Ухвала суду № 53417009, 28.01.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/1531/14-к

У Х В А Л А

28.01.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Чорному В.В., за участю сторони кримінального провадження ст. слідчого в ОВС ГСУ МВС України Гіріч Л.О., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Бирька А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

20.01.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 42012040000000014 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Бирька А.Г. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І. про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Новий» (МФО 305062), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 93 по розрахунковому рахунку № 26004300669701, що належать ПП «СТД- ТРАНС» (ЄДРПОУ 34148356), а саме: оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів; оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунку № 26004300669701 ПП «СТД- ТРАНС» (ЄДРПОУ 34148356), у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів); договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку; договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ПП «СТД- ТРАНС» (ЄДРПОУ 34148356), пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку; роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку № 26004300669701, протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції; відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26004300669701, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку; оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки; документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку №26004300669701, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26004300669701, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; всіх документів, щодо зарахування на рахунок №26004300669701 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо видачі співробітниками ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Новий» (МФО 305062) чекових книжок по рахунку № 26004300669701, векселів та ін.; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку №26004300669701, за період часу з дня їх відкриття по день проведення виїмки; оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ПП «СТД- ТРАНС» (ЄДРПОУ 34148356), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо); договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП «СТД- ТРАНС» (ЄДРПОУ 34148356) за період з моменту відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів); документів майнового найму банківського сейфу; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ПП «СТД- ТРАНС» операцій з цінними паперами.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення вказаних документів.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином в установленому законом порядку, проте, в судове засідання не з'явився з невідомих причин.

Відповідно до ст. 163 ч. 4 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться документи.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у ПАТ «Фінексбанк» (МФО 380311) завірених копій банківських документів ТОВ «Італ Ліфт сервіс С Р Л» код ЄДРПОУ 33784719, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення документів з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки та їх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Бирька А.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Бирьку А.Г. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Новий» (МФО 305062), розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 93 по розрахунковому рахунку № 26004300669701, що належать ПП «СТД- ТРАНС» (ЄДРПОУ 34148356), а саме: оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів; оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунку № 26004300669701 ПП «СТД- ТРАНС» (ЄДРПОУ 34148356), у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка); належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів); договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку; договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ПП «СТД- ТРАНС» (ЄДРПОУ 34148356), пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції; заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки; опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався); інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку; роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахунку № 26004300669701, протягом періоду: з дня відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції; сума відповідної фінансово - господарської операції; сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції; призначення відповідного платежу; організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції; номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції; відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № 26004300669701, за період часу з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банку; оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з часу відкриття рахунку по дату проведення виїмки; документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій по рахунку №26004300669701, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № 26004300669701, з дня відкриття рахунку по день проведення виїмки; всіх документів, щодо зарахування на рахунок №26004300669701 будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; документів щодо видачі співробітниками ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Новий» (МФО 305062) чекових книжок по рахунку № 26004300669701, векселів та ін.; документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахунку №26004300669701, за період часу з дня їх відкриття по день проведення виїмки; оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідним підприємством) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ПП «СТД- ТРАНС» (ЄДРПОУ 34148356), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо); договорів, укладених на користь чи за дорученням ПП «СТД- ТРАНС» (ЄДРПОУ 34148356) за період з моменту відкриття рахунку по дату проведення виїмки, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів); документів майнового найму банківського сейфу; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ПП «СТД- ТРАНС» операцій з цінними паперами в період з моменту відкриття рахунку по 2010 рік (включно) та дозвіл на вилучення завірених їх копій.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1531/14-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Бирьку А.Г.

Слідчий суддя В.В. Підпалий