Ухвала суду № 53446543, 23.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37940/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Норенка А. А., сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС Українки Гончара М. К., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончара М. К., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000409 від 17.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код за ЄДРПОУ 34353904) у 2013-2014 роках, діючи за попередньою змовою між собою, використовуючи ряд підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб, діючи умисно, з метою виведення активів з банку, шляхом укладення низки договорів з підприємствами, що мають ознаками «фіктивності» та шляхом перерахування коштів на рахунки фізичних осіб розтратили обігові кошти банку та кошти Державного бюджету України, що виділені Національним банком України в якості стабілізаційного кредиту для ліквідності ПАТ «Міський комерційний банк». Внаслідок указаних злочинних дій заподіяно збитків на суму близько 180 млн. грн.

Розслідуванням встановлено, що на фізичних осіб ОСОБА_3 (код ДРФО НОМЕР_1), ОСОБА_4 (код ДРФО НОМЕР_2), ОСОБА_5 код ДРФО НОМЕР_3) відкриті рахунки (депозитні, поточні, та інші) в ПАТ «Міський комерційний банк» без їх відома, які використовувались невстановленими особами для зняття готівкових коштів. Також у ході проведення слідчих та процесуальних дій було встановлено, що службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» (попередня назва ПАТ «Конверсбанк» код за ЄДРПОУ 34353904) з метою розтрати коштів Банку, видано кредити низці юридичних осіб, які завідомо не мали можливості його повернути, зокрема: ТОВ «Екселлент Трейд» (код ЄДРПОУ 38497198), ТОВ «Меланж-М» (код ЄДРПОУ 36612708), ТОВ «Кікко Бест» (код ЄДРПОУ 38979267), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «Ріл Мейд» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Агротим» (код ЄДРПОУ 37474934), ТОВ «Миколіт» (код ЄДРПОУ 37474688), ТОВ «Еверест-12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Арго-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Промтекс Торг» (код ЄДРПОУ 38150400), ТОВ «Глобал асістанс» (код ЄДРПОУ 37508711), ТОВ «Житлобуд-інвест-К» (код ЄДРПОУ 33216498), ТОВ «Константа-Групс» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ«Амбрела девелопмент інвестмент корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «ІК«Стокмастер» (код ЄДРПОУ 37200853), ТОВ «Меконг Фуд» (код ЄДРПОУ 36655647), ТОВ «Ісма Київ» (код ЄДРПОУ 38237507), ТОВ «Зернопостач 2013» (код ЄДРПОУ 38560002), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Авіксман» (код ЄДРПОУ 37946141), ТОВ «Стренд» (код ЄДРПОУ 38497452), ТОВ «Гермесбудматеріал» (код ЄДРПОУ 38610215), ТОВ «Корн груп» (код ЄДРПОУ 35997865), ПП «Естер Буд» (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ «Старакс-укр» (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ «Сітіус-С» (код ЄДРПОУ 36154665), ТОВ «Колд Лайт» (код ЄДРПОУ 38680041), ТОВ «Альваро» (код ЄДРПОУ 37765600), ТОВ «Міс Буд» (код ЄДРПОУ 37762950), ТОВ «Летеф» (код ЄДРПОУ 37764020), ТОВ «Будград-гарант» (код ЄДРПОУ 38437998), ТОВ «Конект баланс» (код ЄДРПОУ 38680078) на підставі завідомо підроблених документів, а також з використанням анкетних даних підставних осіб, якими підписувалися документи за грошову винагороду. Таким чином, наслідком вчинення зазначених умисних дій, службовими особами ПАТ «Міський комерційний банк» за попередньою змовою з невстановленими особами вчинено розтрату грошових коштів Банку, що перебували у їх віданні. За вказаних обставин, у діях Тумовса Рэйниса Айварсовича, колишніх службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк» ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, які діяли від імені зазначених фізичних та юридичних осіб убачаються ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, Постановою правління НБУ № 732 від 20.11.2014 ПАТ «Міський комерційний Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних. Тим же рішенням уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «Міський комерційний Банк» призначено ОСОБА_10. Так, під час проведення тимчасової адміністрації було виявлено ряд ознак злочинів в діях службових та посадових осіб ПАТ «Міський комерційний Банк» м. Київ, вул. Соломянська, 33, а саме члени кредитного комітету Банку погоджували та видавали кредитні кошти на підконтрольні їм товариства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Стройбудпостач» (код ЄДРПОУ 39560840), ТОВ «Арго-93» (код ЄДРПОУ 19411160), ТОВ «Амбрела Деволопмент Інвестмент Корпорейшн» (код ЄДРПОУ 39037829), ТОВ «Укрвікнопром» (код ЄДРПОУ 33597551), ТОВ «ДекорТрансСервіс» (код ЄДРПОУ 34353904), ТОВ «Благовест» (код ЄДРПОУ 32697704), ТОВ «Еверест - 12» (код ЄДРПОУ 38275317), ТОВ «Корн Групп» (код ЄДРПОУ 35997865), ТОВ «Константа Груп» (код ЄДРПОУ 34831209), ТОВ «Ріл Мейд» (код ЄДРПОУ 38518254), ТОВ «Ельф» (код ЄДРПОУ 19423329), ТОВ «Беверлі Рокс» (код ЄДРПОУ 38984413), ТОВ «Агроритм» (код ЄДРПОУ 374749343), ТОВ «Беверлі Рокс», ТОВ «Еверест 12», ТОВ «Стройбудпостач», ТОВ «Мисливські Стежки України» (код ЄДРПОУ 39036736), ТОВ «Терра» (код ЄДРПОУ 32835311), ПП «Адвайта» (код ЄДРПОУ 36233212) та інші підприємства, з метою їхнього подальшого обготівковування та привласнення, чим завдано матеріальний збиток правам та інтересам Банку.

Крім того, службові особи ПАТ «Міський комерційний банк» (код ЄДРПОУ 34353904) зловживаючи службовим становищем в супереч інтересів служби не перерахували Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP) кошти, які знаходяться на кореспондентському рахунку №160090406801, відкритому АТ "Банк Снорас" в ПАТ «Міський комерційний банк» в сумі 8 377 150,00 Євро, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді не отримання Ашбург Венчерс Корп. (ASHBURG VENTURES CORP) коштів в особливо великих розмірах.

Установлено, що 26.02.2013 ТОВ «ПРОМТЕКС ТОРГ» (код ЄДРПОУ 38150400) укладено кредитний договір № 930/980-ЮО з ПАТ «Міський комерційний банк». Отримані кредитні кошти ТОВ «ПРОМТЕКС ТОРГ» спрямовано на рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, зокрема ПП «АДВАЙТА» (код ЄДРПОУ 36233212), ПП «ЕСТЕР БУД» (код ЄДРПОУ 35179233), ТОВ «СТАРАКС-УКР» (код ЄДРПОУ 37350136), ТОВ «СІТІУС-С» (код ЄДРПОУ 36154665).

21.01.2014 між ТОВ «АРГО-93» (код ЄДРПОУ 19411160) та ПАТ «Міський комерційний банк» укладено кредитний договір № 1093/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «КОЛД ЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 38680041).

15.03.2013 між ТОВ «МЕЛАНЖ-М» (код ЄДРПОУ 36612708) та ПАТ «Міський комерційний банк» укладено кредитний договір № 937/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «АЛЬВАРО» (код ЄДРПОУ 37765600) та ТОВ «ЛЕТЕФ» (код ЄДРПОУ 37764020).

25.03.2012 між ТОВ «ЗЕРНОПОСТАЧ 2013» (код ЄДРПОУ 38560002) та ПАТ «Міський комерційний банк» укладено кредитний договір № 941/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунки підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «МІС БУД» (код ЄДРПОУ 37762950) та ТОВ «ФЛІМПЕКС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 37549894).

10.01.2014 між ТОВ «КІККО БЕСТ» (код ЄДРПОУ 38979267) та ПАТ «Міський комерційний банк» укладено кредитний договір № 1089/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «УКРВІКНОПРОМ» (код ЄДРПОУ 33597551).

01.08.2013 між ТОВ «РІЛ МЕЙД» (код ЄДРПОУ 38518254) та ПАТ «Міський комерційний банк» укладено кредитний договір № 1023/980-ЮО, частина отриманих кредитних коштів спрямована на рахунок підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «КОНЕКТ БАЛАНС» (код ЄДРПОУ 38680078).

У свою чергу досудовим розслідуванням установлено, що в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, ТОВ «ЛЕТЕФ» (код ЄДРПОУ 37764020), на яке спрямовано кредитні кошти, отримані у ПАТ «Міський комерційний банк» відкрито банківський рахунок № 26007060381435.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, дослідження указаних фактів та законності дій при цьому службових осіб ПАТ «Міський комерційний банк», осіб від імені яких відкрито банківські рахунки виникла необхідність у вилученні в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, банківських виписок ТОВ «ЛЕТЕФ» та документів щодо відкриття та обслуговування зазначеного рахунку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ПАТ КБ «Приватбанк» в судове засідання не з'явився.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12014000000000409, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Гончара М. К., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженком С. В., про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 12014000000000409, Гончару Миколі Костянтиновичу та Кацовій Альоні Олександрівні тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх копій) до всіх оригіналів документів які містять охоронювану законом таємницю Харківського ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 351533), м. Харків, вул. Червоношкільна набережна, 16, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, безпосередньо що стосується рахунку ТОВ «ЛЕТЕФ» (код ЄДРПОУ 37764020) № 26007060381435, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті (подальшій зміні поточних указаних) рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) указаними рахунками за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по указаних рахунках, в друкованому та електронному вигляді в форматі Excel, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з указаних рахунків за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37940/15-к

Примірники 2 - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Гончару М. К.

Виконавець: Шапутько С. В.

23.10.2015