Ухвала суду № 53413489, 12.11.2015, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/8952/15-к

У Х В А Л А

12.11.2015 року. слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Полтавської області - Савічев В.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кременчуці клопотання прокурора прокуратури м. Кременчука юриста 2 класу Накай М.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170090003006 від 21.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор прокуратури м. Кременчука юрист 2 класу Накай М.В. звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

На обґрунтування вказаного вище клопотання прокурор вказав, що досудовим розслідуванням встановлено, що підприємство ТОВ «Агрос Торг» (39369374, м. Київ, вул. Івана Шевцова, буд. 5 а) було засноване мешканцями м. Київ: ОСОБА_3 та ОСОБА_4 й зареєстроване ними в ЄДРЮОФОП 29.08.2014.

01.09.2014 вказане товариство було взято на облік в податкових органах.

11.11.2014 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на підстав протоколу № 2 вийшли зі складу засновників товариства та передали свої частки ц його статутному капіталі на користь мешканки м. Комсомольськ, ОСОБА_5

10.04.2015 ТОВ «Агрос Торг» у зв'язку з відсутністю за місцем знаходження податковими органами було позбавлено свідоцтва платника ПДВ, отриманого лише 01.10.2014.

В результаті проведеного аналізу фінансово - господарської діяльності ТОВ «Агрос Торг» встановлено, що витрати (закупівля товарів, робіт та послуг) вказаного товариства за весь час його діяльності складають 250 тис. 680 грн., в той час як доходи (реалізовано товарів, робіт та послуг) за аналогічний період становлять 4 378 тис. 253 грн.. що свідчить про удаваність фінансово - господарських операцій.

У період жовтня - листопада 2014 року товариством витрачено 24 грн. на придбання у ТОВ «Центр сертифікації ключів «України» електронних ключів для подачі звітів до податкових органів у електронному вигляді. Інші витрати згідно податкового обліку у ТОВ «Агрос Торг» за вказаний період відсутні. При цьому, в даний період нібито реалізовано товарів на суму 1 315 тис. 325 грн.

Так,, здійснено продаж товарів, або надано послуги на які товариством не витрачено жодних коштів, а отже вся діяльність ТОВ «Агрос Торг» є фіктивною та спрямована на здійснення обготівкування безготівкових коштів суб'єктів реального сектору економіки.

До числа підприємств реального сектору економіки, які здійснювали обготівкування безготівкових коштів з використанням фіктивного підприємства ТОВ «Агрос Торг» відносяться наступні:

ТОВ «Креатив Лайн» (код 33736859, м. Київ, вул.. Червоноармійська, буд. 52, нежеле приміщення 35) 2 570 892 грн.

ПП «Рембудплюс» (код 37895569, м. Кременчук, вул.. Бутиріна, буд. 8 б, офіс 11) - 261 515 грн.

ПП «ТМ - НОВАТОР» (код 34397810 м. Кременчук, квт. 278, буд. 7 а, офіс 3) - 249 500 грн.

ТОВ «Кременчук Житлобуд» (код 1274136 м. Кременчук, вул.. Горького, буд. 14) - 164 037 грн.

ТОВ «Навтопродтранссервіс - Україна» (код 37411282, м. Кременчук, прост. 50 річча Жовтня, буд. 69, кв. 100) - 30 816 грн.

ПП «Галла Люкс» (код 33360863, м. Комсомольськ, вул.. Добровольського, буд .87/1 ) - 87 071 грн.

КП «КПС ШРБУ» (код 03332033, м. Кременчук, вул.. Махоркова, буд. 35) - 17 643 грн.

Обготівкування коштів здійснювалося ОСОБА_5 через розрахунковий рахунок НОМЕР_1, відкритий вказаною особою 13.11.2014 в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Таким чином, вказане свідчить про те, що вищевказані комерційні структури мають ознаки фіктивності та є ланками мережі фіктивних підприємств, одного з так званих «конвертаційних центрів».

З даного приводу 21.08.2015 СВ Кременчуцького МВ УМВС України в Полтавській області внесені відомості до ЄРДР за № 12015170090003006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати документи, які перебувають у володінні ТОВ «Кременчук Житлобуд» (код 1274136 м. Кременчук, вул.. Горького, буд. 14), а саме: правоустановчі документи, статут, накази про призначення та посадові інструкції директора, заступників та головного бухгалтера ТОВ «Кременчук Житлобуд» (код 1274136 м. Кременчук, вул.. Горького, буд. 14). Крім того, документів щодо взаємодії та здійснення обготівкування безготівкових коштів ТОВ «Кременчук Житлобуд» з ТОВ «Агрос Торг» (39369374), документів бухгалтерського обліку, підтверджуючих документів щодо можливості фактичного здійснення ТОВ «Кременчук Житлобуд» штукатурних робіт, покрівельних робіт, оптової торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, надання ландшафтних послуг, оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням оптової торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно - технічним обладнанням та будівництво житлових будівель. Крім цього документів щодо діяльності з контрагентами.

З метою отримання даних документів прокуратурою м. Кременчука, в порядку ст. 93 КПК України, спрямовано запит на ім'я директора ТОВ «Кременчук Житлобуд» ОСОБА_6 за № 95-14503 - 15 від 21.10.2015 зі строком виконання до 29.10.2015. На даний запит відмовлено за роз'ясненням необхідності звертатися з ухвалою про тимчасовий доступ до документів, про що до прокуратури міста надійшов лист з ТОВ «Кременчук Житлобуд» за №146 від 22.10.2015.

Просив надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Одуту Р.В. та прокурору прокуратури м. Кременчука юристу 2 класу Накай М.В. до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Кременчук Житлобуд» (код 1274136 м. Кременчук, вул. Горького, буд. 14), а саме: правоустановчих документів, статуту, наказів про призначення та посадових інструкцій директора, заступників та головного бухгалтера ТОВ «Кременчук Житлобуд», документів щодо взаємодії та здійснення обготівкування безготівкових коштів ТОВ «Кременчук Житлобуд» з ТОВ «Агрос Торг» (39369374), документів бухгалтерського обліку, підтверджуючих документів щодо можливості фактичного здійснення ТОВ «Кременчук Житлобуд» своєї діяльності.

Довести в інший спосіб обставини, які передбачається доводити за допомогою інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг у вказаний період часу та на місці вчинення злочину, неможливо, оскільки згідно п. 7 ст. 162 КПК України така інформація містить охоронювану законом таємницю, і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація підлягає визнанню її як речового доказу та зберігання в матеріалах кримінального провадження, крім того може буде використана в подальшому для проведення гласних та негласних слідчих дій тому її необхідно відобразити на паперовому ( також для зручності обробки даних на електронному) носії інформації та вилучити.

У зв'язку з доведеною ініціатором клопотання загрозою зміни чи знищення інформації, слідчий суддя вважає за можливе розглядати дане клопотання у відповідності до положень частини 2 статті 163 КПК України без повідомлення осіб, у яких зберігається необхідна інформація.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, вважаю за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому носії інформації.

Керуючись ст.ст. 159,160,162,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури м. Кременчука юриста 2 класу Накай М.В. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітану поліції Одуту Р.В. та прокурору прокуратури м. Кременчука юристу 2 класу Накай М.В. до оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Кременчук Житлобуд» (код 1274136 м. Кременчук, вул. Горького, буд. 14), а саме: правоустановчих документів, статуту, наказів про призначення та посадових інструкцій директора, заступників та головного бухгалтера ТОВ «Кременчук Житлобуд», документів щодо взаємодії та здійснення обготівкування безготівкових коштів ТОВ «Кременчук Житлобуд» з ТОВ «Агрос Торг» (39369374), документів бухгалтерського обліку, підтверджуючих документів щодо можливості фактичного здійснення ТОВ «Кременчук Житлобуд» своєї діяльності.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстав і ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12 грудня 2015 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :