Ухвала суду № 53416878, 18.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Примірник ___

Справа № 757/3701/14-к

У Х В А Л А

18.02.2014 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Підпалий В.В., при секретарі Семенцовій І.О., за участю сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В :

18.02.2014 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Підпалого В.В. в межах кримінального провадження № 12014100100000531 від 21.01.2014 року надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво в кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Бєлік А.А. про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та вилучення у Київській філії ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 322755), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, по розрахунковому рахунку представництва «Карпатські Петролеум Корпорейшин» (ЄДРПОУ 23735804) № 26004600825000.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів та вилучення вказаних документів. Крім того, посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза знищення вказаних документів.

На підставі ст. 163 ч. 2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Так, відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, ст. 62 ч. 1 п. 3 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Міністерства внутрішніх справ України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Крім того, відповідно до ст. 132 ч. 5 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Тому, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення у Київській філії ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 322755) завірених копій банківських документів по розрахунковому рахунку представництва «Карпатські Петролеум Корпорейшин» (ЄДРПОУ 23735804) № 26004600825000, оскільки слідчий не довів необхідність вилучення оригіналів документів та неможливість в інший спосіб отримати дані про рух коштів.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, - задовольнити частково.

Надати слідчому СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С. тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю у Київській філії ПАТ «Перший український міжнародний банк» (МФО 322755), розташованої за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, по розрахунковому рахунку представництва «Карпатські Петролеум Корпорейшин» (ЄДРПОУ 23735804) № 26004600825000, та дозвіл на вилучення завірених їх копій, а саме:

- справи з юридичного оформлення рахунку підприємства в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаному рахунку (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу відкриття рахунку по день виконання ухвали слідчого судді.

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Підпалий

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3701/14-к.

Примірник 2 - наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Однолєток О.С.

Слідчий суддя В.В. Підпалий