Ухвала суду № 53398384, 17.02.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3491/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., за участю секретаря Чергавого В.В., слідчого ГСУ МВС України Маркова Д.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого ГСУ МВС України Маркова Д.І. про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ГСУ МВС України Марков Д.І. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення управління нагляду за дотриманням законів органами податкової міліції Головного управління нагляду за дотриманням законів у кримінальному провадженні ГПУ Кіпчарським О.П., про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи підстави звернення з клопотанням, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013000000000314 та №12013000000000317 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст. 205 КК України, які 13.05.2013 об'єднані за №12013000000000314.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2010 по 2012 роки, службові особи ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападдорстрой»), ВАТ «Будівельне управління №813» та представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ», шляхом зловживання своїм службовим становищем та переслідуючи корисливі мотиви, привласнили 120 млн. грн. державних коштів призначених на виконання робіт з капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

17.04.2013 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000314.

Подальшим розслідуванням злочину у вищевказаному кримінальному провадженні було встановлено, що способом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України є використання злочинної схеми до якої входять ряд юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Комспек-ЛТД», ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софт консалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», ТОВ «ТГ «Восток Плюс», які створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань низки суб'єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України, що вказує на наявність у їх діях ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205 КК України.

19.04.2013 відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України за № 12013000000000317 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Так, у період з 2010 по 2012 роки, службовими особами ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», ПАТ «Південьзахідшляхбуд» (СП «Югзападдорстрой»), ВАТ «Будівельне управління № 813» та представництва «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ВЕ ТІДЖАРЕТ ЛІМІТЕД ШИРКЕТІ» на підставі укладених контрактів із державним агентством автомобільних доріг України «Укравтодор», у рамках проекту «Покращення автомобільних доріг і безпеки руху» на виконання капітального ремонту автомобільної дороги М03 Київ-Харків-Довжанський, були отримані державні кошти, з яких приблизно 120 млн. грн. в подальшому, за ніби то виконані роботи перераховано на рахунки юридичних осіб з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Комспек-ЛТД», ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софт консалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», ТОВ «ТГ «Восток Плюс», які фактично ніякі роботи не виконували і не могли їх виконати, оскільки у них відсутні трудові ресурси, офісні та складські приміщення, виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, матеріали та дозвільні документи для здійснення господарської діяльності, передбаченої установчими документами, а створені невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, з надання послуг по протиправному зменшенню податкових зобов'язань низки суб'єктів господарювання перед державою та переведення безготівкових коштів у готівку, внаслідок несплати обов'язкових платежів до Державного бюджету України.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що кошти отримані ТОВ «Комспек-ЛТД» перераховувалися на рахунки реально діючих підприємств за нібито отриману щебеневу продукцію та надані послуги, зокрема ВАТ «Коростенський щебзавод», ПрАТ «Трудовий колектив «Коростенський щебзавод», ТОВ «РКДЗ», Рокитнянське колективне АТП 1066, ТОВ «Євротранс Україна» та ТОВ «НВО «Промвпровадження», які є підконтрольними ОСОБА_5, а також на рахунки юридичних осіб, зокрема ТОВ «Моргот», ТОВ «Грант Тайм», ТОВ «Ельгазентегра», ТОВ «Летавіца», ТОВ «СЛ-12», ТОВ «Фірма Рісмус», ТОВ «Статус-Софт консалтінг», ТОВ «Істіон Менеджмент», ТОВ «Бюро Картаул», ПП «Аналіт Інвест», ТОВ «ТГ «Восток», які містять ознаки фіктивності.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Комспек ЛТД» здійснювало закупівлю щебеню у ВАТ Коростенський щебзавод» (код ЄДРПОУ 01374567).

02.12.2013 року ухвалою Печерського районного суду м.Києва було надано дозвіл на тимчасовий доступ до спеціального дозволу Державної служби геології та надр України на користування надрами ВАТ Коростенський щебзавод» (код ЄДРПОУ 01374567) та інших документів, необхідних для його отримання.

Вказану ухвалу було направлено на виконання до Державної служби геології та надр України.

В рамках виконання ухвали на адресу ГСУ МВС України надійшов лист Державної служби геології та надр України (вих. номер 16031/02/12-13 від 10.12.2013 року), згідно якого спеціальний дозвіл на користування надрами № 3800 від 05.03.2010 року, наданий ВАТ Коростенський щебзавод» (код ЄДРПОУ 01374567) являється недійсним у зв'язку з закінченням строку дії. Відомості про продовження строку дії вказаного спеціального дозволу в електронній інформаційній базі Державної служби геології та надр України відсутні.

В свою чергу слідством достовірно встановлено, що ВАТ Коростенський щебзавод» (код ЄДРПОУ 01374567), незважаючи на закінчення строку дії спеціального дозволу продовжує здійснювати видобуток щебеню всупереч чинному законодавству України, тим самим спричинює значну матеріальну шкоду державі, а також істотну шкоду довкіллю.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «РКДЗ» (код ЄДРПОУ 37066465) знаходиться на території ПАТ «Рокитнянський спецкарєр» (код ЄДРПОУ 054 08680). Таким чином ПАТ «Рокитнянський спецкарєр» (код ЄДРПОУ 054 08680) надаючи ТОВ «РКДЗ» (код ЄДРПОУ 37066465) територію за адресою: Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вулиця Білоцерківська, будинок, 1., а також техніку сприяє незаконній діяльності в частині користування надрами.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, щодо суб'єкта нерухомого майна від 04.02.2014 № 17334962, виданої реєстраційною службою Рокитнянського районного управління юстиції Київської області, встановлено, що комплекс, літ. «А» - 1131,6; «Б» - 1333,3; «В» - 276,3; «Г» - 222; «Д» - 668,1; «Є» - 26,2; «Ж» - 130,4; «З» - 163,9; «М» -2,5; «Н» - 8,1; «О» - 60,1; «П» - 30,9; «Т» - 11,5; «У» - 30,6; «Щ2» - 31,4; «Щ1» - 59,2; «Ч» - -349,9; «Ц» - 287,4; «Ш» - 47; «Л» - 664,7; «І» - 11,2; «Ю» - 40,4; «Я» - 197,4 кв.м. та споруди, розташовані за адресою: Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вулиця Білоцерківська, будинок, 1, на підставі свідоцтва про право власності від 13.12.2011, належить Рокитнянській селищній раді.

З метою всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, недопущення втрати та знищення речових доказів та знарядь злочину, виникла необхідність у проведені обшуку у приміщеннях та на території ВАТ «Коростеньський щебзавод».

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину,так як вони викладені в клопотанні слідчого, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для проведення обшуку в приміщеннях та на території за адресою Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вулиця Білоцерківська, будинок, 1, де можуть знаходитись документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «РКДЗ» (код ЄДРПОУ 37066465) щодо взаємовідносин з ТОВ «Комспек ЛТД», підроблені бухгалтерські документи, «чорнова» бухгалтерія, печатки і штампи підприємств з ознаками фіктивності які є частиною злочинної схеми з присвоєння коштів, а також інші предмети та документи в печатному вигляді та на електронних носіях, які мають значення для встановлення істини у провадженні, а також техніка, призначена для видобутку, переміщення, перевезення, фасування щебеневої продукції та інша допоміжна техніка, яка являється знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ч. 1 ст. 107, ст.ст. 166, 234, 235, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ГСУ МВС України Маркова Д.І. про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ГСУ МВС України Маркову Дмитру Ігоревичу дозвіл на проведення обшуку комплексу, літ. «А» - 1131,6; «Б» - 1333,3; «В» - 276,3; «Г» - 222; «Д» - 668,1; «Є» - 26,2; «Ж» - 130,4; «З» - 163,9; «М» -2,5; «Н» - 8,1; «О» - 60,1; «П» - 30,9; «Т» - 11,5; «У» - 30,6; «Щ2» - 31,4; «Щ1» - 59,2; «Ч» - -349,9; «Ц» - 287,4; «Ш» - 47; «Л» - 664,7; «І» - 11,2; «Ю» - 40,4; «Я» - 197,4 кв.м., споруд та всієї території, розташованої за адресою: Київська область, Рокитнянський район, смт. Рокитне, вулиця Білоцерківська, будинок, 1, які, на підставі свідоцтва про право власності від 13.12.2011, належать Рокитнянській селищній раді, з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «РКДЗ» (код ЄДРПОУ 37066465) щодо взаємовідносин з ТОВ «Комспек ЛТД», підроблених бухгалтерських документів, «чорнової» бухгалтерії, грошових коштів, печаток і штампів підприємств з ознаками фіктивності які є частиною злочинної схеми з присвоєння коштів, а також інших предметів та документів в печатному вигляді та на електронних носіях, комп'ютерної техніки, які мають значення для встановлення істини у провадженні, а також техніки, незалежно від її належності будь-яким суб'єктам господарювання, призначеної для видобутку, переміщення, перевезення, дробіння, сортування, фасування щебеневої продукції та іншої допоміжної техніки та технічних пристроїв й обладнання, якою здійснюється незаконне користування надрами, незалежно від належності суб'єктам господарювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/3491/14-к

Примірник 2- наданий слідчому СГ ГСУ МВС України Маркову Дмитру Ігоревичу.

Слідчий суддя Бортницька В.В.