Ухвала суду № 53381410, 04.09.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

04.09.15

У Х В А Л А Справа № 200/18319/15-к

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7523/15

04 вересня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ЛитвиненкоІ.Ю.,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015040000000811 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

02 вересня 2015 року слідча СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до податкових документів ТОВ «Весташляхбуд» (ЄДРПОУ: 31933268), з можливістю вилучення їх оригіналів або при необхідності завірені належним чином копії, а саме: облікових справ (реєстраційна та звітна частина), декларацій з податку на додану вартість, з усіма без виключення додатків до них без виключення за період з 01.11.2013 по 01.09.2015; декларацій з податку на прибуток, звіти за формою 1-ДФ, звітів єдиного соціального внеску, усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Весташляхбуд» (в електронному та паперовому вигляді), роздруківок з відомостями про всі розрахункові рахунки зазначеного підприємства, що знаходяться у володінні Криворізької південної обєднаної державної податкової інспекції ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ: 39738998), розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Металургів, буд. 16.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015040000000811 від 25 серпня 2015 року, за ознакою складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчою клопотання, встановлено, що на протязі 2014-2015 років ТОВ «Весташляхбуд» (ЄДРПОУ: 31933268), за попередньою змовою службових осіб даного підприємства зі службовими особами Управління благоустрою та житлової політики виконавчого комітету Криворізької міської ради та Департаменту житлово-комунального будівництва та господарства Дніпропетровської обласної ради, систематично обиралось переможцем конкурсних торгів на будівництво, ремонт та обслуговування автошляхів м. Кривий Ріг, на загальну суму більше 366 млн. гривень.

З метою встановлення фактично проведених фінансово-господарських операцій ТОВ «Весташляхбуд», встановлення субпідрядників ТОВ «Весташляхбуд», установлення контрагентів у яких здійснювалась закупка ТОВ «Весташляхбуд» необхідних для будівництва, ремонту та обслуговування доріг матеріалів, а також встановлення матеріально-технічної бази, що міститься на балансі підприємства та штатну кількість працівників, яка подавалась для прийняття участі в проведенні конкурсу, що мало істотну значимість в прийнятті рішення тендерними комісіями Управління благоустрою та житлової політики виконкому Криворізької міської ради та Департаменту житлово-комунального будівництва та господарства ДОР, щодо переможця торгів на закупівлю послуг необхідно отримати податкові документи ТОВ «Весташляхбуд» (ЄДРПОУ: 31933268) у період з 01.11.2013 по 01.09.2015, а саме: облікові справи (реєстраційна та звітна частина), декларації з податку на додану вартість, з усіма без виключення додатків до них без виключення за період з 01.11.2013 по 01.09.2015; декларації з податку на прибуток, звіти за формою 1-ДФ, звіти єдиного соціального внеску, усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Весташляхбуд» роздруківки з відомостями про всі розрахункові рахунки зазначених підприємств, які знаходяться у володінні Криворізької південної обєднаної державної податкової інспекції ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ: 39738998).

Враховуючи, що у приміщенні Криворізької південної обєднаної державної податкової інспекції ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ: 39738998), розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Металургів, буд. 16, знаходяться документи, які по даному кримінальному провадженню мають значення доказів, та без яких унеможливлюється проведення будь-яких експертних досліджень, вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу з подальшим вилученням всіх завірених належним чином копій документів для встановлення фактичної наявності матеріально-технічної бази та кількості працевлаштованих осіб та можливих збитків, а також для підтвердження факту підписання документів конкретними особами, та вказані докази неможливо буде отримати іншим шляхом, крім як проведенням тимчасового доступу до цих документів, слідство приходить до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів, що матимуть вирішальне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015040000000811 та інші документи.

Слідча ОСОБА_1 надала суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у вязку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримала у повному обсязі.

Представник Криворізької південної обєднаної державної податкової інспекції ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з'явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Криворізької південної обєднаної державної податкової інспекції ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у володінні Криворізької південної обєднаної державної податкової інспекції ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до податкових документів ТОВ «Весташляхбуд» (ЄДРПОУ: 31933268), з можливістю вилучення їх оригіналів або при необхідності завірені належним чином копії, а саме: облікових справ (реєстраційна та звітна частина), декларацій з податку на додану вартість, з усіма без виключення додатків до них без виключення за період з 01.11.2013 по 01.09.2015; декларацій з податку на прибуток, звіти за формою 1-ДФ, звітів єдиного соціального внеску, усіх без виключення актів перевірок ТОВ «Весташляхбуд» (в електронному та паперовому вигляді), роздруківок з відомостями про всі розрахункові рахунки зазначеного підприємства, що знаходяться у володінні Криворізької південної обєднаної державної податкової інспекції ГУ Державної фіскальної служби у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ: 39738998), розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, проспект Металургів, буд. 16.

ОСОБА_1 дії ухвали - до 04 жовтня 2015 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко