Ухвала суду № 53383546, 04.11.2015, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/16125/15-к

Провадження № 1-кс/344/4125/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2015 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Ковалюк І.П., з участю секретаря Перун І.Ю., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Павлінець Х.В., погодженого із прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Чугуновою В.М., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015090000000063 від 02.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся в суд із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Із клопотання вбачається, що службові особи ТОВ "Газпромсервіс" (ЄДРПОУ-31767581) упродовж серпня 2012 року - листопада 2014 року при проведені фінансово-господарських операцій щодо придбання природного газу у ТОВ "Українська нафто-газова компанія", ТОВ "Лідергаз", ТОВ "Енергетичний альянс "Амаетон", ТОВ "Газенергокомплект", умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на загальну суму 24 659 277 грн.

Таким чином, службові особи ТОВ "Газпромсервіс", діючи усупереч вимог ст.22, п.44.1 ст.44, п.185.1 ст.185, п.187.1 ст.187, п.188.1 ст.188, п.198.3, п.198.6 ст.198 та п.201.4, п.201.5, п.201.6, ст.201п.198.1, п.198.2, п.198.3, п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України в період 2012-2014 років умисно ухилилося від сплати податку на додану вартість в загальній сумі 24 659 277 грн., що становить особливо великі розміри.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ "Газпромсервіс" у ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО-325365) відкрито рахунки №2600601083554, №2605101083554, №2600702083554, які використовувалися для проведення розрахунків із контрагентами, а також для перерахування грошових коштів в адресу підприємств із ознаками фіктивності ТОВ "Українська нафто-газова компанія", ТОВ "Лідергаз", ТОВ "Енергетичний альянс "Амаетон", ТОВ "Газенергокомплект", з метою подальшої конвертації цих коштів.

З метою встановлення обставин вчинення злочину, повноти проведених розрахунків, встановлення погодинного перерахунку коштів, фактів зняття готівкових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "Газпромсервіс", шляхом їх вилучення.

Єдиним можливим способом встановлення руху коштів по рахунках ТОВ "Газпромсервіс", є його дослідження.

Слідчим, який звернувся із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів для ознайомлення, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку із яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зі змісту клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом інформації, проте, слідчим доведено, що на даний час проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Відтак, враховуючи, що іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом вилучення їх копій, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, слідчим поза розумним сумнівом доведено необхідність отримання такого дозволу.

Керуючись ст.131, 132,159-160, 162, 163,166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Павлінець Х.В. - задоволити.

Надати старшому слідчому Петріву Івану Романовичу та старшому слідчому Павлінець Христині Василівні тимчасовий доступ до документів (оригіналів, копій), що становлять банківську таємницю по розрахункових рахунках ТОВ "Газпромсервіс" (ЄДРПОУ-31767581) №2600601083554, №2605101083554, №2600702083554, які відкрито в ПАТ "КРЕДОБАНК" (МФО-325365), що за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках ТОВ "Газпромсервіс" (ЄДРПОУ-31767581) №2600601083554, №2605101083554, №2600702083554 за період з 01.08.2012 року по 31.12.2014 року;

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком по рахунках №2600601083554, №2605101083554, №2600702083554 за період з 01.08.2012 року по 31.12.2014 року;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунків №2600601083554, №2605101083554, №2600702083554 за період з 01.08.2012 року по 31.12.2014 року;

- грошових чеків по рахунках №2600601083554, №2605101083554, №2600702083554 за період з 01.08.2012 року по 31.12.2014 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.П. Ковалюк