах на рахунки вказаних контрагентів при здійсненні підприємницької діяльності з купівлі-продажу палива.

На підставі викладеного та керуючись ст.170,404,407,422 КПК України,

УХВАЛИЛА

Залишити апеляційну скаргуТОВ «Торгівельна компанія «Євронафта»без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 07 вересня 2015 р. про задоволення клопотання заступника начальника слідчого управління прокуратури Донецької області Руденка І.О. про арешт майна у кримінальному провадженні № 12015050770000659 від 20.02.2015р., залишити без змін.

Відповідно до ч.4 ст.424 КПК України ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не підлягають.

Судді

Залізняк Р.М. Шигірт Ф.С. Половинкін Б.О.