Ухвала суду № 53440110, 23.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37866/15-к

Примірник_____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Харченка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Харченка С.В., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м. Києва О.П. Станковим, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

15.10.2015 старший слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві Харченко С.В., за погодженням з погодженням прокурором прокуратури Печерського району м. Києва Станковим О.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, а саме до оригіналів облікових справ (реєстраційної та звітної частин), електронних документів у роздрукованому та електронному вигляді, у тому числі реєстраційних документів платника податків, податкової звітності, електронних IP адресів, податкових розрахунків за формою 1 ДФ, актів податкових перевірок, та інших документів) ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182), ТОВ «Домус Альянс» (код ЄДРПОУ 39815354) та надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналі, які перебувають у володінні посадових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованій за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 2.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015100060006048 від 18.09.2015, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, зареєстрували на ім'я підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності - ТОВ «Домус Альянс» (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182), ТОВ «Аркада Груп». Після державної реєстрації зазначених суб'єктів підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ «Домус Альянс» (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182), ТОВ «Аркада Груп», з метою прикриття незаконної діяльності, при проведенні зовнішньоекономічної діяльності (далі ЗЕД) з експорту товарно-матеріальних цінностей (далі ТМЦ) за межі митної території України. При цьому, ТОВ «Домус Альянс» (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182) до ДПІ за місцем перебування на податковому обліку, податкову звітність не подавали.

На підставі викладеного та у зв'язку з проведенням досудового розслідування у вказаному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу запитуваних документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, в судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду провадження повідомлявся вчасно та належним чином. Слідчий суддя виходячи з принципу диспозитивності визнав можливим розгляд провадження у відсутність особи, у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи, з урахуванням належного її повідомлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Харченко Сергію Володимировичу, слідчим СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві, тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів облікових справ (реєстраційної та звітної частин), електронних документів у роздрукованому та електронному вигляді, у тому числі реєстраційних документів платника податків, податкової звітності, електронних IP адресів, податкових розрахунків за формою 1 ДФ, актів податкових перевірок, та інших документів) ТОВ "Проф Бізнес Груп" (код ЄДРПОУ 39843182), ТОВ «Домус Альянс» (код ЄДРПОУ 39815354) та надати можливість ознайомитись з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналі (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні посадових осіб ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, розташованій за адресою: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 2.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37866/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві Харченко Сергію Володимировичу.

Слідчий суддя С. В. Шапутько