Ухвала суду № 53388411, 09.11.2015, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/25711/15-к

Провадження №1-кс/127/10614/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2015 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Вінниця, провулок Пирогова, 2, будинок 10-Б, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_1 звернулася до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Ковальським А.А.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №32015020000000072 за фактом придбання невстановленими особами СТОВ «Агрокруп» (ЄДРПОУ- 37338124) з метою прикриття незаконної діяльності.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 205 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи у травні 2015 року з метою прикриття незаконної діяльності придбали СТОВ «Агрокруп», без подальшого наміру здійснення господарської діяльності, безпідставно формували податковий кредит для підприємств реального сектору економіки по нібито проведеним господарським операціям, які повязані із вирощуванням та реалізацією сільськогосподарської продукції.

Керівником СТОВ „Агрокруп є ОСОБА_3

Згідно показів свідків, відомо наступне, що в травні 2015 року ОСОБА_2

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, що проживає за адресою: м. Вінниця, 2-й пров. Пирогова, 10Б., подавала документацію та ставила підписи від імені директора СТОВ „Агрокруп ОСОБА_3

Також встановлено, що за фактичним місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Вінниця, провулок Пирогова, 2, будинок 10-Б, можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій СТОВ «Агрокруп» ( код ЄДРПОУ- 37338124), ТОВ «Полонське» (код ЄДРПОУ-38305063), ТОВ «НВП Гідро-Альфа» (код ЄДРПОУ-37091004), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРСВАРКА» (код ЄДРПОУ -35245578), та інші, за період з 01.04.2015 по 31.09.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, компютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм, з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, інші документи, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій, кошти та цінності здобуті злочинним шляхом, а також інші документи та предмети, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та можуть виступати в подальшому в якості речових доказів скоєного кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Вінниця, провулок Пирогова, 2, будинок 10-Б, відсутні.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених первинних бухгалтерських документів, чорнових записів, печаток, штампів, бланків, документів фіктивних субєктів господарської діяльності тощо, тому керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий звернулась з даним клопотанням до суд.

Дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження вважаю, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за фактичним місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Вінниця, провулок Пирогова, 2, будинок 10-Б, можуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 166, 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Вінниця, провулок Пирогова, 2, будинок 10-Б, з метою відшукання і вилучення оригіналів/копій фінансово-господарської діяльності щодо проведених між собою операцій СТОВ «Агрокруп» ( код ЄДРПОУ- 37338124), ТОВ «Полонське» (код ЄДРПОУ-38305063), ТОВ «НВП Гідро-Альфа» (код ЄДРПОУ-37091004), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРСВАРКА» (код ЄДРПОУ -35245578) за період з 01.04.2015 по 31.09.2015, печатки, штампи, електронні носії інформації, чисті бланки, мобільні телефони, компютерна техніка, на яких знаходяться контакти та інша інформація щодо замовників послуг з конвертації грошових коштів, електронні зразки підписів та печаток, первинні бухгалтерські документи, що не були надані для податкової перевірки, чорнові записи про проведення господарської діяльності, які не мали свого відображення в офіційних бухгалтерських документах (тіньової бухгалтерії), записні книжки, зошити з адресами фірм, з якими проводилась господарська діяльність та не відображалась по бухгалтерському обліку, документи, що стосуються господарської діяльності та свідчать про злочинну діяльність, штампи фіктивних підприємств, установ та організацій.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: