Ухвала суду № 53416464, 30.10.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39077/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.10.2015 Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Сторожук Є.Ю., за участі слідчого Макогон В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Сиротіна С.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України капітан міліції Сиротін Степан Сергійович, розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100110000073 від 31 березня 2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, 2 ст. 205, ч. 1 ст. 209-1, ч.3 ст.212, ч.3 ст.209 КК України, звернувся до слідчого суді із клопотанням погодженим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Стороженко С.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Головним слідчим управлінням МВС України провадиться досудове розслідування кримінального провадження №32015100110000073 внесеного до ЄРДР 31.03.2015 за ознаками наступних кримінальних правопорушень:

- за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «СК Вардат Сервіс» з метою прикриття незаконної діяльності, тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, та фактом фіктивного підприємництва вчиненого повторно, яке виразилось у створенні та придбанні невстановленими особами ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «СЕЙЛ ФЕСТ», ТОВ «Градус», ТОВ «Кейд Трейд Нова», ТОВ «Сервіс Рапід», ТОВ «Люкс-Інфо», ТОВ «ІнтерАвтоКом», ПП «Фортерез», ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АВТОЕКСІМСТРАХ», ТОВ «ВЕЛИКА СТРАХОВА КОМПАНІЯ», ТОВ «АЛЬФАКВАНТА ЛТД», ТОВ "СПЕЦ КОНСАЛТ СЕРВІС", з метою прикриття незаконної діяльності з переведення безготівкових коштів у готівку через банківські рахунки ряду фізичних осіб: ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20 та виводу отриманих злочинним шляхом коштів за кордон.

Крім того, в період 2014-2015 років, група невстановлених осіб, продовжуючи свою злочинну діяльність, направлену на конвертування грошових коштів у готівку із залученням СГД при використанні рахунків, відкритих в установі ПАТ «Вернум Банк», здійснила придбання та створення ряду юридичних осіб: ТОВ «Ай Пі Експорт» (ЄДРПОУ 39351021), ТОВ «ВЕБ Ікс Трейд» (ЄДРПОУ 39350981), ТОВ «ВЕБ Технології» (ЄДРПОУ 38496964), ТОВ «Гамма Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 39291633), ТОВ «ДЕВ Експертс» (ЄДРПОУ 39397031), ТОВ «Ес Пі Девелопмент» (ЄДРПОУ 39060224), ТОВ «Кволіті Сістемс» (ЄДРПОУ 38635051), ТОВ «Креатім С» (ЄДРПОУ 39291675), ТОВ «Нет Сістемс» (ЄДРПОУ 38496959), ТОВ «Нетсервіс Онлайн» (ЄДРПОУ 38634524), ТОВ «НС Код» (ЄДРПОУ 39060329), ТОВ «Редстрім» (ЄДРПОУ 39397092), ТОВ «СЕО Бізнес Солюшнс» (ЄДРПОУ 39350824), ТОВ «Смарттехком» (ЄДРПОУ 38634990), ТОВ «Стандартлес ІТ» (ЄДРПОУ 39060292), ТОВ «Софтеріум» (ЄДРПОУ 39283117), ТОВ «Смарт Сістем Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634519), ТОВ «Сімбестік Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634965), ТОВ «Сістем Про Консалтинг» (ЄДРПОУ 39396979), ТОВ «ТОП Ітлаб» (ЄДРПОУ 39060402), які використовувались з метою конвертації безготівкових коштів у готівку, шляхом переведення безготівкових коштів на банківські рахунки підставних фізичних осіб, які не мають відношення до їх функціонування: ОСОБА_39, ОСОБА_14, ОСОБА_40 ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_16, ОСОБА_16, ОСОБА_41, ОСОБА_13, ОСОБА_42, ОСОБА_26, ОСОБА_43, ОСОБА_27, ОСОБА_44, ОСОБА_28, ОСОБА_45, ОСОБА_17, ОСОБА_46, ОСОБА_29, ОСОБА_47, ОСОБА_30, ОСОБА_48, ОСОБА_2, ОСОБА_49, ОСОБА_31, ОСОБА_50, ОСОБА_32, ОСОБА_51, ОСОБА_9, ОСОБА_52, ОСОБА_33, ОСОБА_33, ОСОБА_53, ОСОБА_34, ОСОБА_54.

- за фактом не подання службовими особами ПАТ «Вернум Банк» до Державної служби фінансового моніторингу інформації про фінансові операції ряду юридичних осіб - клієнтів банку із перерахування іноземної валюти за кордон підприємствами ТОВ «Компанія «Аллєгро», ТОВ «Арміна-С», ТОВ «Сейл Фест», ТОВ «Євро Бум», ТОВ «Градус» та ТОВ «Кейн Трейд Нова», тобто злочину, передбаченого ч.1 ст.209-1 КК України;

- за фактом умисного ухилення службовими особи ТОВ «Нікс Солюшнс ЛТД» за попередньою змовою із службовими особами підконтрольної групи підприємств ТОВ «Ай Пі Експорт» (ЄДРПОУ 39351021), ТОВ «ВЕБ Ікс Трейд» (ЄДРПОУ 39350981), ТОВ «ВЕБ Технології» (ЄДРПОУ 38496964), ТОВ «Гамма Софт ЛТД» (ЄДРПОУ 39291633), ТОВ «ДЕВ Експертс» (ЄДРПОУ 39397031), ТОВ «Ес Пі Девелопмент» (ЄДРПОУ 39060224), ТОВ «Кволіті Сістемс» (ЄДРПОУ 38635051), ТОВ «Креатім С» (ЄДРПОУ 39291675), ТОВ «Нет Сістемс» (ЄДРПОУ 38496959), ТОВ «Нетсервіс Онлайн» (ЄДРПОУ 38634524), ТОВ «НС Код» (ЄДРПОУ 39060329), ТОВ «Редстрім» (ЄДРПОУ 39397092), ТОВ «СЕО Бізнес Солюшнс» (ЄДРПОУ 39350824), ТОВ «Смарттехком» (ЄДРПОУ 38634990), ТОВ «Стандартлес ІТ» (ЄДРПОУ 39060292), ТОВ «Софтеріум» (ЄДРПОУ 39283177), ТОВ «Смарт Сістем Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634519), ТОВ «Сімбестік Технолоджис» (ЄДРПОУ 38634985), ТОВ «Сістем Про Консалтинг» (ЄДРПОУ 39396979), ТОВ «ТОП Ітлаб» (ЄДРПОУ 39060402) від сплати податків в особливо великих розмірах за період 2014-2015 років, шляхом мінімізації об'єкту оподаткування, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України;

- за фактом здійснення невстановленими особами протягом 2014-2015 років, з використанням рахунків в банківській установі ПАТ «Вернум Банк», фінансових операцій з грошовими коштами в особливо великому розмірі на загальну суму понад 90 млн.грн., одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації доходів, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.209 КК України.

Так, здобуті досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №32015100110000073 відомості дають достатньо підстав вважати, що фінансова діяльність зазначеної групи підприємств спрямована на ухилення від сплати податків та здійснюється і контролюється одними і тими ж особами, шляхом мінімізації валових витрат при перерахуванні грошових коштів на рахунки підставних фізичних осіб - підприємців, а здійснення подальших фінансових операції з вказаними коштами здійснюється групою невстановлених осіб, без відома власника рахунку, з метою їх переведення в готівку.

За викладених обставин, документи щодо руху коштів по картковим рахункам ряду фізичних осіб, та документи, які стали підставою для відкриття карткових рахунків в установі Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), який розташований за адресою: Україна, м.Харків, Червоношкільна набережна, буд.16, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про обставини їх відкриття (час та місце підписання документів, коло осіб учасників в т.ч. з числа працівників банківської установи) а також інформацію про фактичний обсяг грошових коштів, що перераховувались за рахунками фізичних осіб, подальший напрямок їх руху в т.ч. місць та способів кінцевого обготівкування у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином. На розгляд клопотання представника не направили.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи , в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий , може бути використана як доказ , при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України капітана міліції Сиротіна Степана Сергійовича, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Сиротіну Степану Сергійовичу в кримінальному провадженні №32015100110000073 тимчасового доступу (з можливістю ознайомитись та зробити копії) до документів, які стали підставою для відкриття рахунку: заявок на відкриття банківського рахунку, анкет клієнта фізичної особи; копії паспорта та ідентифікаційного персонального номеру; розписки про отримання картки та пін-конверта; довіреності на відкриття рахунку та отримання картки, пін-конверта; а також роздруківок руху коштів по картковим рахункам:

к/р НОМЕР_16 ОСОБА_35 іпн НОМЕР_1,

к/р НОМЕР_17 ОСОБА_23 іпн НОМЕР_2,

к/р НОМЕР_18 ОСОБА_24 іпн НОМЕР_3,

к/р НОМЕР_19 ОСОБА_25 іпн НОМЕР_4,

к/р НОМЕР_20 ОСОБА_26 іпн НОМЕР_5,

к/р НОМЕР_21 ОСОБА_27 іпн НОМЕР_6,

к/р НОМЕР_22 ОСОБА_28 іпн НОМЕР_7,

к/р НОМЕР_23 ОСОБА_29 іпн НОМЕР_8,

к/р НОМЕР_24 ОСОБА_30 іпн НОМЕР_9,

к/р НОМЕР_25 ОСОБА_31 іпн НОМЕР_10,

к/р НОМЕР_26 ОСОБА_32 іпн НОМЕР_11,

к/р НОМЕР_27 ОСОБА_36 іпн НОМЕР_12,

к/р НОМЕР_28 ОСОБА_33 іпн НОМЕР_13,

к/р НОМЕР_29 ОСОБА_37 іпн НОМЕР_14,

к/р НОМЕР_30 ОСОБА_34 іпн НОМЕР_15,

що відкриті в установі Харківського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533), який розташований за адресою: Україна, м.Харків, Червоношкільна набережна, буд.16.

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/39077 /15-к

Прим. 2 - слідчий Макогон В.А.

Копія - ПАТ КБ «Приватбанк»

Виконавець: Цокол Л.І. 30.10.2015р.