Ухвала суду № 53376564, 11.11.2015, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/18613/15-к

Провадження № 1-кс/234/4885/15

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2015 року м. Краматорськ

Слідчій суддя Краматорського міського суд Донецької області Демидова В.К.,

при секретарі - Заводовському А.А. ,

за участю слідчого - Рад А.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську

клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Рад А.П. про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000490 від 15.09.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11 листопада 2015 року слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодший радник юстиції Рад А.П. звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000490 від 15.09.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України.

Клопотання мотивує тим, що першим слідчім відділом слідчого управління прокуратури Донецької області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015050000000490 від 15.09.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України за фактом створення невстановленими особами низки фіктивних суб'єктів підприємницької діяльності на території Донецької області з метою надання послуг підприємствам реального сектору економіки по ухиленню від сплати податків до державного бюджету України, конвертації безготівкових коштів у готівку та легалізації коштів і майна здобутого злочинним шляхом за сприянням службових осіб правоохоронних органів.

В ході досудового розслідування встановлено наступне, що невстановлені особи, які здійснили реєстрацію фіктивних підприємств ТОВ «ПО Енергосталь» (код ЄДРПОУ 39170145), ТОВ «Астра трейд лайн» (код ЄДРПОУ 38972612), ТОВ «Енергоаудит плюс» (код ЄДРПОУ 38143718), ТОВ «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 34849902) та ТОВ «АВС ДОН» (код ЄДРПОУ 38421815) з метою зменшення кількості банківських операцій під час конвертації безготівкових коштів клієнтів у готівку, використовували готівкові кошти, отримані внаслідок діяльності ПАТ «Донрибкомбінат» (код ЄДРПОУ 00476625, с Мирне Слов'янського району Донецької області).

Зокрема, службовими особами ПАТ «Донрибкомбінат» частина коштів в особливо великих розмірах, отриманих внаслідок продажу риби, з метою їх не відображення у бухгалтерській та податковій звітностях передавалась вищезазначеним невстановленим особам для їх подальшої легалізації шляхом проведення безтоварних операцій.

Вказану протиправну діяльність здійснює керівник - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

У вищезазначеному домоволодінні, можуть знаходитися предмети та документи, які свідчать про здійснення ОСОБА_3, злочинної діяльності що мають істотне значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

В ході досудового розслідування, з метою виявлення, фіксації та вилучення предметів та документів, які можуть підтвердити факт здійснення ОСОБА_3, злочинної діяльності та мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, причетних до нього, необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Вислухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 234 ч. 1, ч. 2 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочате кримінальне провадження №42015050000000490 від 15.09.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України. Підстава - невстановлені особи, які здійснили реєстрацію фіктивних підприємств ТОВ «ПО Енергосталь» (код ЄДРПОУ 39170145), ТОВ «Астра трейд лайн» (код ЄДРПОУ 38972612), ТОВ «Енергоаудит плюс» (код ЄДРПОУ 38143718), ТОВ «Енергомаш» (код ЄДРПОУ 34849902) та ТОВ «АВС ДОН» (код ЄДРПОУ 38421815) з метою зменшення кількості банківських операцій під час конвертації безготівкових коштів клієнтів у готівку, використовували готівкові кошти, отримані внаслідок діяльності ПАТ «Донрибкомбінат» (код ЄДРПОУ 00476625, с Мирне Слов'янського району Донецької області).

Зокрема, службовими особами ПАТ «Донрибкомбінат» частина коштів в особливо великих розмірах, отриманих внаслідок продажу риби, з метою їх не відображення у бухгалтерській та податковій звітностях передавалась вищезазначеним невстановленим особам для їх подальшої легалізації шляхом проведення безтоварних операцій.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що вказану протиправну діяльність здійснює керівник - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві власності ОСОБА_4 на підставі договору купівлі - продажу,119,27.01.2007 року.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №42015050000000490 від 15.09.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України, з метою виявлення та вилучення документів та предметів, які підтверджують факт участі ОСОБА_3 у злочинні діяльності, слідчий суддя вважає доцільним надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 236, КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Рад А.П. про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015050000000490 від 15.09.15 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.364 ч.2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС Раду А.П., або уповноваженим за його дорученням особам на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення документів та предметів, які підтверджують факт участі ОСОБА_3 у злочинні діяльності.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про проведення обшуку, підлягає обов'язковому виконанню.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяВ. К. Демидова