Ухвала суду № 53374672, 14.03.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5627/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В, за участю секретаря Клименко О.І., слідчого Яковець О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві Яковець О.Ю. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим в установленому законом порядку про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню № 22013110000000037, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 333, ч. 2 ст. 333 та ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з січня по липень 2013 року невстановленими посадовими особами Державного концерну «Укроборонпром» (код ЄДРПОУ 37854297) вчинено порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме здійснення товарно-експортної операції по вивозу товарів військового призначення, які підлягають експортному контролю України на міжнародну передачу, без відповідного дозволу.

Крім цього службові особи Державного концерну «Укроборонпром» (код ДРПОУ 37854297) спільно з службовими особами підприємств, які входять у даний концерн, будучи наділеними організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих спонукань, за попередньою змовою з невстановленими особами заволоділи протягом січня - липня 2013 року чужим майном на власну користь та користь третіх осіб - державними грошима шляхом здійснення безпідставного перерахування коштів на рахунки фіктивних підприємств на загальну суму, що в 600 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, в особливо великих розмірах, чим вчинили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Державний концерн «Укроборонпром» (код ЄДРПОУ 37854297) уповноважений управляти майном ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка» (код ЄДРПОУ 14315500).

Згідно відповіді на запит з Головного управління Міндоходів Харківській області вих. № 342/9/20-40-18-02-10 від 27.01.2014 р., ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка» (код ЄДРПОУ 14315500) має відкритий в АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 351823) банківський рахунок № 26008523000054, який використовувався у період з 13.05.2013 р. по теперішній час, для перерахування грошових коштів.

У рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 22013110000000037, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали кримінального провадження № 22013110000000037 дають підстави вважати, що вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи - АТ «Фінростбанк».

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка становить банківську таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниця та вилучення запитуваних слідчим документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Проте необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим жодним чином не обґрунтована, а відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Яковцю Олегу Юрійовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до:

- роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку № 26008523000054, а також по усім іншим розрахунковим рахункам в національній та іноземній валютах, за період з 13.05.2013 р. по 28.02.2014 р., відкритих ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка» (код ЄДРПОУ 14315500) у банківській установі АТ «ФІНРОСТБАНК» (МФО 351823), з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти;

- оригіналів документів, які слугували підставою для перерахування грошових коштів з рахунків ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка» (код ЄДРПОУ 14315500), в період з 13.05.2013 р. по 28.02.2014 р.;

- оригіналів усіх наявних платіжних доручень на перерахування грошових коштів з рахунків ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка» (код ЄДРПОУ 14315500), в період з 13.05.2013 р. по 28.02.2014 р.;

- SWIFT-повідомлень на перерахування грошових коштів ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка» (код ЄДРПОУ 14315500), в період з 13.05.2013 р. по 28.02.2014 р.;

- копії юридичної справи ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т.Г. Шевченка» (код ЄДРПОУ 14315500).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Бортницька

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - матеріали судового провадження № 757/5627/14-к

Примірник 2 - слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Яковцю Олегу Юрійовичу

Слідчий суддя В.В. Бортницька