Ухвала суду № 53375390, 12.11.2015, Оболонський районний суд міста Києва

12.11.2015 Справа № 756/14572/15-к

№ 756/14572/15-к

№ 1-кс/756/1901/15

У Х В А Л А

Іменем України

12 листопада 2015 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Літвінов В.Є., при секретарі Сороці М.Ю., за участю слідчого другого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Двигун Р.В.,

розглянувши клопотання слідчого другого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Батрин Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів,

,

у с т а н о в и в:

слідчий другого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Двигун Р.В., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Батрином Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015100050000081 від 29.09.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України з посиланням на те, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Юніверсал-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604265) створено з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в сприянні в ухиленні від сплати податків та конвертації безготівкових грошових коштів у готівку, штучного формування податкового кредиту з ПДВ.

Так, будучи допитаним засновник та директор ТОВ «Юніверсал-ЛТД» ОСОБА_3 показав, що створив вказане підприємство на прохання малознайомої йому особи за грошову винагороду без мети здійснення реальної господарської діяльності.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Юніверсал-ЛТД» використовувалися рахунки: № 26008000602885 (українська гривня), відкритий у ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175) за адресою: м. Київ вул. Велика Васильківська, 10; № 26001549751700 (українська гривня) та № 26055000041314 (українська гривня) відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005)за адресою: м. Харків, проспект Московський, 60; № 2600600119170 (українська гривня) відкритий у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) за адресою: м. Київ пров. Куренівський, 19/5.

Згідно Ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва Бевзенко Ю.П. по справі № 756/13052/15-к від 05.10.2015 року було здійснено тимчасовий доступ до документів: ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) та встановлено, що у вересні 2015 року працівниками СУ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32014040040000065 від 05.09.2014 року у зазначених банківських установах вилучено оригінали документів по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ «Юніверсал-ЛТД».

Слідче управління ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві листом від 05.11.2015 за № 6141/10/26-54-09 звернулося до СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області з проханням про надання оригіналів документів по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ «Юніверсал-ЛТД», які ними вилучені в ході здійснення тимчасового доступу в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) таПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32014040040000065 від 05.09.2014.

Листом старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі ГУ ДФС у Дніпропетровській області від 10.11.2015 №749/7/04-62-09 відмовлено в наданні оригіналів документів по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ «Юніверсал-ЛТД», які ними вилучені в ході здійснення тимчасового доступу в ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) таПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) на підставі ухвал Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська та повідомлено про їх знаходження в матеріалах кримінального провадження № 32014040040000065 від 05.09.2014.

З урахуванням вищевикладених обставин, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів у формі вилучення оригіналів вказаних документів, оскільки вони необхідні для проведення в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №32015100050000081 почеркознавчої експертизи, яка призначена з метою встановлення факту виконання ОСОБА_3 підписів у документах на підставі яких відкрито рахунки у ПУАТ «ФIДОБАНК» (МФО 300175), АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) таПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).

У судовому засіданні слідчий другого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції Двигун Р.В., підтримав дане клопотання і просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник СУ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській областіпро день та час розгляду клопотання повідомлявсь своєчасно та належним чином, причини неявки в судове засідання не повідомив. Тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

У судовому засіданні та слідчий підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 29 вересня 2015 року внесено відомості про вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

Однак, слідчий суддя вважає, що у судовому засіданні не доведено необхідності тимчасового доступу до документів, до яких слідчий просить доступ, оскільки відповідно до положень ч. 1 ст. 86, ч. 2 та ч. 3 ст. 93 КПК України, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей та документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагається змінити чи знищити відповідні речі або документи.

В інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Оскільки старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська Кривобок Р.В. у своєму листі від 10.11.2015 року повідомив, що оригінали вищевказаних документів були вилучені, але вони не заперечують проти надання копій вищевказаних документів, то слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання слідчого другого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковника податкової міліції Двигуна Р.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором прокуратури Оболонського району міста Києва Батрином Ю.М., про надання тимчасового доступу до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Є.Літвінов