Ухвала суду № 53411233, 14.03.2014, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/3417/14-к

1-кс/295/1689/14

УХВАЛА

Іменем України

14.03.2014 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Корицька В.О.,

при секретарі Зоренко Т.О., за участю начальника ВКР СУФР ГУ Міндоходів у Житомирській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні, винесене в кримінальному провадженні № 32012060000000060 заступником начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором, що здійснює процесуальне керівництво - ст. прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до нього матеріали,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м. Житомира з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення посилаючись на те, що дане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.05.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП «Під ключ», в період 2012 року, шляхом завищення податкового кредиту від ТОВ «ІБК «Аркон», ТОВ «ОСОБА_4М.», умисно ухилились від сплати податку на додану вартість, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави податків в значних розмірах, на суму 1097 тис.грн.

Відповідно до акту від 10.04.2013 №1867/22-2/33020013/0100 «Про результати позапланової виїзної перевірки ПП «Під ключ» з питань фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «ІБК «Аркон» та ТОВ «ОСОБА_4М.» за період з 01.01.2012 по 31.12.2012» встановлено, що в лютому та березні 2012 ТОВ «ІБК «Аркон» та ТОВ «ОСОБА_4М.» для ПП «Під ключ» здійснено будівельні послуги на будівництві житлового комплексу за адресою: м. Київ, вул. Щербакова, 52, яке здійснювало КП «Житомирбудзамовник» (код ЄДР 05395919).

Відповідно до бази даних «АІС-податки» встановлено, що директором та головним бухгалтером ТОВ «ОСОБА_4М.» є ОСОБА_5, 23.03.1976р.н.

Разом з тим, встановлено, що 19 жовтня 2001 Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_5 видано паспорт громадянина України серії СО №721339. Оригінали документів, щодо видачі ОСОБА_5 паспорта громадянина України містять вільні зразки його підписів, які необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Дані документи (форма №1, заява на видачу паспорту, заяви про втрату або заміну паспорту), які перебувають у володінні та зберігаються лише у Печерському РВ ГУ ДМС України в м. Києві, містять вільні зразки підписів ОСОБА_5 та необхідні для проведення почеркознавчих експертиз, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в Печерському РВ ГУ ДМС України в м. Києві оригінали документів (форма №1, заява на видачу паспорту, заяви про втрату або заміну паспорту), які місять зразки підпису ОСОБА_5

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.2.3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В вище зазначених документах, які знаходяться у Печерському РВ ГУ ДМС України в м. Києві, наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163 та 164 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати заступнику начальника ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Житомирській області ОСОБА_2 та працівникам, які діїть за її дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Печерського РВ ГУ ДМС України в м. Києві оригіналів документів, щодо видачі ОСОБА_5, 23.03.1976р.н., паспорта громадянина України серії СО №721339, виданого Печерським РУ ГУМВС України в м. Києві, 19.20.2001, а саме:

- форми № 1 щодо отримання ОСОБА_5 паспорта громадянина України;

- заяв ОСОБА_5 на отримання паспорта громадянина України;

- заяв ОСОБА_5 про втрату або заміну паспорта громадянина України.

У звязку з існуючою реальною загрозою зміни або знищення оригіналів особових документів ОСОБА_5, клопотання прошу розглядати без виклику службових осіб Печерського РВ ГУ ДМС України в м. Києві.

Встановити строк дії ухвали до 14.04.2014 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.О.Корицька