Ухвала суду № 53386491, 10.11.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8231/14-к

н/п 1-кс/640/7951/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого- Мезінова І.В.,

представників власника майна - ОСОБА_1,

ОСОБА_2,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника Мезінова Івана Вікторовича у кримінальному провадженні № 22014220000000065 від 03 квітня 2014 року про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

09.11.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшли клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника Мезінова І.В., погоджені прокурором відділу прокуратури Харківської області Коломенським О.Г., про накладення арешту на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_1; та про накладення арешту на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем розташування ПрАТ «Верифікаційні проекти», а саме в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, б. 4.

На обґрунтування клопотань слідчий зазначає, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування № 22014220000000065, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору добровільного страхування № 6436201 від 27.11.2011 року між Харківським державним авіаційним виробничим підприємством (ХДАВП) та ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА» (м. Харків) підприємство сплатило страхових внесків на суму 7.900.000,0 грн. При цьому, згідно фінансового плану ХДАВП на 2012 рік, гранична сума коштів на оплату страхування майна була встановлена в розмірі 340 тис. грн.

У відповідності до висновків Державної фінансової інспекції в Харківській області № 05-20/1 від 06.02.2014 року, посадові особи ХДАВП не узгодили укладення договору № 6436201 від 27.11.2011 року з вищестоящим органом управління - Мінпромполітики України в результаті чого, незаконно здійснили витрати на страхування майна понад встановленої норми на суму 7.560.000 грн.

Під час допиту свідків за провадженням та відповідно до повідомлень ГВ КЗЕ Управління, отримані фактичні дані про те, що договір страхування № 6436201 від 27.11.2011 року, який був укладений між ХДАВП та ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», мав ознаки фіктивності, оскільки фактично не переслідував мету надання страхових послуг.

Частина неправомірно отриманих страховою компанією від ХДАВП грошових коштів були використані її власником та керівником ОСОБА_6 для подальшого розвитку підконтрольних йому підприємств та переводились у різноманітні активи.

Інша частина грошових коштів, була конвертована ОСОБА_6 у готівкову форму через низку підконтрольних йому підприємств, серед яких поміж ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА» - фірми ТОВ «Антьє» та ПрАТ «Верифікаційні проекти» та інші, після чого передана представникам ХДАВП.

03.11.2015 року були проведені обшуки за місцем проживання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем розташування ПрАТ «Верифікаційні проекти», а саме в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, б. 4, в ході проведення яких вилучені документи, предмети та речі, які могли бути пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування зазначає про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подані клопотання, вказуючи на достатні підстави для накладення арешту на майно.

Представник ПрАТ «Верифікаційні проекти» - ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість клопотання, оскільки вилучені картини належать покійному ОСОБА_6 та не мають відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Представник ОСОБА_5 - ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, що слідчий не довів необхідності арешту вилученого майна, та його відношення до вчиненого кримінального правопорушення.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У провадженні слідчого відділу УСБ України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 22014220000000065 від 03 квітня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

04.11.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшли клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника Мезінова І.В., погоджені прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_7, про накладення арешту на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_1 та про накладення арешту на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем розташування ПрАТ «Верифікаційні проекти», а саме в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, б. 4.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Шаренко С.Л. від 04.11.2015 року вказані клопотання були повернені прокурору Бондаренко А.О. для усунення недоліків.

Після усунення недоліків 09.11.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшли клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника Мезінова І.В., погоджені прокурором відділу прокуратури Харківської області Коломенським О.Г., про накладення арешту на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_1 та про накладення арешту на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем розташування ПрАТ «Верифікаційні проекти», а саме в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, б. 4.

З наданих до суду матеріалів, слідчим суддею було встановлено, що 03.11.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_1, під час якого вилучено: картку МАС UA 078/10902959 на 1 аркуші; поліс UA 078/10902959 на 1 аркуші; довіреність серії НАМ № 287387 від 25.02.2015 року на 1 аркуші; ксерокопію довіреності серії НАМ № 287387 від 25.02.2015 року на 1 аркуші кожна, всього на 2-х аркушах; договір купівлі-продажу від 01.07.2015 року на 1 аркуші; витяг з ДРРП від 01.07.2015 року ЕКА № 300009 на 1 аркуші; довіреність серії НАР № 090422 від 07.09.2015 року на 1 аркуші; ксерокопію довіреності серії НАР № 090422 від 07.09.2015 року на 1 аркуші; витяг про реєстрацію ЄРД від 07.09.2015 року на 1 аркуші; аудіо-мінікасета «Panasonic» МС 90- 1 одиниця; кредитна картка «VAB» № 6763582373817320- 1 одиниця; кредитну картку «VAB» № 5434187061469920- 1 одиниця; лист за підписом ОСОБА_8 від 01.09.2015 року на 1 аркуші; заяву НАМ № 473736 від 16.03.2015 року на 1 аркуші; копії договору дарування квартири НАМ № 754573 від 30.03.2015 року на 3-х аркушах; копію заяви ОСОБА_8 НАК № 990195 на 1 аркуші; заяви ОСОБА_8 НАК № 990195 на 1 аркуші та додатки до неї на 2-х аркушах; заяву ОСОБА_8 НАК № 990196 на 1 аркуші та додатки до неї на 2-х аркушах; копію договору купівлі-продажу НАН № 848539 від 03.07.2015 року на 2-х аркушах; копію договору купівлі-продажу НАН № 848533 від 03.07.2015 року на 2-х аркушах; копію довіреності НАМ № 230959 на 1аркуші; копію договору дарування квартири НАМ № 754573 від 30.03.2015 року на 2-х аркушах; файл з листами помічений «2011 банковские выписки» на 31 аркуші; копії документів щодо купівлі-продажу будинку на 7 аркушах; файл з листами помічений «2011 продажа инвестиционных активов» на 31 аркуші; папку з копіями довіреностей на 23 аркушах; заяву ОСОБА_8 ВТТ № 091340 на 1 аркуші; ксерокопії довіреності серії НАВ № 633922 від 07.09.2015 року на 1 аркуші кожний, всього на 2-х аркушах; довіреності серії НАВ № 633922 від 07.09.2015 року на 1 аркуші; папку-файл з копіями документів- схеми приміщень на 7-ми аркушах; щоденник «ЗЕМБАНК» у обкладинці синього кольору - 1 одиниця; файл-папку з аркушами паперу формату А-4 з текстами виконаними від руки барвником синього кольору на 4- х аркушах; печатку «Project control corporation company SEAL» - 1 одиниця; печатку «Wealth management (London) LTD COMPANY № 05454630 -1одиниця; договір купівлі-продажу від 21.09.2015 року на 1 аркуші; витяг з ДРРП ЕКІ № 683740 від 21.092015 року на 1 аркуші; техпаспорт на громадській будинок пр-т Леніна № 56 на 6 аркушах; довіреність від 22.09.2015 року НАР № 622284 на 1 аркуші; ксерокопію довіреності від 22.09.2015 року НАР № 622284 на 1 аркуші; схему виконану у печатний спосіб «Уставный капитал 1200000,00 грн.» на 1 аркуші; паперову папку білого кольору з надписом «Папка для бумаг» в якій містяться аркуші паперів з зразками підписів виконаних від руки; ксерокопію договору купівлі-продажу квартири НАК № 824065 на 2-х аркушах; довіреності серії НАР № 622280 від 21.09.2015 року на 1 аркуші; ксерокопію свідоцтва про смерть I-БК № 325868 на 1 аркуші; ксерокопію свідоцтва про укладання шлюбу VI-НО № 295724 на 1 аркуші; ксерокопію договору купівлі-продажу серії НАО № 951839 від 05.08.2015 року на 1 аркуші; ксерокопію договору купівлі-продажу серії НАН № 839497 від 28.10.2015 року на 2-х аркушах; квитанцію № 1126 від 28.10.2015 року на 1 аркуші; квитанція № 1397 від 28.10.2015 року на 1 аркуші; заяву ОСОБА_8 НАО № 951840 на 1 аркуші; ксерокопію техпаспорту квартири № 86 за вулицею Пушкінська № 11/13 на 2-х аркушах; ксерокопію витягу з ДРРП ЕКА № 300079 на 1 аркуші; попередній договір від 12.10.2015 року НАН № 839480 на 1 аркуші; флеш накопичувач синього кольору - 1 одиниця; флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору - 1 одиниця; флеш накопичувач «Transcend» білого кольору - 1 одиниця; флеш накопичувач «Toshiba» білого кольору - 1 одиниця; флеш накопичувач «LЕММА» «insurance company» 1 одиниця; флеш накопичувач «LЕММА» «insurance company» 1 одиниця; печать «ПАТ «Лемма КС» № 32135078 - 1 одиниця; заяву на видачу готівки № 79908171 на 1 аркуші; заяву на видачу готівки № 79520275 на 1 аркуші; заяву на видачу готівки № 79126229 на 1 аркуші; заяву на видачу готівки № 78641289 на 1 аркуші; платіжне доручення № 79908012 на 1 аркуші; платіжне доручення № 79512155 на 1 аркуші; договір позики № 1 від 03.09.2015 року на 1 аркуші; квитанцію № 83003289 на 1 аркуші; довіреність від 03.09.2015 року на ім'я ОСОБА_9 на 1 аркуші; наказ № 10 від 03.09.2015 року на 1 аркуші; довідку вих. № 185 від 04.09.2015 року на 1 аркуші; довідку № 068-05/1641 від 17.06.2014 року на 1 аркуші; договір від 09.09.2015 року № 2620/26/771335 (Сбербанк Росії) на 1 аркуші; квитанцію № 76435992 на 1 аркуші; документ - реквізити для поповнення на 1 аркуші; заява-договір № 26207000262556/980/р від 01.09.2015 року на 1 аркуші; карту для отримання пін-коду до платіжної картки № 000000000027184894 - 1 одиниця; заява НАР № 622279 від 21.09.2015 року на 1 аркуші; аркуші паперу формату А-4 з текстом (таблицею) виконаний комп'ютерним способом на 2-х аркушах; прості векселя у кількості 556 одиниць; акти прийому - передачі до договору № Д549 від 20.12.07 на 3-х аркушах; акт прийому - передачі до договору № Д24/12 від 24.12.07 на 2-х аркушах; акти прийому - передачі векселів до договору № Д1109/07 від 19.12.07 на 1 аркуші.

03.11.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем розташування ПрАТ «Верифікаційні проекти», а саме в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, б. 4, під час якого вилучено: картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням берегу моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням дерева та річки; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із скель та моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із скель та моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря, дерева та птахів; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітки на фіолетовому фоні; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням осіннього пейзажу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням літнього пейзажу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням річки та дерев; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням золотистої квітки; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням осіннього пейзажу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням двох квіток; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням «Тайной вечери»; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням різних квітів та двох риб у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та терезів у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та стрільця у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та козерогу у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та скорпіону у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та раку у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зимового пейзажу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням замерзлої річки; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням дерев та снігу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням ранньої зими; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зелених степів та жовтих дерев; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням незрозумілого візерунку; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням незрозумілого візерунку; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням незрозумілого візерунку; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням об'єкту схожого на рослину - кукурудзу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням декількох осіб; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зимової сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням осіб на конях; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням села; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням села; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням села; картин невідомого художника виповнені кольоровими барвниками із зображенням знаків зодіаку - шість одиниць; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням скелі та моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням лісу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням річки; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням дерева; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням лісу та птахів; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням неба; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням гір; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із осінніх дерев; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зимових полів; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням схилів та поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням ночі та зірок на небі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням дороги; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням річок; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням беріз; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням одинокого дерева; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря та скелі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря та скелі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням комишу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням лісу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зимового лісу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням берегу моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням двох дерев на полі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням лісу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; всього 81 одиниця.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотань про накладення арешту на вищевказане майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуків за місцем проживання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_1 та за місцем розташування ПрАТ «Верифікаційні проекти», а саме в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, б. 4, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, предмети та речі могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на печатку «Project control corporation company SEAL» - 1 одиниця; печатку «Wealth management (London) LTD COMPANY № 05454630 -1одиниця, печатку «ПАТ «Лемма КС» № 32135078 - 1 одиниця, оскільки вилучення слідчим вказаних печаток, може спричинити зупинення роботи підприємств реального сектору економіки.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника Мезінова Івана Вікторовича у кримінальному провадженні № 22014220000000065 від 03 квітня 2014 року про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_5, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: картку МАС UA 078/10902959 на 1 аркуші; поліс UA 078/10902959 на 1 аркуші; довіреність серії НАМ № 287387 від 25.02.2015 року на 1 аркуші; ксерокопію довіреності серії НАМ № 287387 від 25.02.2015 року на 1 аркуші кожна, всього на 2-х аркушах; договір купівлі-продажу від 01.07.2015 року на 1 аркуші; витяг з ДРРП від 01.07.2015 року ЕКА № 300009 на 1 аркуші; довіреність серії НАР № 090422 від 07.09.2015 року на 1 аркуші; ксерокопію довіреності серії НАР № 090422 від 07.09.2015 року на 1 аркуші; витяг про реєстрацію ЄРД від 07.09.2015 року на 1 аркуші; аудіо-мінікасета «Panasonic» МС 90- 1 одиниця; кредитна картка «VAB» № 6763582373817320- 1 одиниця; кредитну картку «VAB» № 5434187061469920- 1 одиниця; лист за підписом ОСОБА_8 від 01.09.2015 року на 1 аркуші; заяву НАМ № 473736 від 16.03.2015 року на 1 аркуші; копії договору дарування квартири НАМ № 754573 від 30.03.2015 року на 3-х аркушах; копію заяви ОСОБА_8 НАК № 990195 на 1 аркуші; заяви ОСОБА_8 НАК № 990195 на 1 аркуші та додатки до неї на 2-х аркушах; заяву ОСОБА_8 НАК № 990196 на 1 аркуші та додатки до неї на 2-х аркушах; копію договору купівлі-продажу НАН № 848539 від 03.07.2015 року на 2-х аркушах; копію договору купівлі-продажу НАН № 848533 від 03.07.2015 року на 2-х аркушах; копію довіреності НАМ № 230959 на 1аркуші; копію договору дарування квартири НАМ № 754573 від 30.03.2015 року на 2-х аркушах; файл з листами помічений «2011 банковские выписки» на 31 аркуші; копії документів щодо купівлі-продажу будинку на 7 аркушах; файл з листами помічений «2011 продажа инвестиционных активов» на 31 аркуші; папку з копіями довіреностей на 23 аркушах; заяву ОСОБА_8 ВТТ № 091340 на 1 аркуші; ксерокопії довіреності серії НАВ № 633922 від 07.09.2015 року на 1 аркуші кожний, всього на 2-х аркушах; довіреності серії НАВ № 633922 від 07.09.2015 року на 1 аркуші; папку-файл з копіями документів- схеми приміщень на 7-ми аркушах; щоденник «ЗЕМБАНК» у обкладинці синього кольору - 1 одиниця; файл-папку з аркушами паперу формату А-4 з текстами виконаними від руки барвником синього кольору на 4- х аркушах; договір купівлі-продажу від 21.09.2015 року на 1 аркуші; витяг з ДРРП ЕКІ № 683740 від 21.092015 року на 1 аркуші; техпаспорт на громадській будинок пр-т Леніна № 56 на 6 аркушах; довіреність від 22.09.2015 року НАР № 622284 на 1 аркуші; ксерокопію довіреності від 22.09.2015 року НАР № 622284 на 1 аркуші; схему виконану у печатний спосіб «Уставный капитал 1200000,00 грн.» на 1 аркуші; паперову папку білого кольору з надписом «Папка для бумаг» в якій містяться аркуші паперів з зразками підписів виконаних від руки; ксерокопію договору купівлі-продажу квартири НАК № 824065 на 2-х аркушах; довіреності серії НАР № 622280 від 21.09.2015 року на 1 аркуші; ксерокопію свідоцтва про смерть I-БК № 325868 на 1 аркуші; ксерокопію свідоцтва про укладання шлюбу VI-НО № 295724 на 1 аркуші; ксерокопію договору купівлі-продажу серії НАО № 951839 від 05.08.2015 року на 1 аркуші; ксерокопію договору купівлі-продажу серії НАН № 839497 від 28.10.2015 року на 2-х аркушах; квитанцію № 1126 від 28.10.2015 року на 1 аркуші; квитанція № 1397 від 28.10.2015 року на 1 аркуші; заяву ОСОБА_8 НАО № 951840 на 1 аркуші; ксерокопію техпаспорту квартири № 86 за вулицею Пушкінська № 11/13 на 2-х аркушах; ксерокопію витягу з ДРРП ЕКА № 300079 на 1 аркуші; попередній договір від 12.10.2015 року НАН № 839480 на 1 аркуші; флеш накопичувач синього кольору - 1 одиниця; флеш накопичувач «Transcend» чорного кольору - 1 одиниця; флеш накопичувач «Transcend» білого кольору - 1 одиниця; флеш накопичувач «Toshiba» білого кольору - 1 одиниця; флеш накопичувач «LЕММА» «insurance company» 1 одиниця; флеш накопичувач «LЕММА» «insurance company» 1 одиниця; заяву на видачу готівки № 79908171 на 1 аркуші; заяву на видачу готівки № 79520275 на 1 аркуші; заяву на видачу готівки № 79126229 на 1 аркуші; заяву на видачу готівки № 78641289 на 1 аркуші; платіжне доручення № 79908012 на 1 аркуші; платіжне доручення № 79512155 на 1 аркуші; договір позики № 1 від 03.09.2015 року на 1 аркуші; квитанцію № 83003289 на 1 аркуші; довіреність від 03.09.2015 року на ім'я ОСОБА_9 на 1 аркуші; наказ № 10 від 03.09.2015 року на 1 аркуші; довідку вих. № 185 від 04.09.2015 року на 1 аркуші; довідку № 068-05/1641 від 17.06.2014 року на 1 аркуші; договір від 09.09.2015 року № 2620/26/771335 (Сбербанк Росії) на 1 аркуші; квитанцію № 76435992 на 1 аркуші; документ - реквізити для поповнення на 1 аркуші; заява-договір № 26207000262556/980/р від 01.09.2015 року на 1 аркуші; карту для отримання пін-коду до платіжної картки № 000000000027184894 - 1 одиниця; заява НАР № 622279 від 21.09.2015 року на 1 аркуші; аркуші паперу формату А-4 з текстом (таблицею) виконаний комп'ютерним способом на 2-х аркушах; прості векселя у кількості 556 одиниць; акти прийому - передачі до договору № Д549 від 20.12.07 на 3-х аркушах; акт прийому - передачі до договору № Д24/12 від 24.12.07 на 2-х аркушах; акти прийому - передачі векселів до договору № Д1109/07 від 19.12.07 на 1 аркуші.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем розташування ПрАТ «Верифікаційні проекти», а саме в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Харків, вул. Чернишевська, б. 4, а саме: картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням берегу моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням дерева та річки; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із скель та моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із скель та моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря, дерева та птахів; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітки на фіолетовому фоні; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням осіннього пейзажу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням літнього пейзажу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням річки та дерев; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням золотистої квітки; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням осіннього пейзажу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням двох квіток; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням «Тайной вечери»; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням різних квітів та двох риб у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та терезів у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та стрільця у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та козерогу у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та скорпіону у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням квітів та раку у центрі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зимового пейзажу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням замерзлої річки; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням дерев та снігу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням ранньої зими; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зелених степів та жовтих дерев; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням незрозумілого візерунку; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням незрозумілого візерунку; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням незрозумілого візерунку; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням об'єкту схожого на рослину - кукурудзу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням декількох осіб; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зимової сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням осіб на конях; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням сільської місцевості; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням села; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням села; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням села; картин невідомого художника виповнені кольоровими барвниками із зображенням знаків зодіаку - шість одиниць; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням скелі та моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням лісу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням річки; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням дерева; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням лісу та птахів; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням неба; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням гір; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із осінніх дерев; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зимових полів; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням схилів та поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням ночі та зірок на небі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням дороги; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням річок; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням беріз; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням одинокого дерева; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря та скелі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря та скелі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням комишу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням лісу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням зимового лісу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням берегу моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням двох дерев на полі; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням лісу; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням поля; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; картину невідомого художника виповнена кольоровими барвниками із зображенням моря; всього 81 одиниця.

Місцем зберігання арештованого майна визначити Управління СБУ в Харківській області.

Зобов'язати слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника Мезінова І.В. повернути вилучені печатки директорам «Project control corporation company SEAL», «Wealth management (London) LTD COMPANY, «ПАТ «Лемма КС».

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.