Ухвала суду № 53374256, 09.11.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/41282/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.11.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Грицюк Н.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченка І.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченка І.В., за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях стосовно службових осіб, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України Єфремовим С.О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «КСГ Банк».

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначивши, що необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки в провадженні призначена судово-почеркознавча експертиза.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування корупційних злочинів, скоєних службовими особами, які займають особливо відповідальне становище Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.11.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110000000956 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що 12.11.2012 ГСУ МВС України порушено кримінальну справу за фактом вчинення ОСОБА_3, ОСОБА_4 та службовими особами АТ «РОДОВІД БАНК» заволодіння майном цього банку за ознаками злочину, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України, яку прийнято до провадження старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5

12.11.2012 відповідно до вимог ст.ст. 29, 125 КПК України (1960 року) у даній кримінальній справі слідчим ГСУ МВС України винесена постанова про накладення арешту на все майно ОСОБА_4, про що ДП «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України внесено відповідний запис до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

05.03.2013 на підставі заяви, заповненої службовими особами ГСУ МВС України, ДП «Інформаційний центр» до Державного реєстру обтяжень рухомого майна внесено запис про скасування арешту з рухомого майна ОСОБА_4

У цей же день, ОСОБА_6, яка є матір'ю ОСОБА_4, діючою за довіреністю від імені останньої, укладено низку договорів про продаж ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 належних ОСОБА_4 простих іменних акцій ЗАТ «ЄБРФ» у кількості 558 207 293 штук (близько 36 % у статутному капіталі ЗАТ «ЄБРФ») на загальну суму 401 566,02 грн.

Згідно акту виїзної позапланової тематичної перевірки діяльності на ринку цінних паперів ТОВ «Укрфінком» від 19.11.2013 року Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 05.03.2013 до ТОВ «Укрфінком» від імені ОСОБА_4 особисто звернулась громадянка Канади ОСОБА_6, 1949 р.н., яка діяла на підставі довіреності від 17.08.2012 та якою було укладено договір про відкриття рахунку у цінних паперів № Д-1786.

У цей же день між ОСОБА_6 та повіреною особою ПАТ «Агрокомбанк», яка діяла від імені ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_10 укладено договори купівлі продажу № БВ 13/03-39, № БВ 13/03-41, № БВ 13/03-43, № БВ 13/03-45.

Згідно п. 2.1 зазначених договорів покупець (ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 і ОСОБА_10Л.) повинен сплатити загальну суму договору на поточний рахунок № 29019003 повіреного - ПАТ «Агрокомбанк». В день отримання коштів від покупців, ПАТ «Агрокомбанк» зобов'язаний переказати ці кошти на рахунок продавця № 26204010556, відкритий у ЗАТ «ЄБРФ», МФО 380292.

Відповідно до довідки ЗАТ «ЄБРФ» № 19/04-2 БТ від 10.06.2013 на виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.05.2013 накладено арешт на кошти у сумі 246 468 грн., які знаходились на рахунку № 26204010556.

30.10.2015 органом досудового слідства призначено судово-почеркознавчу експертизу за документами, підписаними від імені ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_9.

З метою встановлення всіх істотних обставин кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ОСОБА_4, ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_9, які перебувають у володінні ПАТ «КСГ Банк» (код за ЄДРПОУ 19364584, МФО 380292), який раніше називався ЗАТ «Європейський банк раціонального фінансування».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 цієї ж статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Генеральної прокуратури України Машиці Валерію Петровичу, слідчим слідчої групи Гарбузі Сергію Григоровичу, Харченку Івану Вікторовичу, іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні № 42013110000000956, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ПАТ «КСГ Банк» (код за ЄДРПОУ 19364584, МФО 380292), за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 6:

-оригіналів усіх документів ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_3, ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_4, ОСОБА_10, РНОКПП НОМЕР_5, ОСОБА_9, РНОКПП НОМЕР_6, які знаходяться у володінні банку, а саме: юридичних та кредитних справ, у тому числі договорів про відкриття (закриття) і обслуговування банківських рахунків (поточних, депозитних, кредитних, у цінних паперах тощо), довіреностей, карток із зразками підпису;

-руху грошових коштів по всім рахункам, відкритим ОСОБА_4, РНОКПП НОМЕР_1, ОСОБА_6, РНОКПП НОМЕР_2, ОСОБА_8, РНОКПП НОМЕР_3, ОСОБА_7, РНОКПП НОМЕР_4, ОСОБА_10, РНОКПП НОМЕР_5, ОСОБА_9, РНОКПП НОМЕР_6, на паперових та електронних носіях з зазначенням призначення платежу, найменування та реквізитів контрагентів (у тому числі кодів ЄДРПОУ (РНОКПП), номерів рахунків, банківських реквізитів), а також документів, підтверджуючих отримання та використання клієнтом грошових коштів з рахунків, за період з 01.01.2012 до теперішнього часу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/ 41282/15-к.

Примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України Харченку І.В.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва В.М. Карабань