Ухвала суду № 53417601, 30.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39076/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Макогон В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Сиротіна С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Сиротін Степан Сергійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000073 від 31 березня 2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209-1, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження №32015100110000073 внесеного до ЄРДР 31.03.2015 за ознаками наступних кримінальних правопорушень:

- за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «СК Вардат Сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, та фактом фіктивного підприємництва вчиненого повторно, яке виразилось у створенні та придбанні невстановленими особами ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ», ТОВ «Градус», ТОВ «Кейд Трейд Нова», ТОВ «Сервіс Рапід», ТОВ «Люкс-Інфо», ТОВ «ІнтерАвтоКом», ПП «Фортерез», ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОЕКСІМСТРАХ», ТОВ «ВЕЛИКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД», ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС", з метою прикриття незаконної діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку через банківські рахунки ряду фізичних осіб: ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21 та виводу отриманих злочинним шляхом коштів за кордон.

Крім того, в період 2014-2015 років, група невстановлених осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД при використанні рахунків, відкритих в установі ПАТ «Вернум Банк», здійснила придбання та створення ряду юридичних осіб: ТОВ «Ай Пі Експорт» (ЄДРПОУ 39351021), ТОВ «ВЕБ Ікс Трейд» (ЄДРПОУ 39350981), ТОВ «ВЕБ Технології» (ЄДРПОУ 38496964), ТОВ «Гамма Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 39291633), ТОВ «ДЕВ Експертс» (ЄДРПОУ 39397031), ТОВ «Ес Пі Девелопмент» (ЄДРПОУ 39060224), ТОВ «Кволіті Сістемс» (ЄДРПОУ 38635051), ТОВ «Креатім С» (ЄДРПОУ 39291675), ТОВ «Нет Сістемс» (ЄДРПОУ 38496959), ТОВ «Нетсервіс Онлайн» (ЄДРПОУ 38634524), ТОВ «НС Код» (ЄДРПОУ 39060329), ТОВ «Редстрім» (ЄДРПОУ 39397092), ТОВ «СЕО Бізнес Солюшнс» (ЄДРПОУ 39350824), ТОВ «Смарттехком» (ЄДРПОУ 38634990), ТОВ «Стандартлес ІТ» (ЄДРПОУ 39060292), ТОВ «Софтеріум» (ЄДРПОУ 39283117), ТОВ «Смарт Сістем Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634519), ТОВ «Сімбестік Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634965), ТОВ «Сістем Про Консалтинг» (ЄДРПОУ 39396979), ТОВ «ТОП Ітлаб» (ЄДРПОУ 39060402), які використовувались з метою конвертації безготівкових коштів у готівку, шляхом переведення безготівкових коштів на банківські рахунки підставних фізичних осіб, які не мають відношення до їх функціонування: ОСОБА_88, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_15, ОСОБА_26, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_91, ОСОБА_29, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_30, ОСОБА_17, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_94, ОСОБА_14, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_36, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_37, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_106, ОСОБА_40, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_38, ОСОБА_43, ОСОБА_107 , ОСОБА_106, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_108, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_109, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_110, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_55, ОСОБА_111, ОСОБА_58, ОСОБА_112, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_61, ОСОБА_61, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_62, ОСОБА_4, ОСОБА_29, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_2, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_115, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_116, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_117, ОСОБА_71, ОСОБА_10, ОСОБА_72, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_122, ОСОБА_77.

- за фактом не подання службовими особами ПАТ «Вернум Банк» до Державної служби фінансового моніторингу інформації про фінансові операції ряду юридичних осіб - клієнтів банку із перерахування іноземної валюти за кордон підприємствами ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «Сейл Фест», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «Градус» та ТОВ «Кейн Трейд Нова», тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України;

- за фактом умисного ухилення службовими особи ТОВ «Нікс Солюшнс ЛТД» за попередньою змовою із службовими особами підконтрольної групи підприємств ТОВ «Ай Пі Експорт» (ЄДРПОУ 39351021), ТОВ «ВЕБ Ікс Трейд» (ЄДРПОУ 39350981), ТОВ «ВЕБ Технології» (ЄДРПОУ 38496964), ТОВ «Гамма Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 39291633), ТОВ «ДЕВ Експертс» (ЄДРПОУ 39397031), ТОВ «Ес Пі Девелопмент» (ЄДРПОУ 39060224), ТОВ «Кволіті Сістемс» (ЄДРПОУ 38635051), ТОВ «Креатім С» (ЄДРПОУ 39291675), ТОВ «Нет Сістемс» (ЄДРПОУ 38496959), ТОВ «Нетсервіс Онлайн» (ЄДРПОУ 38634524), ТОВ «НС Код» (ЄДРПОУ 39060329), ТОВ «Редстрім» (ЄДРПОУ 39397092), ТОВ «СЕО Бізнес Солюшнс» (ЄДРПОУ 39350824), ТОВ «Смарттехком» (ЄДРПОУ 38634990), ТОВ «Стандартлес ІТ» (ЄДРПОУ 39060292), ТОВ «Софтеріум» (ЄДРПОУ 39283177), ТОВ «Смарт Сістем Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634519), ТОВ «Сімбестік Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634985), ТОВ «Сістем Про Консалтинг» (ЄДРПОУ 39396979), ТОВ «ТОП Ітлаб» (ЄДРПОУ 39060402) від сплати податків в особливо великих розмірах за період 2014-2015 років, шляхом мінімізації об'єкту оподаткування, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України;

- за фактом здійснення невстановленими особами протягом 2014-2015 років, з використанням рахунків в банківській установі ПАТ «Вернум Банк», фінансових операцій з грошовими коштами в особливо великому розмірі на загальну суму понад 90 млн.грн., одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Так, здобуті досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №32015100110000073 відомості дають достатньо підстав вважати, що фінансова діяльність зазначеної групи підприємств спрямована на ухилення від сплати податків та здійснюється і контролюється одними і тими ж особами, шляхом мінімізації валових витрат при перерахуванні грошових коштів на рахунки підставних фізичних осіб - підприємців, а здійснення подальших фінансових операції з вказаними коштами здійснюється групою невстановлених осіб, без відома власника рахунку, з метою їх переведення в готівку.

За викладених обставин, документи щодо руху коштів по картковим рахункам ряду фізичних осіб, та документи, які стали підставою для відкриття карткових рахунків в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), який розташований за адресою: Україна, м.Київ, вул.Андріївська, буд.4, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про обставини їх відкриття (час та місце підписання документів, коло осіб учасників в т.ч. з числа працівників банківської установи) а також інформацію про фактичний обсяг грошових коштів, що перераховувались за рахунками фізичних осіб, подальший напрямок їх руху в т.ч. місць та способів кінцевого обготівкування, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином. На розгляд клопотання представника не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Сиротіна Степана Сергійовича, задовольнити.

Надання старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Сиротіну Степану Сергійовичу в кримінальному провадженні №32015100110000073 тимчасового доступу (з можливістю ознайомитись та зробити копії) до документів, які стали підставою для відкриття рахунку: заявок на відкриття банківського рахунку, анкет клієнта фізичної особи; копії паспорта та ідентифікаційного персонального номеру; розписки про отримання картки та пін-конверта; довіреності на відкриття рахунку та отримання картки, пін-конверта; а також роздруківок руху коштів по рахункам:

р/р НОМЕР_64 ОСОБА_24 ДРФО НОМЕР_1,

р/р НОМЕР_65 ОСОБА_25 ДРФО НОМЕР_2,

р/р НОМЕР_66 ОСОБА_79 ДРФО НОМЕР_3,

р/р НОМЕР_67 ОСОБА_26 ДРФО НОМЕР_4,

р/НОМЕР_68 ОСОБА_27 ДРФО НОМЕР_5,

р/р НОМЕР_69 ОСОБА_28 ДРФО НОМЕР_6,

р/р НОМЕР_70 ОСОБА_80 ДРФО НОМЕР_7,

р/р НОМЕР_71 ОСОБА_30 ДРФО НОМЕР_8,

р/р НОМЕР_72 ОСОБА_81 ДРФО НОМЕР_9,

р/р НОМЕР_73 ОСОБА_31 ДРФО НОМЕР_10,

р/р НОМЕР_74 ОСОБА_32 ДРФО НОМЕР_11,

р/р НОМЕР_75 ОСОБА_33 ДРФО НОМЕР_12,

р/р НОМЕР_76 ОСОБА_34 ДРФО НОМЕР_13,

р/р НОМЕР_77 ОСОБА_35 ДРФО НОМЕР_14,

р/р НОМЕР_78 ОСОБА_82 ДРФО НОМЕР_15,

р/р НОМЕР_79 ОСОБА_83 ДРФО НОМЕР_16,

р/р НОМЕР_80 ОСОБА_36 ДРФО НОМЕР_17,

р/р НОМЕР_81 ОСОБА_37 ДРФО НОМЕР_18,

р/р НОМЕР_82 ОСОБА_38 ДРФО НОМЕР_19,

р/р НОМЕР_83 ОСОБА_39 ДРФО НОМЕР_20,

р/р НОМЕР_84 ОСОБА_40 ДРФО НОМЕР_21,

р/р НОМЕР_85 ОСОБА_41 ДРФО НОМЕР_22,

р/р НОМЕР_86 ОСОБА_42 ДРФО НОМЕР_23,

р/р НОМЕР_87 ОСОБА_84 ДРФО НОМЕР_24,

р/р НОМЕР_88 ОСОБА_43 ДРФО НОМЕР_25,

р/р НОМЕР_89 ОСОБА_44 ДРФО НОМЕР_26,

р/р НОМЕР_90 ОСОБА_45 ДРФО НОМЕР_27,

р/р НОМЕР_91 ОСОБА_46 ДРФО НОМЕР_28,

р/р НОМЕР_92 ОСОБА_47 ДРФО НОМЕР_29,

р/р НОМЕР_93 ОСОБА_48 ДРФО НОМЕР_30,

р/р НОМЕР_94 ОСОБА_49 ДРФО НОМЕР_31,

р/р НОМЕР_95 ОСОБА_50 ДРФО НОМЕР_32,

р/р НОМЕР_97 ОСОБА_51 ДРФО НОМЕР_33,

р/р НОМЕР_98 ОСОБА_52 ДРФО НОМЕР_34,

р/р НОМЕР_99 ОСОБА_53 ДРФО НОМЕР_35,

р/р НОМЕР_100 ОСОБА_54 ДРФО НОМЕР_36,

р/р НОМЕР_101 ОСОБА_55 ДРФО НОМЕР_37,

р/р НОМЕР_102 ОСОБА_56 ДРФО НОМЕР_38,

р/р НОМЕР_103 ОСОБА_57 ДРФО НОМЕР_39,

р/р НОМЕР_104 ОСОБА_85 ДРФО НОМЕР_40,

р/р НОМЕР_105 ОСОБА_58 ДРФО НОМЕР_41,

р/р НОМЕР_106 ОСОБА_59 ДРФО НОМЕР_42,

р/р НОМЕР_107 ОСОБА_60 ДРФО НОМЕР_43,

р/р НОМЕР_108 ОСОБА_61 ДРФО НОМЕР_44,

р/р НОМЕР_109 ОСОБА_62 ДРФО НОМЕР_45,

р/р НОМЕР_96 ОСОБА_4 ДРФО НОМЕР_46,

р/р НОМЕР_110 ОСОБА_29 ДРФО НОМЕР_47,

р/р НОМЕР_111 ОСОБА_63 ДРФО НОМЕР_48,

р/р НОМЕР_112 ОСОБА_64 ДРФО НОМЕР_49,

р/р НОМЕР_113 ОСОБА_65 ДРФО НОМЕР_50,

р/р НОМЕР_114 ОСОБА_66 ДРФО НОМЕР_51,

р/р НОМЕР_115 ОСОБА_67 ДРФО НОМЕР_52,

р/р НОМЕР_116 ОСОБА_68 ДРФО НОМЕР_53,

р/р НОМЕР_117 ОСОБА_86 ДРФО НОМЕР_54,

р/р НОМЕР_118 ОСОБА_69 ДРФО НОМЕР_55,

р/р НОМЕР_119 ОСОБА_70 ДРФО НОМЕР_56,

р/р НОМЕР_120 ОСОБА_71 ДРФО НОМЕР_57,

р/р НОМЕР_121 ОСОБА_72 ДРФО НОМЕР_58,

р/р НОМЕР_122 ОСОБА_73 ДРФО НОМЕР_59,

р/р НОМЕР_123 ОСОБА_74 ДРФО НОМЕР_60,

р/р НОМЕР_124 ОСОБА_75 ДРФО НОМЕР_61,

р/р НОМЕР_125 ОСОБА_76 ДРФО НОМЕР_62,

р/р НОМЕР_126 ОСОБА_77 ДРФО НОМЕР_63,

що відкриті в установі ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (МФО 334851), який розташований за адресою: Україна, м.Київ, Андріївська, вул.4.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/39076 /15-к

Прим. 2 - слідчий Макогон В.А.

Копія - ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк»

Виконавець: Цокол Л.І. 30.10.2015р.