Ухвала суду № 53416497, 26.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38608/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.10.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Брильової Н. В., сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченка І. В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченка І. В., погоджене прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Бондаренко - Барбуль А., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

21.10.2015 слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченко І. В., за погодженням з прокурором групи прокурорів Генеральної прокуратури України Бондаренко - Барбуль А. звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні ПАТ «Родовід Банк» (МФО 321712), за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 17, а саме до документів ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» (код ЄДРПОУ 34885920).

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.11.2012 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012000000000054, щодо розтрати майна ПАТ «Родовід Банк» за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з грудня 2009 року по лютий 2010 року службові особи ПАТ «Родовід Банк», зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату коштів указаної банківської установи шляхом укладання від імені банку за кредитними договорами з СТОВ «Союз-3», ОСОБА_3 і ОСОБА_4 договорів про задоволення вимог іпотекодержателя, відповідно до яких за рахунок отримання на баланс ПАТ «Родовід Банк» неіснуючих земельних ділянок по підроблених державних актах на право власності на земельні ділянки, оформлених на підставних осіб, безпідставно було списано заборгованість на загальну суму 220 172 559,66 грн.

Так, 14.01.2010 між АТ «Родовід Банк» і ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» (код ЄДРПОУ 34885920) укладено кредитний договір № 22.1/01-КЛТ-10, відповідно до якого підприємству надано кредит на загальну суму 212 500 000 грн., термін погашення - не пізніше останнього робочого дня січня 2011.

В забезпечення банк отримав у заставу:

1) нежитлові приміщення у м. Дніпропетровськ на загальну суму 145 425 926, 84 грн.

2) прості іменні акції, емітовані ВАТ «Український науково-дослідницький інститут інформації та техніко-економічних досліджень металургії» у кількості 2 579 571 на загальну суму 128 978,55 грн.

3) земельні ділянки у Київській області (площею 40,0955 га та 40,2256 га за адресою: Київська область, Обухівський район, Українська міська рада) на загальну суму 274 672 330,88 грн.

У період з 14.01.2010 по 15.01.2010 кредитні кошти були перераховані на розрахунковий рахунок № 26002066000178 ТОВ «Індастріал Білдінг Компані», відкритий у АТ «Родовід Банк».

Станом на теперішній час заборгованість за кредитним договором № 22.1/01-КЛТ-10 ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» перед ПАТ «Родовід Банк» не погашена.

З метою встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до юридичної справи ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» (код ЄДРПОУ 34885920), руху грошових коштів по рахунку № 26002066000178 за період з 01.12.2009 до 01.10.2015, документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки, які перебувають у володінні ПАТ «Родовід Банк» (МФО 321712).

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, просив задовольнити, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки в провадженні призначена судово - почеркознавча експертиза.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Також, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим до кримінального провадження залучено експерта для проведення судово - почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченку Івану Вікторовичу, Гончару Віталію Григоровичу, Бакуну Вадиму Валерійовичу, прокурору групи прокурорів Генеральної прокуратури України Бондаренку-Барбулю Антону Сергійовичу, слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12012000000000054 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов'язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ПАТ «Родовід Банк» (МФО 321712), за адресою: м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 17, а саме до документів ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» (код ЄДРПОУ 34885920):

- юридичних справ, у тому числі договорів про відкриття та обслуговування банківського рахунку, довіреностей, карток із зразками підпису посадових осіб та печатки ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» (код ЄДРПОУ 34885920), договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк», виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» з комп'ютера ТОВ «Індастріал Білдінг Компані» з банком та датами проведення вказаних з'єднань; руху грошових коштів по рахунку № 26002066000178 на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (в тому числі кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих зняття грошових коштів з зазначених рахунків, їх перерахування на інші рахунки за період з 01.12.2009 до 01.10.2015 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38608/15-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Генеральної прокуратури України Харченку Івану Вікторовичу.

Слідчий суддя С. В. Шапутько