Ухвала суду № 53375414, 06.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41602/15-к

Примірник № ____

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Мудрак О.Р., за участю сторони кримінального провадження слідчого Маркова О.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Гайдар В.А. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України Гайдар В.А за погодженням із прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Поповича В., звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

З матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000649 зареєстрованому 21.07.14 за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем службовими особами Банкното-монетного двору НБУ та ТОВ «Підприємство «Прогресивні технології»,за ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій), а саме зобов'язати Акціонерний банк «Південний»(МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647,м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) надати органу досудового розслідування виписки по рахункам ДП "ФІРМА ЛЕДА"; ТОВ ВКФ "ЮНІОЛ" ПП «777»; ТОВ «МБК»; ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВЛАД"; ТОВ "АМОН - ЮГ";ТОВ "ПІВДЕННИЙ ТРАНСПОРТНИЙ СЕРВІС";ПП «СІМПЛ»;ТОВ «СТРОЙБІЗНЕСГРУП»; ТОВ "ЕКВІПТЕХСЕРВІС"; ТОВ "ЕНГЕЛЬ-ЛЮКС"; ТОВ "ТОЛИМАН ЛТД"; ПП "ІНВЕСТГРУП-К.М."; ТОВ "КФТ ЛОДЖИСТИК";ТОВ "ТНП ЕКСПЕРТ"; ПП "ПОСЛУГИ І РЕКЛАМА";ТОВ «В-ИСТ»;ТОВ «ПРОДТОРГСЕРВИС»; ПП "ЮЖНИЙ АЛЬЯНС І К"; ТОВ «АРТКОМ І К»; ПП "КОМПЛЕКТ-СЕРВІС І К"; ПП "ЛЮКСОРТОРГ";ТОВ «СПЕЦСТРОЙТЕХСЕРВІС»; ПП «ПРОДМАРКЕТГРУП»;ПП «ТОПТРЕЙДІНГ»;ПП «МІТБРОК»; ПП "КОНСАЛТІНГ-ЦЕНТР-ГРУП";ПП "ПАЛЬМІРА ЮНІТРЕЙД"; ТОВ "БРАВЄРЗ"; ПП "СТАНДАРТ ТРЕЙД";ПП «РОДОС ТРЕЙД»; ПП «ССК»; ТОВ «ТРАНСЧЕРНОМОР»; ПП «СКАЙ ТРЕЙД»; ПП «МАРКОМ ПЛЮС».

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Гайдару Валерію Андрійовичу,старшому слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Маркову Олександру Олександровичу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю (з можливістю вилучення копій), а саме зобов'язати Акціонерний банк «Південний»(МФО 328209, ЄДРПОУ 20953647,м. Одеса, вул. Краснова, 6/1) надати органу досудового розслідування виписки по рахункам:

- ДП "ФІРМА ЛЕДА" (ЄДРПОУ 24761695) № 26000325527, № 26009315527, № 26008310552704, № 26067310552701 № 26153310552701;

- ТОВ ВКФ "ЮНІОЛ" (ЄДРПОУ 30492386) № 26003310223403, № 26004310223402, № 26005320223402, № 26006330223402, № 26061310223401, № 26150340223401, № 26156310223402, № 26157310223401, № 26158320223401; № 26159330223401;

- ПП «777» (ЄДРПОУ 31541418) № 26004311175902, №26005311175901, № 26157311175901;

- ТОВ «МБК» (ЄДРПОУ 31943276) № 26004311207803, № 26006311207801, № 26158311207801;

- ПП "ТОРГОВИЙ ДІМ "ВЛАД" (ЄДРПОУ 32508722) № 26005320786701, № 26156310786701;

- ТОВ "АМОН - ЮГ" (ЄДРПОУ 33682751) № 26006311291903, № 26007311291902, № 26007311291903, № 26008311291901;

- ТОВ "ПІВДЕННИЙ ТРАНСПОРТНИЙ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 34376550) № 26004311224002, № 26005311224001, № 26005321224002, № 26157311224001, № 26158321224001;

- ПП «СІМПЛ» (ЄДРПОУ 34552087) № 16005311268001, № 26002311268004, № 26003311268003, № 26004311268002, № 26005311268001, № 26157311268001;

- ТОВ «СТРОЙБІЗНЕСГРУП» (ЄДРПОУ 35050867) № 26003311373501, № 26004321373501, № 26155311373501;

- ТОВ "ЕКВІПТЕХСЕРВІС" (ЕДРПОУ 35116739) № 26006311385701;

- ТОВ "ЕНГЕЛЬ-ЛЮКС" (ЕДРПОУ 35405476) № 26000311450201, № 26009311450202;

- ТОВ "ТОЛИМАН ЛТД" (ЄДРПОУ 35405895) № 26004311460703, № 26005311460702, № 26006311460701, № 26006321460702, № 26158311460701, № 26159321460701;

- ПП "ІНВЕСТГРУП-К.М." (ЄДРПОУ 35406328) № 26006311466501, № 26007321466501, № 26158311466501;

- ТОВ "КФТ ЛОДЖИСТИК" (ЄДРПОУ 35502938) № 26002311879103, № 26003311879102, № 26004311879101;

-ТОВ "ТНП ЕКСПЕРТ" (ЄДРПОУ 35520339) № 26003311561302, № 26004311561301;

- ПП "ПОСЛУГИ І РЕКЛАМА" (ЄДРПОУ 35566834) № 26000321502901, № 26009311502901, № 26151311502901;

- ТОВ «В-ИСТ» (ЄДРПОУ 35603199) № 26002311489902, № 26003311489901, № 26003321489902, № 26004321489901;

- ТОВ «ПРОДТОРГСЕРВИС» (ЄДРПОУ 35696530) № 26006311514301, № 26007321514301, № 26008331514301, № 26009341514301, № 26158311514301;

- ПП "ЮЖНИЙ АЛЬЯНС І К" (ЄДРПОУ 35697540) № 26000311527101, № 26001321527101, № 26002331527101, № 26152311527101;

- ТОВ «АРТКОМ І К» (ЄДРПОУ 35697623) № 26000311515801, № 26001321515801, № 26152311515801;

- ПП "КОМПЛЕКТ-СЕРВІС І К" (ЄДРПОУ 35697775) № 26003311529601, № 26004321529601, 26155311529601;

- ПП "ЛЮКСОРТОРГ" (ЄДРПОУ 35749587) № 26002311547703, № 26003311547702, № 26004311547701, № 26004311982902, № 26005311982901;

- ТОВ «СПЕЦСТРОЙТЕХСЕРВІС» (ЄДРПОУ 35928859) № 26000311570501, № 26001321570501;

- ПП «ПРОДМАРКЕТГРУП» (ЄДРПОУ 35929255) № 26004311707701, № 26005321707701, № 26156311707701;

- ПП «ТОПТРЕЙДІНГ» (ЄДРПОУ 35930936) № 26001311707801, № 26002321707801, № 26003331707801, № 26153311707801;

- ПП «МІТБРОК» (ЄДРПОУ 36156217) № 26003311712203, № 26004311712202, № 26005311712201;

- ПП "КОНСАЛТІНГ-ЦЕНТР-ГРУП" (ЄДРПОУ 36231976) № 26003311707401, № 26004321707401, № 26155311707401;

- ПП "ПАЛЬМІРА ЮНІТРЕЙД" (ЄДРПОУ 36232025) № 26000341708901, № 26007311708901, 26008321708901, 26009331708901, 26159311708901;

- ТОВ "БРАВЄРЗ" (ЄДРПОУ 36369654) № 26000311735001, № 26008311735003, № 26009311735002;

- ПП "СТАНДАРТ ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 36436814) № 26000321829101, № 26009311829101, № 26151311829101;

- ПП «РОДОС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36503529) № 26004311945303, № 26005311945302, № 26006311945301;

- ПП «ССК» (ЄДРПОУ 36612252) № 26007311879603, 26008311879602, № 26009311879601;

- ТОВ «ТРАНСЧЕРНОМОР» (ЄДРПОУ 36635662) № 26000311905701, № 26008311905703, 26009311905702;

- ПП «СКАЙ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 36674188) № 26000311967802, № 26001311967801, № 26009311967803;

- ПП «МАРКОМ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36796774) № 26002311928601, № 26003321928601

за період з 01.09.2008 по 31.12.2010, як на паперових, так і на електронних носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- договори та інші фінансові документи які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках;

- листи, заяви та інші документи, надані для відкриття та закриття рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41602/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому СГ ГПУ Гайдару В.А.

Слідчий суддя Г.О. Матійчук