Ухвала суду № 53386077, 10.11.2015, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8231/14-к

н/п 1-кс/640/7950/15

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2015 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого- Мезінова І.В.,

власника майна - ОСОБА_1,

представника власника майна - ОСОБА_2,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м.Харкова клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника Мезінова Івана Вікторовича у кримінальному провадженні № 22014220000000065 від 03 квітня 2014 року про накладення арешту на майно, -

в с т а н о в и в :

09.11.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника Мезінова І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Коломенським О.Г., про накладення арешту на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом УСБУ в Харківській області здійснюється досудове розслідування № 22014220000000065, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до договору добровільного страхування № 6436201 від 27.11.2011 року між Харківським державним авіаційним виробничим підприємством (ХДАВП) та ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА» (м. Харків) підприємство сплатило страхових внесків на суму 7.900.000,0 грн. При цьому, згідно фінансового плану ХДАВП на 2012 рік, гранична сума коштів на оплату страхування майна була встановлена в розмірі 340 тис. грн.

У відповідності до висновків Державної фінансової інспекції в Харківській області № 05-20/1 від 06.02.2014 року, посадові особи ХДАВП не узгодили укладення договору № 6436201 від 27.11.2011 року з вищестоящим органом управління - Мінпромполітики України в результаті чого, незаконно здійснили витрати на страхування майна понад встановленої норми на суму 7.560.000 грн.

Під час допиту свідків за провадженням та відповідно до повідомлень ГВ КЗЕ Управління, отримані фактичні дані про те, що договір страхування № 6436201 від 27.11.2011 року, який був укладений між ХДАВП та ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА», мав ознаки фіктивності, оскільки фактично не переслідував мету надання страхових послуг.

Частина неправомірно отриманих страховою компанією від ХДАВП грошових коштів були використані її власником та керівником ОСОБА_5 для подальшого розвитку підконтрольних йому підприємств та переводились у різноманітні активи.

Інша частина грошових коштів, була конвертована ОСОБА_5 у готівкову форму через низку підконтрольних йому підприємств, серед яких поміж ПАТ «Страхова компанія «ЛЕММА» - фірми ТОВ «Антьє» та ПрАТ «Верифікаційні проекти» та інші, після чого передана представникам ХДАВП.

03.11.2015 року було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, в ході проведення якого вилучені документи, предмети та речі, які могли бути пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину.

На підставі вищевикладеного, орган досудового розслідування зазначає про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подані клопотання, вказуючи на достатні підстави для накладення арешту на майно.

Власник майна ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказуючи, що ТОВ «Антьє» немає жодного відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Представник власника майна ОСОБА_1 - ОСОБА_2 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думки учасників судового розгляду, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.

У провадженні слідчого відділу УСБ України в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 22014220000000065 від 03 квітня 2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

04.11.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника Мезінова І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Бондаренко А.О., про накладення арешту на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова Шаренко С.Л. від 04.11.2015 року вказане клопотання було повернено прокурору Бондаренко А.О. для усунення недоліків.

Після усунення недоліків 09.11.2015 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника Мезінова І.В., погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області Коломенським О.Г., про накладення арешту на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1.

З наданих до суду матеріалів, слідчим суддею було встановлено, що 03.11.2015 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, під час якого вилучено: папку-швидкозшивач червоного кольору на боковій поверхні якого мається напис виконаний рукописним способом «ООО Антье», в якому містяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Антьє» на 305 арк.; папку-швидкозшивач зеленого кольору марки «Clipfile» в якій містяться проектні документи замовником яких є ТОВ «Антьє» на 49 арк.; папку для паперів білого кольору, в верхньому правому кутку якої маються рукописні написи наступного змісту «Кузьмин*Евпатория*1. Строит(под. Кузьм)* 2. Отоп* 3. Электр.», у вказаній папці містяться документи ЗАТ «Верифікаційні проекти» всього на 116 арк.; папку «ЕсоnoMix» рожевого кольору, в якій містяться документи щодо діяльності ЗАТ «Верифікаційні проекти» та ТОВ «Антьє» на 114 р.; папку-швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться документи ЗАТ «Верифікаційні проекти» на 120 арк.; папку-швидкозшивач сірого кольору «International», в якій містяться документи ТОВ «Антьє» на 191 арк.; папку «Международный форум*Слобожанщина», в якій містяться документи ТОВ «Антьє» на 60 арк.; папку зеленого кольору «Buromax*Максимум якісної канцелярії», в якій містяться документи ЗАТ «Верифікаційні проекти» на 13 арк.; папку-швидкозшивач «EconoMix» блакитного кольору, в якій містяться документи ЗАТ «Верифікаційні проекти» та ТОВ «Антьє» на 191 арк.; папку «Foldermate» фіолетового кольору із застібкою типу «змійка», в якій містяться документи ТОВ «Антьє» на 44 арк.; записник «AdressBook» коричневого кольору із рукописними записами; записник «Grundfosx» синього кольору із рукописними записами; записник «Гелиос*2004» червоного кольору із рукописними записами; печатку ТОВ «Антьє» № 32868954; штамп ТОВ «Антьє» № 32868954; жорсткий диск марки «Samsung» моделі «HD161HJ» серійний номер № SOV3JDRPA00148; флеш-картку марки «Verbatim», загальним об'ємом 16 Gb.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на записник «AdressBook» коричневого кольору із рукописними записами; записник «Grundfosx» синього кольору із рукописними записами; записник «Гелиос*2004» червоного кольору із рукописними записами; жорсткий диск марки «Samsung» моделі «HD161HJ» серійний номер № SOV3JDRPA00148; флеш-картку марки «Verbatim», загальним об'ємом 16 Gb, оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що саме вказані документи, предмети та речі могли бути використані як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, які необхідно вивчити шляхом проведення експертиз, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, висновки яких можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

При цьому слідчий суддя відмовляє слідчому в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на папку-швидкозшивач червоного кольору на боковій поверхні якого мається напис виконаний рукописним способом «ООО Антье», в якому містяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Антьє» на 305 арк.; папку-швидкозшивач зеленого кольору марки «Clipfile» в якій містяться проектні документи замовником яких є ТОВ «Антьє» на 49 арк.; папку для паперів білого кольору, в верхньому правому кутку якої маються рукописні написи наступного змісту «Кузьмин*Евпатория*1. Строит(под. Кузьм)* 2. Отоп* 3. Электр.», у вказаній папці містяться документи ЗАТ «Верифікаційні проекти» всього на 116 арк.; папку «ЕсоnoMix» рожевого кольору, в якій містяться документи щодо діяльності ЗАТ «Верифікаційні проекти» та ТОВ «Антьє» на 114 р.; папку-швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться документи ЗАТ «Верифікаційні проекти» на 120 арк.; папку-швидкозшивач сірого кольору «International», в якій містяться документи ТОВ «Антьє» на 191 арк.; папку «Международный форум*Слобожанщина», в якій містяться документи ТОВ «Антьє» на 60 арк.; папку зеленого кольору «Buromax*Максимум якісної канцелярії», в якій містяться документи ЗАТ «Верифікаційні проекти» на 13 арк.; папку-швидкозшивач «EconoMix» блакитного кольору, в якій містяться документи ЗАТ «Верифікаційні проекти» та ТОВ «Антьє» на 191 арк.; папку «Foldermate» фіолетового кольору із застібкою типу «змійка», в якій містяться документи ТОВ «Антьє» на 44 арк.; печатку ТОВ «Антьє» № 32868954; штамп ТОВ «Антьє» № 32868954, оскільки всупереч ст. 160 КПК України, слідчим не зазначено та не доведено в судовому засіданні про доказове значення для кримінального провадження кожного вилученого предмета. Крім того, слідчим не зазначено конкретно які документи вилучені та розміщені в папках. Вилучення слідчим невизначених документів та печаток, може спричинити зупинення роботи підприємств реального сектору економіки.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне зобов'язати слідчого негайно повернути оригінали документів та печатки, вилучені під час обшуку 03.11.2015 року за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, вказані в цьому клопотанні, одночасно дозволити слідчому, в разі необхідності, виготовити їх копії для залучення до матеріалів кримінального провадження, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудове розслідування.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 - 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника Мезінова Івана Вікторовича у кримінальному провадженні № 22014220000000065 від 03 квітня 2014 року про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що було вилучене 03.11.2015 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, а саме: записник «AdressBook» коричневого кольору із рукописними записами; записник «Grundfosx» синього кольору із рукописними записами; записник «Гелиос*2004» червоного кольору із рукописними записами; жорсткий диск марки «Samsung» моделі «HD161HJ» серійний номер № SOV3JDRPA00148; флеш-картку марки «Verbatim», загальним об'ємом 16 Gb.

Місцем зберігання арештованого майна визначити Управління СБУ в Харківській області.

В іншій частині клопотання відмовити.

Зобов'язати слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника Мезінова І.В. повернути ОСОБА_1 тимчасово вилучені в ході обшуку 03.11.2015 р. документи та речі, а саме: папку-швидкозшивач червоного кольору на боковій поверхні якого мається напис виконаний рукописним способом «ООО Антье», в якому містяться документи щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Антьє» на 305 арк.; папку-швидкозшивач зеленого кольору марки «Clipfile» в якій містяться проектні документи замовником яких є ТОВ «Антьє» на 49 арк.; папку для паперів білого кольору, в верхньому правому кутку якої маються рукописні написи наступного змісту «Кузьмин*Евпатория*1. Строит(под. Кузьм)* 2. Отоп* 3. Электр.», у вказаній папці містяться документи ЗАТ «Верифікаційні проекти» всього на 116 арк.; папку «ЕсоnoMix» рожевого кольору, в якій містяться документи щодо діяльності ЗАТ «Верифікаційні проекти» та ТОВ «Антьє» на 114 р.; папку-швидкозшивач червоного кольору, в якій містяться документи ЗАТ «Верифікаційні проекти» на 120 арк.; папку-швидкозшивач сірого кольору «International», в якій містяться документи ТОВ «Антьє» на 191 арк.; папку «Международный форум*Слобожанщина», в якій містяться документи ТОВ «Антьє» на 60 арк.; папку зеленого кольору «Buromax*Максимум якісної канцелярії», в якій містяться документи ЗАТ «Верифікаційні проекти» на 13 арк.; папку-швидкозшивач «EconoMix» блакитного кольору, в якій містяться документи ЗАТ «Верифікаційні проекти» та ТОВ «Антьє» на 191 арк.; папку «Foldermate» фіолетового кольору із застібкою типу «змійка», в якій містяться документи ТОВ «Антьє» на 44 арк.; печатку ТОВ «Антьє» № 32868954; штамп ТОВ «Антьє» № 32868954.

Дозволити слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковнику Мезінову І.В. виготовити копії, вказаних вище документів, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження № 22014220000000065.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.