Ухвала суду № 53375058, 11.11.2015, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/4783/15

ун. № 759/17592/15-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2015 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Заєць Т.О. при секретарі Ковтун М.В., розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000101 від 30.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

10.11.2015 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Сміян П.О., яке погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва Мельник Д.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містяться в реєстраційних документах ТОВ «Бізнес Брифінг» (код ЄДРПОУ 39699949) та провести вилучення (виїмку) в приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві з метою вилучення оригіналів реєстраційних документів за весь період діяльності.

Клопотання обґрунтоване наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Елтрейд» (код ЄДРПОУ 32210275) при створенні видимості взаємовідносин з фіктивними СГД ТОВ «Онікс Компані Лтд» (код ЄДРПОУ 37817014), ТОВ «Данер-Лайн» (код ЄДРПОУ 37868303), ТОВ «Девен Альянс» (код ЄДРПОУ 37471577), ТОВ «Вестлінг Альянс» (код ЄДРПОУ 38262237), ТОВ «Алантехсервіс» (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ «Перітус Альянс» (код ЄДРПОУ 37354350), ТОВ «Укрметалтрейдінг» (код ЄДРПОУ 38398399 ), ТОВ «Тенза Ліга» (код ЄДРПОУ 38703938) ухилились від сплати податків на загальну суму 4 487 304 грн. Також встановлено, що в схемі ухилення від сплати податків окрім вище зазначених використовується ряд інших фіктивних, таких як ТОВ «Бізнес Брифінг» (код ЄДРПОУ 39699949) та ін.

В ході досудового слідства допитано одноосібного засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «Бізнес Брифінг» (код ЄДРПОУ 39699949), яка повідомила, що вищевказане підприємство їй невідомо, фінансово - господарську діяльність не проводила.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, маючи на меті злочинні наміри, приблизно в червні 2015 року придбав установчі та статутні документи ТОВ «Бізнес Брифінг» (код ЄДРПОУ 39699949) для ведення фінансово-господарської діяльності від імені директора ТОВ «Бізнес Брифінг» ОСОБА_4, а саме: підписував від її імені зовнішньо - економічні контракти, податкові та видаткові накладні, та накази на призначення співробітників ТОВ «Бізнес Брифінг».

Встановлено, що ТОВ «Бізнес Брифінг» (код ЄДРПОУ 39699949) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві. Реєстраційні документи знаходяться в державній адміністрації у Святошинському районі м. Києва.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідка.

Клопотання обґрунтоване необхідністю проведення експертизи для доведення фіктивності підприємництва, кваліфікація діяння якого передбачена ст. 205 КК України. Проте, як вбачається з клопотання та витягу з кримінального провадження, досудове розслідування по даному факту проводиться за ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів). З наведеного вбачається, що слідчим не розслідується кримінальне правопорушення за ст. 205 КК України, для досягнення мети розслідування якого необхідно отримати доступ до документів для проведення експертизи, а тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 38, 159-164, 216, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Т.О.ЗАЄЦЬ